业绩总结 - 2025年4月24日海欣食品2024年度财报获标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年期初与子公司苏州百肴鲜往来资金余额260万元[7] - 2024年度往来资金利息10.15万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额10.15万元[7] - 2024年末与子公司苏州百肴鲜往来资金余额260万元[7]

保荐机构工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会1次[3] - 保荐代表人发表独立意见8次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] - 2024年12月16日对上市公司培训1次[4] 相关事件 - 2024年9月，国金证券因罗普特IPO持续督导问题被厦门证监局出具警示函[8]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为德皓内字[2025]00000078号[1][4] - 审计报告出具时间为2025年4月24日[11] 财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 金额事项 - 曾涉及金额4150万元[12]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会和2次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 董事会决议 - 2024年4月24日同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年5月13日拟取消2023年度股东大会续聘审计机构提案[13] - 2024年4月24日审议通过高级管理人员薪酬考核情况议案[15] - 2024年4月24日审议通过注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权议案[15] 独立董事履职 - 2024年任期内独立董事谨慎、勤勉、忠实履职[17] - 换届选举后独立董事不再担任公司职务[17] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[19]

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈泽艺） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度， 在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大 会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈泽艺，女， ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖阳） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况， 为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独 立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 肖阳，男，1963年 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘微芳） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度， 在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大 会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后离任，现将本人2024年任期内的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘微芳，女，1970年出生 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑鲁英） 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年任期内，公司共召开了9次董事会和1次股东大会。本人通过现场及通 讯的方式积极参加了任期内公司召开的所有董事会，列席了全部股东大会。本着 勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。经过客观谨慎地思考， 所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董事 出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度，在任职期间依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管 ...

2024 年度独立董事述职报告（吴飞美） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况， 为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独 立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后离任，现将本人2024年任期内的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 吴飞美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

业绩总结 - 2025年第一季度冲回及计提资产和信用减值损失464.55万元[3] - 2025年1 - 3月冲回及计提减值损失增加一季度利润总额464.55万元[8] 数据详情 - 2025年第一季度应收账款坏账准备冲回319.07万元[4] - 2025年第一季度其他应收款坏账准备计提37.25万元[4] - 2025年第一季度存货跌价准备冲回182.73万元[4] - 2025年第一季度期末应收账款账面余额15417.41万元[5] - 2025年第一季度期末其他应收账款账面余额904.31万元[5]