证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-015 顾地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第七次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-1 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-012 顾地科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司发展需要，经公司董事长苏孝忠先生提名，董事会提名委员会审 议通过，公司董事会同意聘任戴浩先生（简历附后）担任公司总经理，其任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。戴浩先生任职资格 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法 律法规规定的不适合担任公司总经理的情形。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五 届董事会第七次会议，变更了公司总经理。现将具体情况公告如下： 一、公司总经理职务调整情况 基于公司发展需要，公司董事长兼总经理苏孝忠先生不再兼任总经理职 务，但仍继续担任公司董事长职务。 截至本公告披露日，苏孝忠先生未直接持有本公司股票，但通过万洋集团 有限公司间接持有本公司股票， ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-009 2024年2月2日，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第六次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案 》，现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保障公司审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公 司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。新任审计委员会委员 由公司独立董事林道友先生担任，其与蒋海龙先生（召集人）、林来森先生、 廖鸿展先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 顾地科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-008 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知 已于 2024 年 1 月 30 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已经向参会 董事做出书面说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》 （公告编号：2024-009）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 2 ...

关于 顾地科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市上城区五星路201号） 声明与承诺 2021 年 12 月 29 日，顾地科技与万洋集团签署了《附条件生效股份认购合 同》，协议约定万洋集团认购顾地科技向特定对象发行股票不超过 165,888,000 股。 浙商证券接受委托，担任本次权益变动之财务顾问。2022 年 1 月 4 日，上市公司 公告了《详式权益变动报告书》。根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，本 财务顾问持续督导期为 2023 年 10 月 25 日至权益变动完成后 12 个月。 本财务顾问根据《上市公司收购管理办法》等规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度并经过审慎核查，结合 2023 年 第四季度对上市公司影响较大的投资、购买或出售资产、关联交易、主营业务调整 以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况出具本 报告。 本报告根据上市公司公开披露的相关材料编制，上市公司已向本财务顾问保证， 其所提供的为出具本报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存 在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-005 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 已于 2024 年 1 月 24 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告 编号：2024-006）。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-006 顾地科技股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审 核通过，并经第五届董事会审计委员会全体委员审议通过，董事会同意聘任许亮 先生担任公司财务总监，财务总监的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 同日，经公司董事长提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任陈静女士担任公司董事会秘书，董事会秘书的任期自本次会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司原财务总监许新华先生、原董事会秘书张东峰先生，因公司第四届董事 会任期届满分别不再担任公司财务总监、公司董事会秘书。公司对许新华先生、 张东峰先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感 谢！ 财务总监简历： 许亮，男，1985年8月出生，会计学本科学历，高级会计师。曾任湖北竞速商 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-004 顾地科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"顾地科技"）持股 5%以上股 东山西盛农投资有限公司（以下简称"山西盛农"）持有的公司 763 万股无限售 流通股份被天津市第二中级人民法院于 2024 年 1 月 25 日 10 时至 2024 年 1 月 26 日 10 时止（延时的除外）在京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。具体 内容见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于持股 5%以上股东所持股份拟被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-077）。 公司于今日经网络查询获悉，上述拍卖的标的股份已完成竞拍，现将具体情况公 告如下： 根据京东司法拍卖网络平台上（网址：https://paimai.jd.com/303465630）发 布的《成交确认书》，本次司法拍卖竞价结果具体如下： | 股东名称 | ...

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为关于 顾地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技""公司"）向特定对象发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对顾地科技 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 顾地科技根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2024 年度与控股股东 万洋集团有限公司（以下简称"万洋集团"）关联企业发生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交易。 公司已于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、 叶苏灵、吴祖通、廖鸿展回避表决，出席会议的非关联董 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-003 顾地科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况简介 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展及生产经营 的需要，预计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称"万洋集团"） 关联企业发生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交 易。 1、关联方介绍 （1）名称：泰顺风高物资贸易有限公司 住所：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋华府华府苑 14 幢 101 室 法定代表人：林开锋 注册资本：1000 万元 成立日期：2023 年 4 月 18 日 公司独立董事召开独立董事专门会议对本事项进行审议，并发表了同意将本 事项提交公司董事会审议的事前意见。公司将本事项提交公司第五届董事会第四 次会议进行审议，关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展 回避表决。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | ...