海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈泽艺） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度， 在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大 会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈泽艺，女， ...

综合授信 - 2025年度计划申请不超20亿元综合授信额度[2] - 额度有效期至2025年年度股东大会召开[3] - 各笔授信期限原则上不超一年[3] 额度占比与审议 - 申请额度占2024年末净资产比例为186.17%[4] - 申请事宜需2024年年度股东大会审议[4] 其他 - 授权董事长处理综合授信相关事宜[4] - 监事会同意申请[5]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-020 海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、购买理财产品的品种 为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可 控、稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金 投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。 3、现金管理的额度 公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公司股东大会决 议的有效期内该等资金额度可滚动使用。 1. 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财 产品。 2. 投资金额：最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 3. 特别风险提示：公司拟购买的属于安全性高、流动性较好的理财产品， 总体风险可控，不排除其投资收益存在市场波动的风险。 现将总体方案公告如下： 一 ...

业绩总结 - 2025年第一季度冲回及计提资产和信用减值损失464.55万元[3] - 2025年1 - 3月冲回及计提减值损失增加一季度利润总额464.55万元[8] 数据详情 - 2025年第一季度应收账款坏账准备冲回319.07万元[4] - 2025年第一季度其他应收款坏账准备计提37.25万元[4] - 2025年第一季度存货跌价准备冲回182.73万元[4] - 2025年第一季度期末应收账款账面余额15417.41万元[5] - 2025年第一季度期末其他应收账款账面余额904.31万元[5]

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的 要求，对《海欣食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事 项进行了核查，并出具如下核查意见： 一、海欣食品内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海欣食品股份有限公司及主要控股子公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括：销售与收款管理、生产与采购 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月24日会议审议通过续聘北京德皓国际为2025年度审计机构议案，需提交股东大会审议[2][9] - 董事会7票同意通过续聘议案，提请股东大会授权管理层协商确定2025年审计费用[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[3][4] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年因执业行为受行政监管措施2次，33名从业人员受多种监管措施及处罚[4] 审计人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签署上市公司审计报告5家，拟签字注册会计师2家，项目质量复核人员超10家[5] - 项目质量复核人员胡晓辉2025年1月14日因审计项目被出具警示函[6] 审计费用 - 2024年审计费用135万元，含财务报告审计90万元、内控审计45万元，2025年收费原则与2024年一致[7]

| 上市公司的子公司 | 江苏百肴鲜食品 | 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 260.00 | 10.15 | 10.15 | 260.00 | 资金周 转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 260.00 | 10.15 | 10.15 | 260.00 | - | - | 法定代表人：滕用庄 主管会计工作负责人：项金宏 会计机构负责人：胡上钦 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末 | 占用形 | 占用性质 | ...

海欣食品股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议， 了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。现将监事会 主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 （二）检查公司财务情况 2024 年度，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2024 年 度的财务监管体系和财务状况进行了检查，监事会认为：公司财务状况、经营成 果良好，财务会计内控制度健全，不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载，严 格执行《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违 规违纪问题。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见年 度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利 于股东对公司财务状况及经营情况的 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海欣食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海欣食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当 ...