会议情况 - 公司第七届董事会第六次会议于2024年8月29日现场召开，7位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》，7票赞成[3] - 2024年半年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，7票赞成[4][5] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，7票同意[6] - 审议通过《关于对控股子公司减资的议案》，7票同意[7]

会议情况 - 海欣食品第七届监事会第五次会议于2024年8月29日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告及募集资金存放与使用专项报告[2][3] 报告刊登 - 2024年半年度报告摘要及全文、专项报告于8月31日刊登[3][4]

海欣食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《海欣食品股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"）。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行福州仓 山支行、兴业银行福州工业路支行，交通银行股份有限公司福建省分行分别开立 了募集资金专项账户，并于 2023 年 8 月 3 日与国金证券股份有限公司、招商银 行福州仓山支行、兴业银行福州工业路支行，分别签署了《募集资金三方监管协 议》；于 2023 年 8 月 3 日与全资子公司福建长恒食品有限公司、国金证券股份 有限公司、交通银行股份有限公司福建省分行签署了《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款 ...

| 上市公司的子公司及其附 | 江苏百肴鲜食 品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 260.00 | 5.04 | 2.52 | 262.52资金周转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 总计 | | | | 260.00 | 5.04 | 2.52 | 262.52 | | 单位：万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024年半年度偿 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募资3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] 资金使用 - 2023年8月29日，用3.17624365亿元募资及利息向长恒食品增资[3] - 2023年8月29日，用1.3280843833亿元募资置换自筹资金[3] 现金管理 - 2023年8月29日，同意用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 2024年8月27日，拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，募资3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[2] 资金使用 - 公司用3.17624365亿元增资子公司用于募投项目[3] - 公司用1.3280843833亿元置换募投项目自筹资金[4] 现金管理 - 2023年8月29日同意用不超1.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 公司拟用不超1亿闲置募资现金管理，期限12个月可循环[7] - 2024年8月27日董事会、监事会通过现金管理议案[17][18]

会议信息 - 海欣食品第七届监事会第四次会议于2024年8月27日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全票赞成[2] - 同意公司用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2]

会议信息 - 海欣食品第七届董事会第五次会议于2024年8月27日通讯召开[2] - 会议通知8月22日通过短信与邮件送达董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，7票赞成[3] - 国金证券就该事项出具专项核查意见[3] - 相关公告于2024年8月28日刊登[3]

股东持股及质押情况 - 滕用严补充质押500万股，占所持11.76%，占总股本0.90%[1] - 滕用雄持股8016万股，比例14.42%，质押2067万股[4] - 股东及其一致行动人合计持股20530.67万股，比例36.94%，质押4392万股[4] 其他情况 - 股份质押非用于上市公司生产经营[5] - 还款资金来源为自有资金等[5] - 滕用严补充质押不影响公司经营治理[5] - 股东及其一致行动人股份无平仓或强制过户风险[5]

股份回购计划 - 拟用2500万 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超6.22元/股[2] - 预计回购4,019,293 - 8,038,585股，约占总股本0.72% - 1.45%，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月20日，累计回购5,850,000股，占总股本1.05%[3] - 最高成交价3.72元/股，最低成交价3.25元/股，成交总金额19,973,202元[3]