监事会相关 - 公司第六届监事会于2025年2月14日产生，由2名非职工代表和1名职工代表监事组成[1] - 第六届监事会第一次会议于2025年2月14日在众信旅游大厦召开，3人全到[1] - 会议选举苏杰为第六届监事会监事长，任期与监事会相同[2] - 选举议案表决3票赞成，赞成票占100％[2]

董事会选举 - 公司第六届董事会于2025年2月14日经临时股东大会选举产生[1] - 第六届董事会第一次会议8位董事全部到会[1] - 选举冯滨为董事长，赞成票占100%[2] - 选举各专门委员会委员及召集人，赞成票占100%[4] 人员聘任 - 聘任冯滨为总经理，赞成票占100%[5] - 聘任郭镭、张一满为副总经理，吕菊蓉为财务总监，赞成票占100%[6] - 聘任郭镭为董事会秘书，赞成票占100%[7] - 聘任吴冉婧为证券事务代表，赞成票占100%[8] - 聘任苏雁斌为内部审计部门负责人，赞成票占100%[10]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并 承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司众信旅游集团股份 有限公司（002707）将公告本人的上述承诺。 承诺人：薛源 2025 年 1 月 24 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议决议，本人 薛源 被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承 诺函披露日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2025年1月24日开会审议换届选举[1] - 第六届监事会由3名监事组成，2非职工1职工代表[1] - 提名苏杰和杜庆伟为非职工代表监事候选人[1] 候选人情况 - 苏杰持股1,160,419股，占股本0.12%，杜庆伟未持股[7][10] - 两人无关联关系、无不得任职情形、非“失信被执行人”[7][10] 任期与审议 - 第六届监事会任期三年，待股东大会审议通过起算[2] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[2]

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-002 （1）苏杰 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十四次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长 苏杰先生召集，并于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议 应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事长苏杰先生主持。会议召开及 表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司监事会同意提名苏杰先生和杜庆伟先生为公司第 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月14日下午2点[4][6] - 网络投票时间为2025年2月14日上午9:15 - 下午3:00[4][6] - 股权登记日为2025年2月11日[4][8] 审议选举 - 审议议案为累积投票制议案并等额选举[10] - 应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[10] - 非职工代表监事候选人为苏杰、杜庆伟[21] 登记要求 - 出席现场会议股东需在2025年2月13日下午5点前登记[11] - 自然人与法人股东登记及委托出席所需材料[12] 会议信息 - 会议地点为北京市朝阳区朝阳公园路8号众信旅游大厦二层大会议室[7] - 会务联系人吴冉婧，电话（010）6448 9903，邮箱stock@utourworld.com[13] 投票信息 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[14] - 普通股投票代码为"362707"，投票简称为"众信投票"[24] - 各选举应选人数及股东选举票数计算方式[24][25] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[27][28]

证券代码: 002707 证券简称: 众信旅游 众信旅游集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛源作为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人众信旅游 集团股份有限公司董事会提名为众信旅游集团股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过众信旅游集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ ...

独立董事提名 - 张志顺被提名为众信旅游第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六月无违规[5][6] - 担任独董境内上市公司不超三家，在众信未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职勤勉尽责，作独立判断，不符资格及时报告辞职[6]

董事会选举 - 选举冯滨等5人为第六届董事会非独立董事候选人，赞成票100%[2][4] - 选举张志顺等3人为第六届董事会独立董事候选人，赞成票100%[5] - 第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过起算[6] 制度与会议安排 - 制定《舆情管理制度》，赞成票100%[8] - 决定2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，赞成票100%[9]

董事会提名 - 众信旅游董事会提名黄海军为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6] - 被提名人与公司无重大业务往来及相关任职[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[6]