保荐机构工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会1次[3] - 保荐代表人发表独立意见8次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] - 2024年12月16日对上市公司培训1次[4] 相关事件 - 2024年9月，国金证券因罗普特IPO持续督导问题被厦门证监局出具警示函[8]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为德皓内字[2025]00000078号[1][4] - 审计报告出具时间为2025年4月24日[11] 财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 金额事项 - 曾涉及金额4150万元[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500.00万股A股，募集资金总额375,750,000.00元，净额365,045,807.55元[11] - 截止2024年12月31日，累计投入258,589,446.88元，本年度使用38,320,980.14元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额为108,482,453.17元[12] 资金存储情况 - 招商银行福州仓山支行初时存放317,624,365.00元，2023年11月2日销户[17] - 兴业银行福州工业路支行初时存放49,408,235.00元，2024年4月23日销户[17] - 交通银行福建省分行截止日余额108,482,453.17元，存储方式为结构性存款/协定存[17] 募投项目情况 - Ku水产品精深加工速冻菜肴制品项目年度投入8,302,747.5元，进度6.48%，效益445,358元[23] - KIT充流动资金年度投入8,232.5元，进度0.04%[23] - 2024年11月18日通过部分募投项目延期议案，建设期延长1年[23] 资金管理决策 - 2024年8月29日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[24] - 2024年8月27日同意使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24]

业绩总结 - 本期营业收入为17.06亿元，上期为17.16亿元[22] - 本期营业利润为67.77万元，上期亏损2672.57万元[22] - 本期利润总额为185.25万元，上期亏损2603.45万元[22] - 本期净利润亏损3736.67万元，上期亏损57.40万元[22] - 本期基本每股收益为 -0.0668元，上期为0.0045元[22] - 2024年净利润为2,689,236.90元，上期为5,343,987.14元[35] 财务数据 - 期末存货账面价值为46,049.89万元，占资产总额比例为21.89%[7] - 期末流动资产合计10.2630716166亿美元，上期期末为10.8949187536亿美元[18] - 期末非流动资产合计10.7748324572亿美元，上期期末为10.7536210972亿美元[18] - 期末资产总计21.0379040738亿美元，上期期末为21.6485398508亿美元[18] - 期末流动负债合计7.5529106833亿美元，上期期末为7.151533507亿美元[20] - 期末非流动负债合计2.4207848052亿美元，上期期末为2.5834965393亿美元[20] - 期末负债合计9.9736954885亿美元，上期期末为9.7350300463亿美元[20] - 期末归属于母公司股东权益合计10.7420871462亿美元，上期期末为11.5873327457亿美元[20] - 期末少数股东权益3.221214391亿美元，上期期末为3.261770588亿美元[20] - 期末股东权益合计11.0642085853亿美元，上期期末为11.9135098045亿美元[20] - 2024年股本为555,760,000元，较上期增加75,000,000元[28][29] - 2024年资本公积为92,320,982.30元，上期为92,287,008.34元[28] - 2024年专项储备为551,473.1元，上期为23,592.12元[28] - 2024年盈余公积为37,430,516.31元，上期为37,306,143.64元[28][29] - 2024年未分配利润为14,105,649.48元，上期为173,279,342.04元[28] - 2024年少数股东权益为32,212,143.91元，上期为32,617,705.88元[28] - 2024年交易性金融资产期末余额为122,580,489.74元，上期期末余额为175,134,058.96元[31] - 2024年应收款项融资期末余额为405,171,900.14元，上期期末余额为376,277,715.70元[31] - 2024年固定资产期末余额为7,949,142.48元，上期期末余额为8,280,211.44元[31] - 2024年资产总计为1,903,102,812.32元，上期为1,960,377,748.72元[31] - 2024年末短期借款为110,085,036.19元，上期期末为98,583,798.58元[33] - 2024年末应付票据为230,984,820.36元，上期期末为175,000,000.00元[33] - 2024年末预收款项为520,066,237.84元，上期期末为404,326,269.10元[33] - 2024年成本为1,499,694,175.50元，上期为1,493,816,511.85元[35] - 2024年税金及附加为1,379,935,999.79元，上期为1,345,382,074.95元[35] - 2024年销售费用为4,857,785.04元，上期为5,297,854.59元[35] - 2024年管理费用为78,107,451.60元，上期为81,575,034.55元[35] - 2024年研发费用为50,478,277.56元，上期为46,748,573.77元[35] - 2024年财务费用为3,460,376.05元，上期为5,185,562.68元[35] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为143.07亿元，上期为147.02亿元[36] - 2024年经营活动现金流入小计为147.55亿元，上期为166.22亿元[36] - 2024年经营活动现金流出小计为145.72亿元，上期为151.06亿元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1832.84万元，上期为1.52亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3745.43万元，上期为 -4.43亿元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -4154.40万元，上期为3.28亿元[36] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -6051.41万元，上期为3666.19万元[36] 其他信息 - 公司主要从事速冻鱼肉制品和肉制品等生产和销售[42] - 公司本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加1户[43] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[47] - 公司财务报表在持续经营假设基础上编制[47] - 财务报表于2025年4月24日经公司董事会批准报出[44]

公司基本信息 - 海欣食品证券代码为002702，注册资本为555,760,000元[4] - 法定代表人是滕用庄，董事会秘书是郑铭[4] - 注册和办公地址均为福建福州仓山区建新镇建新北路150号1楼[4] 证券相关 - 证券于2023年8月25日在深交所上市[4] - 发行类型为向特定对象发行股票[4] - 截至2024年12月31日，募资未使用完毕[13] 保荐信息 - 国金证券持续督导期为2023年8月25日至2024年12月31日[1] - 保荐代表人是郑珺文、俞琳[3]

2024 年度独立董事述职报告（吴飞美） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况， 为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独 立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后离任，现将本人2024年任期内的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 吴飞美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖阳） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况， 为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独 立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 肖阳，男，1963年 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会和2次股东大会，独立董事全赞成议案[5] - 2024年审计委员会召开4次，审议通过定期报告等事项[6] - 2024年提名委员会召开1次，审议通过换届选举等事项[6] 重要决策事项 - 2024年4月24日同意续聘大华会计师事务所为审计机构[14][15] - 2024年5月13日拟取消2023年度续聘审计机构提案[15] - 2024年4月29日审议通过董事会换届选举董事议案[16] - 2024年4月24日审议通过高管薪酬考核及注销股票期权议案[17] 人员变动 - 独立董事刘微芳换届后不再担任公司职务[19]

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑鲁英） 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年任期内，公司共召开了9次董事会和1次股东大会。本人通过现场及通 讯的方式积极参加了任期内公司召开的所有董事会，列席了全部股东大会。本着 勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。经过客观谨慎地思考， 所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董事 出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度，在任职期间依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会和2次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 董事会决议 - 2024年4月24日同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年5月13日拟取消2023年度股东大会续聘审计机构提案[13] - 2024年4月24日审议通过高级管理人员薪酬考核情况议案[15] - 2024年4月24日审议通过注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权议案[15] 独立董事履职 - 2024年任期内独立董事谨慎、勤勉、忠实履职[17] - 换届选举后独立董事不再担任公司职务[17] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[19]