股东持股 - 滕用雄持股8016万股，比例14.42%[4] - 滕用伟持股3402.67万股，比例6.12%[4] - 滕用庄持股4862万股，比例8.75%[4] - 滕用严持股4250万股，比例7.65%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股20530.67万股，比例36.94%[4] 股份质押 - 滕用雄补充质押500万股，占所持6.24%，占总股本0.90%[2] - 滕用雄补充质押后质押2067万股，占所持25.79%，占总股本3.72%[4] - 滕用严质押1825万股，占所持42.94%，占总股本3.28%[4] - 控股股东及其一致行动人补充质押后合计质押3892万股，占所持18.96%，占总股本7.00%[4] 限售冻结 - 已质押股份中限售和冻结1825万股，占已质押46.89%[4] - 未质押股份中限售和冻结7561万股，占未质押45.44%[4]

行业发展 - 预制菜行业发展前景乐观，虽存在消费分级，但消费者对健康便捷高品质生活追求未减，且行业通过技术创新提高产品品质和服务质量 [2] 鲍鱼业务 - 东鸥食品产地连江有资源优势，管理团队有十几年行业经验，保障鲍鱼采购出成率 [2] - 公司加工鲍鱼原料为活鲍鱼，加工产品标准化程度高，冷链物流完善，连锁餐饮门店多选用 [3] - 公司根据原料行情研判采取灵活采购策略，优化采购流程，加强监督管理 [3] 渠道规划 - 公司近三年线上媒体广告投入占比逐年增长，未来将优化线上推广策略，利用社交媒体平台提升品牌曝光度 [3] - 公司与锅圈合作，线下产品进入大型连锁商超、社区便利店和连锁系统客户，线上渠道覆盖多个电商平台，布局全渠道销售网络 [3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[1] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，上年同期为119.07万元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期下降，上年同期为 - 153.95万元[7] - 基本每股收益上年同期为0.0025元/股[7] 业务线数据关键指标变化 - 公司持续加大市场推广和品牌宣传投入，提升电商渠道影响力和销量[6] - 新品类销量提升期未形成规模，产能利用率低成本高[6]

股份回购计划 - 拟用2500万 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超6.22元/股[2] - 预计回购4019293 - 8038585股，约占总股本0.72% - 1.45%[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年7月4日首次回购1300000股，占总股本0.23%[3] - 首次回购最高成交价3.72元/股，最低成交价3.64元/股[3] - 首次回购成交总金额4767235元（不含交易费用）[3] 后续安排 - 若36个月未实施激励计划将注销回购股份[2] - 公司将根据市场情况继续实施回购计划[4]

股份回购计划 - 拟用2500万 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价不超6.22元/股，预计回购4019293 - 8038585股[3] - 预计回购股份占总股本0.72% - 1.45%[3] - 回购期限自2024年6月18日起12个月内[3] - 若36个月未实施激励或持股计划将注销回购股份[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日暂未实施回购[4] - 后续将在回购期限内择机实施[5]

回购计划 - 拟回购资金不低于2500万元，不超过5000万元[3][13] - 回购股份价格上限为6.22元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价150%[3][12] - 预计回购股份数量为4,019,293股 - 8,038,585股，约占公司目前已发行总股本的0.72%-1.45%[4][13] - 回购资金来源于公司自有资金[5][14] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5][15] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，若36个月内未使用则依法注销[3][13] 会议与账户 - 2024年6月18日召开会议审议通过回购议案，无需提交股东大会审议[7] - 公司已开立股票回购专用证券账户[6] 增减持情况 - 截至报告书披露日，相关主体在回购期间暂无明确增减持计划，未来六个月暂无明确减持计划[8] - 董事长滕用庄在2024年2月6 - 8日增持1700000股，占总股本0.3059%[19] 风险提示 - 回购可能因股价、资金、监管、激励计划等因素无法实施或需调整[9] 信息披露 - 公司将在首次回购股份事实发生的次一交易日披露[28] - 公司回购股份占总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三个交易日内披露[28] - 公司在每月前三个交易日内披露截止上月末回购进展情况[28] - 回购实施期限过半仍未实施回购，董事会将公告原因和后续安排[28] - 回购期间公司应在定期报告中公告回购进展，含已回购股份数量和比例等[28] - 回购期限届满或方案实施完毕，公司停止回购并在二日内披露结果暨股份变动公告[28] 其他 - 用于本次回购股份的资金可根据计划及时到位[28] - 备查文件包含经与会董事签字的第七届董事会第三次会议决议[29] - 备查文件包含经与会监事签字的第七届监事会第二次会议决议[29] - 公告发布时间为2024年6月25日[31]

股权结构 - 滕用雄持股80160000股，占总股本14.42%[2] - 滕用庄持股48620000股，占总股本8.75%[2] - 滕用严持股42500000股，占总股本7.65%[2] - 滕用伟持股34026700股，占总股本6.12%[2] - 利福凌越三号基金持股21813180股，占总股本3.92%[2] 无限售股份 - 滕用雄持无限售股80160000股，占比17.35%[5] - 利福凌越三号基金持无限售股21813180股，占比4.72%[5] - 滕用庄持无限售股12155000股，占比2.63%[5] - 滕用严持无限售股10625000股，占比2.30%[5] 公司决策 - 公司2024年6月18日通过回购股份方案[2]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-038 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次确认关联交易及预计2024年度关联交易额度是根据公 司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未 来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形 成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循"公开、公平、公正"的市场交 易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于预计2024年 度日常关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》，表决结果：赞成 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购股份方 案的公告》。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司 ...

关联交易数据 - 2024年度预计关联交易总额不超950万元，占净资产比例0.82%[1] - 2023年度与2家关联方实际交易总额11.56万元[1] - 预计向杭州不花心销售900万元，已发生0元[2] - 预计向猫诚股份销售50万元，已发生56149.52元[2] - 上一年度向上海猫诚销售115598.19元，占比0.01%[3] - 上一年度接受广州元信劳务535084.07元，占比6.18%[3] 参股公司情况 - 杭州不花心注册资本1000万元，福建谷得旺持股40%[3][5] - 杭州不花心2023年营收762.63万元，净利润 - 557.97万元[5] - 猫诚股份注册资本2778万元，海欣食品持股34.22%[7][8] - 猫诚股份2023年营收3.25亿元，净利润 - 983.29万元[8][9] 关联交易相关决策 - 第七届董事会等会议审议通过2024年度关联交易议案[15] - 预计2024年度关联交易无需提交股东大会审议[16] - 保荐机构对2024年度关联交易无异议[17] 关联交易说明 - 2024年度关联交易按市场定价，是正常业务往来[12][14] - 2024年度关联交易额度有不确定性[14]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[3][12] - 回购股份价格上限为6.22元/股[3][11] - 预计回购股份数量为4,019,293股 - 8,038,585股，约占总股本0.72% - 1.45%[4][12] - 回购资金来源于自有资金[5][13] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[11] - 拟用于股权激励或员工持股计划，36个月未用则注销[3][12] 相关情况 - 2024年6月18日董事会和监事会审议通过方案，无需股东大会审议[9][23] - 相关人员回购期间暂无增减持计划，未来六个月暂无减持计划[6] - 董事长滕用庄2024年2 - 8月增持1700000股，占总股本0.3059%[18] 风险提示 - 回购可能因股价、资金、监管等因素无法实施或需调整[24][25] - 激励计划可能因未通过审议或对象放弃认购无法授出[25]