财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月1日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来总计余额3675.49万元[6] - 2023年度累计发生 - 251.26万元，利息71.93万元，偿还170.92万元，年末余额3325.24万元[6] 预付账款 - 控股股东曹世如2023年期初预付账款104.28万元，当年偿还[6] - 成都红旗资管2023年期初预付账款9.75万元，当年偿还[6] 应收账款 - 甘肃红旗便利2023年期初应收账款554.56万元，当年累计 - 251.55万元，偿还50万元，期末253.01万元[6] 银行存款 - 四川新网银行2023年期初存款3000.01万元，当年累计0.29万元，利息71.93万元，期末3072.23万元[6]

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议，各次会议审议多项议案[2] 公司运营情况 - 2023年决策合规，董事和高管无违规，财务及内控良好[3][4] - 2023年关联交易合规，无对外担保和关联方占资[4][5] 未来展望 - 2024年监事会加强履职促公司规范运作[6]

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-004 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 3 月 28 日，公司使用自有闲置资金人民币 20,000 万元，购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称："中信银行"）发行的"共 赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02262 ...

股份转让 - 曹世如和曹曾俊拟转让9392.5万股，占总股本6.91%[2] - 永辉超市拟转让1.36亿股，占总股本10%[3] 表决权放弃 - 曹世如和曹曾俊承诺放弃2.81775亿股表决权，占总股本20.72%[2] 转让后持股情况 - 曹世如持股2.45565亿股，占18.06%[3] - 曹曾俊持股3621万股，占2.66%[3] - 永辉超市持股1.496亿股，占11%[3] - 商投投资持股2.29925亿股，占16.91%[3] 控制权变更 - 有表决权股份总数为10.78225亿股[4] - 商投投资表决权比例21.32%，成控股股东[4] 转让进度 - 2024年3月19日取得反垄断审查决定，待国资批准[5]

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-002 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 1 月 15 日，公司使用自有闲置资金人民币 10,000 万元，购买成都银行股份有限公司（以下简称："成都银行"）发行的"'芙蓉锦 程'单位结构性存款"。具体情况如下： 一、理财 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-001 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 1 月 10 日，公司使用自有闲置资金人民币 10,000 万元，购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称："中信银行"）发行的"共 赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01423 ...

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人51人，代表股份453,144,463股，占比33.3194%[3][4] - 现场参会5人，代表股份375,879,600股，占比27.6382%[4] - 网络投票46人，代表股份77,264,863股，占比5.6812%[4] - 中小投资者49人，代表股份77,444,463股，占比5.6944%[4] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意410,191,476股，占比90.5211%[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，反对42,952,987股，占比9.4789%[5] - 中小投资者表决，同意34,491,476股，占比44.5370%[5] - 中小投资者表决，反对42,952,987股，占比55.4630%[5] 会议时间 - 现场会议2023年12月29日14:30召开，股权登记日为2023年12月25日[2] 会议有效性 - 北京金杜(成都)律师事务所认为股东大会合法有效[6]

股东大会安排 - 公司于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会[5] - 现场会议于14:30召开，网络投票时间为9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 现场5人代表375,879,600股，占比27.6382%[7] - 网络46人代表77,264,863股，占比5.6812%[8] - 中小投资者49人代表77,444,463股，占比5.6944%[8] 议案表决结果 - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意410,191,476股，占比90.5211%[12] - 中小投资者对该议案同意34,491,476股，占比44.5370%[12]

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-052 成都红旗连锁股份有限公司 关于全资子公司清算注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销宜宾红旗连锁有限公司 的议案》，同意注销全资子公司宜宾红旗连锁有限公司，同时授权公司管理层依 法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成 相关注销手续止。具体内容详见 2022 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《成都红旗连锁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（2022-035）。 公司已于近日取得宜宾市市场监督管理局下发的《登记通知书》，宜宾红旗 连锁有限公司的注销手续已全部办理完毕，宜宾红旗连锁有限公司将不再纳入公 司合并报表范围，对公司整体业务发展和正常经营无重大影响。 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 ...

成都红旗连锁股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：成都红旗连锁股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：红旗连锁 股票代码：002697 信息披露义务人名称：四川商投投资有限责任公司 住所及通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 966 号 11 栋 1 单元 35 层 3502 号 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二三年十二月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 16 号——收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关 规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— ...