业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备13,722,769.18元[3] - 本次核销资产预计减少2024年度税前利润17,817,560.04元[7] 资产数据 - 坏账准备期末26,695,621.30元[3] - 存货跌价准备期末3,502,502.84元[4] - 固定资产减值准备期末4,370,937.39元[4] - 商誉减值准备期末12,230,517.92元[4] 资产处理 - 核销固定资产净损失1,379,413.86元[5] - 2024年报废处理存货5,002,661.95元[5] - 核销应收账款等合计10,701,772.97元[6] 决策情况 - 董事会等同意计提及核销资产事项[8][9][10][11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募集资金总额3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目2.5858926438亿元，2023年使用2.2026846674亿元，2024年使用3832.079764万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.0848245317亿元[2] 资金使用与管理 - 2023年8月29日，公司用募集资金置换先期自筹投入及已支付发行费用合计1.3280843833亿元[9] - 2024年8月27日，公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日使用1亿元[11] - 公司一次或十二个月以内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需书面知会保荐代表人[4] 项目投资情况 - 水产品精深加工及速冻菜肴制品项目承诺投资3.17624365亿元，本报告期投入3830.274755万元，累计投入2.1114977174亿元，投资进度66.48%，本报告期效益 - 444.535862万元[1] - 补充流动资金项目承诺投资4742.144255万元，本报告期投入1.823259万元，累计投入4743.967514万元，投资进度100.04%[1] 项目进度与收益 - 因优化产品工艺技术等，水产品精深加工及速冻菜肴制品项目未达计划进度和预计收益，建设期延长1年至2025年12月[22] 合规情况 - 2024年度公司募集资金存放和使用管理规范，无变相改变用途和违规使用情形[19] - 报告期内，公司无募集资金投资项目实施地点、方式变更等情况，变更用途的募集资金总额为0元[8][1]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[2] 合规情况 - 北京德皓国际近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次等[3] - 33名从业人员近三年受行政监管措施26次等（部分不在所内执业期间）[3] 审计相关 - 2024年变更聘任北京德皓国际为审计机构[3] - 北京德皓国际对财务报表发表无保留审计意见[4] - 对整体内部控制有效性发表审计意见并督促整改一般缺陷[4] - 董事会审计委员会认为其按时完成2024年年报审计，报告客观等[7]

公司治理 - 2024年度召开3次股东大会[6] - 报告期内回复投资者问题35次，回复率100%[7] - 严格规范运作并完善法人治理结构[5] - 建立健全工作制度并设多个委员会[5] 经营策略 - 为投资者提供多样化沟通渠道[7] - 实施积极股利分配政策，优先现金分红[7] - 与供应商和客户建立战略合作伙伴关系[8] 品质管理 - 构建成熟完善的品质控制体系并获资质许可[10] 员工管理 - 与员工签合同，办社保公积金，实行带薪年假[12] - 建立薪酬管理体系[12] - 为员工配防护用品，排查生产安全[13] - 设立卫生所，员工免费就诊[13] - 开展系统性培训，形成人才培养体系[13] - 建立职工监事选任制度[14] 节能减排 - 行政办公推行节能减排，建立电子化办公模式[16] - 生产部门技术改造，完善三废排放，施行节能考核[16] 社会责任 - 2024年通过多种方式为公益事业做贡献[17] - 2025年完善监督管理体系，支持公益事业[20]

海欣食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈泽艺、肖阳、郑鲁英的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事陈泽艺、肖阳、郑鲁英的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海欣食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

业绩总结 - 2024年营业收入17.06亿元，同比降0.54%[2] - 2024年综合毛利率18.52%，同比降1.16个百分点[2] - 2024年综合费用率18.69%，同比增0.83个百分点[2] - 2024年归母净利润 -3694.33万元，同比减3921.34万元[2] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议[3] - 2024年召开3次股东大会[4] - 2024年审计等委员会召开多次会议[6] 投资者互动 - 2024年回复投资者问题35次，回复率100%[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募集资金总额3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入2.5858944688亿元，余额1.0848245317亿元[2] - 2024年公司使用募集资金3832.098014万元[5] - 2023年公司置换金额1.3280843833亿元[6] 现金管理情况 - 2024年8月27日公司审议通过使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6] - 截止2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理金额为1亿元[7] 募投项目情况 - 水产品精深加工及速冻菜肴制品项目截至期末投资进度66.48%，未达预期效益[12] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.04%[12] - 承诺投资项目累计投入2.585894亿元，截至期末投资进度70.84%[12] - 募投项目原计划2024年12月完成，现延期1年至2025年12月[13]

人事变动 - 公司2025年4月24日聘任杨斌为证券事务代表[1] - 杨斌任期至第七届董事会任期届满[1] 人员信息 - 杨斌1998年出生，本科，有相关从业经历[3] - 杨斌有证券相关资格证书，无违规等情况[3]

关联交易数据 - 2025年度预计关联交易总额不超1000万元，占净资产比例0.93%[3] - 2024年度与2家关联方实际交易总额44.86万元[3] - 预计向杭州不花心销售900万元，已发生15.98万元，上年32.28万元[4] - 预计向猫诚股份销售100万元，已发生3.37万元，上年12.58万元[4] 关联方业绩 - 杭州不花心2024年营收4423.64万元，净利润 - 443.35万元，净资产 - 588.12万元[9] - 猫诚股份2024年营收3.19亿元，净利润 - 378.41万元，净资产1311.51万元[11] 股权关系 - 公司实控人间接持有杭州不花心40%股份[9][13] - 公司持有猫诚股份34.22%股份，原财务总监曾任职[10][13] 交易情况 - 2024年杭州不花心关联交易占比0.02%，与预计差异96.41%[7] - 2024年猫诚股份关联交易占比0.01%，与预计差异74.85%[7] 交易相关说明 - 2025年度关联交易按市场定价，额度有不确定性[14][15] - 交易属正常业务，不影响独立性[15] 审议情况 - 独立董事同意提交议案，认为交易正常公允[17] - 监事会通过议案，认为合理无不利影响[17]