常州光洋轴承股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为支 持子公司发展，满足其项目建设资金需求，提升整体经营能力和行业竞争力，保 证其长期稳定发展，公司拟对全资子公司黄山光洋传动科技有限公司（以下简称 "黄山光洋传动"）增加注册资本20,000万元。本次增资完成后，黄山光洋传动 的注册资本由1,000万元增加至21,000万元，公司仍持有黄山光洋传动100%股权。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）035号 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增 资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次增资事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组， 二、增资对象基本情况 1、黄山光洋传动基本情况 公司名称：黄山光洋传动科技有限公司 住所：安徽省黄山 ...

常州光洋轴承股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务不断发展，外汇 收支规模也不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公 司经营业绩带来影响，公司及控股公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务，积极应对外汇汇率波动的风险。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及业务品种 公司及控股公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在 银行等金融机构办理的防范汇率风险的外汇套期保值业务。公司及控股公司进行 的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期，外汇 期权业务以及外汇衍生品业务。 2、资金规模及资金来源 由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。 3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公 司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。 4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造 成合约无法正常执行而给公司带来损失。 四、公司采取的风险控制措施 业务规模不超过5,000 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）036号 常州光洋轴承股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》，为使投资者进 一步了解公司财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年4月29日（星 期二）15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可登录 全 景 网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李树华先生；董事、首席执行 官、财务总监、董事会秘书郑伟强先生；董事、总经理吴朝阳先生；独立董事 顾伟国先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资 者可于2025年4月28日（星期一）15:0 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告、议案等[2] 监事会评价 - 2024年公司依法运作、决策合规[3] - 财务制度健全、报告真实准确[3] - 募资管理合规、现金管理合理[4] - 关联交易正常、定价公允[4] - 内控体系完善且有效执行[5]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人刘宇等近三年签署和复核多家上市公司[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[1] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致[3] - 2024年年度审计项目质量检查未发现重大问题[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 除乐视网案外近三年无民事诉讼担责情况[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月21日14:00召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 会议股权登记日为2025年5月16日[2] - 登记时间为2025年5月19日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"362708"，简称为"光洋投票"[13] - 提案为非累积投票，需在同意、反对、弃权打勾[18] 提案信息 - 提案涉及2024年度报告及2025年度预算、利润分配等预案[18] - 提案包含2025年度担保额度、聘任审计机构等议案[18]

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）024号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 2、会议审议通过《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算报 告>的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 3、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更， 能更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况以及《企业会计 准则》和相关法律法规规定。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，因此，同意公司本次会计政策变更。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，其中现场参会监事2名，通讯参会监事1名。会议 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）023号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2024年度财务决算报告> 及<2025年度财务预算报告>的议案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收 入230,957.57万元，较上年同期增长26.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,101.12万元，较上年同期增长143.62%。 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十四次会议于2025年4月24以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事6名，以通讯方 式参会董事3名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规 定，会议合法有效。 二、董 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）030 号 常州光洋轴承股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度（母公司） 实现净利润 111,939,720.51 元，公司提取净利润的 10%（即 11,193,972.05 元）列 入公司法定公积金，加上年初未分配利润 290,918,609.03 元，期末实际可供股东 分配的利润 391,664,357.49 元。 综合公司未来的发展前景和战略规划，结合行业发展趋势及公司盈利状况， 为增强公司的资本实力和抗风险能力，在保证公司正常经营和长远发展及符合利 润分配原 ...