董事会换届 - 公司第五届董事会任期将届满，2025年1月24日开会审议换届选举议案[1] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事[1] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过起算[2] 股东持股 - 冯滨持股151,262,425股，占比15.39%[8] - 张磊持股3,026,205股，占比0.31%[11] - 张一满持股1,037,019股，占比0.11%[13] - 郭镭持股96,500股，占比0.01%[16] - 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为持股5%以上股东[18] 候选人情况 - 独立董事候选人薛源未取得资格证书，承诺参加培训取得[2] - 董事候选人兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3] - 付必鹏、张志顺、黄海军、薛源无不得任职情形，非“失信被执行人”[18][22][26][29] - 截至公告披露日，付必鹏、张志顺、黄海军、薛源未持股[18][22][26][29]

证券代码: 002707 证券简称: 众信旅游 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 提名人众信旅游集团股份有限公司董事会现就提名张志顺为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过众信旅游集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 众信旅 ...

独立董事提名 - 众信旅游董事会提名薛源为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并获认可[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无禁止情形，未受相关谴责批评[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7]

独立董事提名 - 黄海军被提名为众信旅游第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] - 通过资格审查，无不得任职情形，符合相关条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4]

2024年财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9500万元 - 12350万元，较上年同期3227.42万元增长194.35% - 282.66%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9500万元 - 12350万元，较上年同期911.80万元增长941.89% - 1254.46%[2] - 2024年基本每股收益为0.097元/股 - 0.126元/股，上年同期为0.033元/股[2] - 2024年营业收入为620000万元 - 680000万元，上年同期为329848.74万元[2] - 2024年扣除后营业收入为620000万元 - 680000万元，上年同期为329848.74万元[2] 行业与市场环境 - 2024年旅游行业进入繁荣发展新周期，政策激发国民出游意愿，市场热度高[4] 公司经营策略 - 公司聚焦主业，创新优化产品，推出契合市场需求的旅游产品[5] - 公司通过加强团队建设等方式降本增效，增强市场竞争力[5] 公司经营成果 - 报告期内公司各业务增长迅猛，盈利能力稳步提升[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告为准[6]

春节出游趋势 - 2025年春节市场收客已接近尾声，长线目的地产品收客已超85% [1] - 春节整体团队量较2024年同期增加了30% [2] - 2025年春节出游人数较2024年同期增长46% [2]

文章核心观点 - 优耐德旅游过去一年营收同比增长143%，2025年将坚持创新打造提供情绪价值的旅游品牌 [1] 公司情况 - 优耐德旅游是众信旅游旗下最早开展出境游批发业务的旅行社之一 [1] - 众信旅游集团全资子公司优耐德旅游近日举行发布会 [1] 公司业绩 - 优耐德旅游过去一年营业收入同比增长143% [1] 公司展望 - 2025年优耐德旅游将坚持创新，打造成为从提供旅游服务到提供情绪价值的旅游品牌 [1]

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-047 众信旅游集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"众信旅游"）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议及 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于确定公司及子公司互保额 度的议案》，同意公司 9 家控股子公司之间 2024 年度互保的额度为人民币 19.80 亿元，有效期为自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会 召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司及子公司互保 额度的公告》（公告编号：2024-013）。 二、担保进展情况 1、公司近日与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称"宁波银行北京 分行"）签订了《最高额保证合同》，为竹园国际 ...

黄振中先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，对董事会科学 决策和公司规范运作、健康发展发挥了积极有效的作用。在此，公司及董事会对 黄振中先生为公司规范运作和稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-046 众信旅游集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 黄振中先生的书面辞职报告，黄振中先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会 独立董事及第五届董事会审计委员会委员职务，其辞职后将不在公司担任任何职 务。截至本公告披露日，黄振中先生未持有公司股票。 鉴于黄振中先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其 辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄振中先 生仍将按照法律法规及《公司章程》等相关规定继 ...

报告公司投资评级 - 众信旅游投资评级为增持（维持）[1] 报告的核心观点 - 众信旅游2024年前三季度实现收入47.23亿元，同比增长130.05%；实现归母净利润1.23亿元，同比增长773.86%，国庆假期预定情况延续高增态势，产品丰富度较去年同期提升约50%，增加近300条不同目的地产品，出游人数较去年同期约增长55%，已超过去年同期总出游人数[4] - 公司门店有望在2026年底扩展至超过5000家，目前众信优游已拥有超过2000家门店，并计划到2026年底在全国范围内扩展至超过5000家零售门店[4] - 预计众信旅游2024 - 2026年实现营收65.50 / 112.54 / 131.95亿元，归母净利润1.50 / 2.54 / 3.17亿元，对应PE 50.3 / 29.7 / 23.8倍[5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2022 - 2026年（部分为预计）众信旅游的营业收入分别为500.56百万元、3298.49百万元、6549.82百万元、11253.71百万元、13194.54百万元，收入增长率分别为 - 26.8%、559.0%、98.6%、71.8%、17.2%；归母净利润分别为 - 221.37百万元、32.27百万元、149.73百万元、253.69百万元、317.28百万元，净利润增长率分别为 - 、 - 、363.9%、69.4%、25.1%等各项财务指标[6][8] 经营发展方面 - 众信旅游出境游业务稳步修复，线下门店有望加速扩展，目前通过旗下零售业务品牌众信优游扩大门店网络，已拥有超2000家门店，目标2026年底扩展至超5000家[1][4] 盈利预测方面 - 预计2024 - 2026年众信旅游营收分别为65.50亿元、112.54亿元、131.95亿元，归母净利润分别为1.50亿元、2.54亿元、3.17亿元，对应PE分别为50.3倍、29.7倍、23.8倍[5]