股东大会信息 - 公司将召开2024年第三次临时股东大会[3] - 现场会议时间为2024年9月23日下午2点，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][6] - 股权登记日为2024年9月13日[4][8] 会议相关 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[7] - 现场会议地点为北京市朝阳区众信旅游大厦二层大会议室[7] - 议案为普通决议，须1/2以上赞成通过[9] 投票信息 - 网络投票普通股代码为“362707”，简称“众信投票”[25] - 深交所交易系统投票时间为9月23日多个时段[26] - 互联网投票系统9月23日9:15 - 15:00可投[27]

董责险购买计划 - 公司拟为自身及董监高买董责险[2] - 赔偿限额不超10000万元，保费年支出不超50万元[2] - 保险期限12个月[2] 流程安排 - 2024年8月30日会议审议议案[4] - 董监回避表决，议案将提交股东大会[2][4] - 董事会提请授权管理层办理，授权期12个月[2]

股份转让限制 - 公司董监高上市交易1年内不得转让股份[6] - 公司董监高离职后半年内不得转让股份[6] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持不超1000股可一次全转[12][13] 股票买卖限制 - 公司董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[7] - 公司董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[7] 收益与减持规定 - 大股东、董监高6个月内反向买卖股票，收益归公司[8] - 大股东、董监高减持应提前15个交易日报告并披露计划[8] - 近三年未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，控股股东、实际控制人不得减持[10] - 近二十个交易日任一日收盘价低于每股净资产，控股股东、实际控制人不得减持[10] - 大股东或其他股东集中竞价减持，三个月内不得超公司股份总数1%[11] - 大股东或其他股东大宗交易减持首发前股份，三个月内不得超公司股份总数2%[12] 股份计算与锁定 - 每年首个交易日以董监高上年最后交易日登记股份为基数算可转让额度[13] - 董监高新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[13] - 董监高因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[15] - 董监高当年未转让股份计入次年计算基数[20] - 董监高新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] 信息申报与公告 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[20] - 董监高信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[20] - 权益达已发行股份30% - 50%，一年后每十二个月增持不超2% [21] - 增持计划实施期限不超六个月[22] - 增持期限过半需披露进展公告[23] - 特定情形增持达2%等需披露公告[24] - 公司董监高股份变动2个交易日内公告[28] - 大股东股份被法院强制执行2个交易日内披露[29] 制度相关 - 制度适用于大股东、董监高及其他股东首发前股份变动管理[2] - 公司可对董监高转让股份规定更严条件并披露[28] - 公司股东特定原因减持适用相关规定[29] - 制度修改由董事会审议通过[32] - 制度由董事会负责解释[32] - 制度自董事会审议通过之日起实施[32]

股东大会信息 - 公司2024年8月15日召开第二次临时股东大会[6] - 现场会议在众信旅游大厦召开，由郭镭主持[7] 投票情况 - 现场投票代表有表决权股份168,112,027股，占比17.1069%[9] - 网络投票代表有表决权股份5,945,825股，占比0.6050%[10] - 中小投资者代表有表决权股份18,635,603股，占比1.8963%[10] 议案表决 - 《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》同意172,980,252股，占比99.3809%[15] - 中小投资者对该议案同意17,558,003股，占比94.2175%[15]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表375人，代表股份174,057,852股，占比17.7119%[5] - 中小投资者370人，代表股份18,635,603股，占比1.8963%[5] 议案投票情况 - 《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》赞成票占比99.3809%[7] - 中小投资者对该议案赞成票占比94.2175%[8]

报告公司投资评级 - 报告维持对众信旅游的"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 出境游市场加速复苏,供给改善、需求恢复,出境游市场整体呈现积极乐观预期 [4] - 公司积极拓宽目的地资源,与多个国家旅游局达成战略合作,出境游产品竞争力不断提升,出境游业务有望进一步释放经营业绩 [4] - 公司运营效率持续提升,降本增效举措推进,驱动业绩显著改善,2024年上半年业绩修复显著 [6][9] - 公司全方位拓宽渠道,进一步夯实行业竞争壁垒,核心竞争优势获得强化,盈利能力有望得到有效提升 [10][11] 财务数据分析 - 预计2024-2026年公司实现归母净利润分别为1.13/2.12/3.02亿元,对应PE为60/32/22倍 [11] - 2024年上半年公司实现归母净利润0.37-0.52亿元,较2023年同期大幅提升 [6] - 公司2024年上半年单季度归母净利润环比增长58.93% [6] - 公司2024年上半年实现扭亏为盈 [3][6][9]

会议召开 - 众信旅游第五届董事会第十四次会议于2024年7月29日召开，8位董事实到[1] - 提议于2024年8月15日下午2:00召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》赞成票占比100%，需提交临时股东大会审议[2] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》赞成票占比100%[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月15日下午2点现场召开，9:15至15:00网络投票[4][6] - 股权登记日为2024年8月9日[4][8] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[7] 会议地点及议案 - 现场会议地点为北京朝阳区众信旅游大厦二层大会议室[7] - 审议《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》[10] 登记及投票规则 - 现场会议股东8月14日下午5点前登记[12] - 网络投票代码“362707”，简称“众信投票”[26] - 需按规定办理身份认证投票[28]

关联交易 - 2024年度公司及子公司与关联方日常经营性关联交易总额预计不超5000万元[2] - 2024年向阿里集团内企业采购预计1900万元，截至6月30日已发生735.83万元[3] - 2024年向阿里集团内企业销售预计3000万元，截至6月30日已发生186.50万元[4] 股权情况 - 截至2024年6月30日，阿里（中国）持有公司股份100244018股，占比10.20%[8] 审议情况 - 2024年7月29日，独立董事全票通过关联交易预计议案[2][14] - 监事会认为2024年关联交易遵循公平原则，无损中小股东利益[16]

会议信息 - 众信旅游第五届监事会第十一次会议于2024年7月29日召开[1] - 会议应到会监事3人，实际到会3人[1] 议案表决 - 《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》表决赞成票占比100％[2] - 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[2]