公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金 投资计划正常进行的前提下，同意公司继续使用不超过28,000万元的闲置募集资 金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项，额度使用期限为自公 司董事会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循 环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上 述事项经公司董事会审议通过后，授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）043号 常州光洋轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部 ...

对外投资概况 - 公司于2024年8月2日通过董事会决议，拟通过全资子公司香港光洋在越南设立全资子公司，初始投资总额为60万美元，目的是拓展海外市场、满足PCB客户需求并强化产业链竞争优势 [2] - 由于越南当地政策调整，公司于2025年4月2日通过新决议，将越南子公司投资总额增加至120万美元，仍由香港光洋作为出资主体 [2] 对外投资进展 - 越南全资子公司已完成设立登记，名称为NRBFLEX VIETNAM CO,LTD，企业代码为2500739120，类型为有限责任公司 [3] - 子公司注册地址为越南永福省平川县善继社永福升龙工业区D-1，3厂房，经营范围聚焦电子电路软硬结合印制线路板生产 [3] - 投资总额确认为120万美元，香港光洋持有100%股权 [3]

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）041号 常州光洋轴承股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 鉴于越南当地政府的投资许可规定，为了更好的利用相关政策，公司于2025 年4月2日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资进展及增加 投资额度的议案》，仍由公司全资子公司香港光洋作为出资主体，在越南投资设 立公司全资子公司，投资总额增加至120万美元。具体内容详见公司于2025年4 月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资进展及增加投 资额度的公告》，公告编号：（2025）018号。 4、投资总额：120万美金 5、地址：越南永福省平川县善继社永福升龙工业区D-1，3#厂房 6、经营范围：生产电子电路软硬结合印制线路板 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，为拓 展海外市场、满足PCB客户业务需求，进一步强化产业链竞争优势， ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）040号 常州光洋轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）039号 常州光洋轴承股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月29日、5 月30日召开第五届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于2024 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为纳入合 并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务提供 担保，额度总计不超过人民币11.5亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对 象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度 为不超过8.8亿元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑 汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符 合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下 属公司对母公司提供担保的 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为常州光洋轴承 股份有限公司（以下简称"光洋股份""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等规定，国金证券的持续督导期 持续至2024年12月31日，截至本报告书出具日，持续督导期已满，现根据有关法律法 规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 三、发行人基本情况 办公地址： 成都市青羊区东城根上街95号 2．本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3．本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称： | 国金证券股份有限公司 | | ...

公司基本信息 - 活动类型为业绩说明会，时间是 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台”，形式为网络远程 [1] - 参与人员包括年度网上业绩说明会的投资者和上市公司接待人员（董事长李树华、董事郑伟强等） [1] 2024 年业绩增长原因 - 围绕国产化替代与新能源业务协同发展战略，聚焦关键行业与核心客户新项目，加强能力建设与投入，综合竞争力增强 [1][4] - 汽车零部件业务产能释放，定点新项目量产与爬坡，业务规模增长形成竞争力，促进业绩增长 [1][4] - 加大研发投入，产品竞争力攀升；推进降本增效与增收节支，降低采购成本，毛利率同比增加 [1][2][4] 未来业务规划 - 深化与核心客户战略协同，开发高技术含量单元集成产品，开拓智能电动、机器人、低空经济等新兴市场，构建多元化市场体系 [2][3][4] - 推动技术革新，优化产品布局，投身新能源汽车项目开发，加大新产品研发投入，推行技术营销 [2][3][4] - 以国产化替代为切入点，向中高端、电动化、智能化、轻量化方向转型升级 [2][3][4] - 加快信息化建设与数字化规划，强化内部管理，优化内部流程 [2] - 推进端到端降本增效工作，争取配套份额与新品项目 [2] 公司业务相关情况 - 电子线路板业务有改善，立足消费电子切入汽车电子，实现车载摄像头软硬结合板量产，多个同类产品打样开发，在车载显示、智能感知系统等领域有进展 [4] - 线路板业务部分产品配套机器人视觉传感器系统和激光雷达系统 [5] - 已与大部分整车客户建立合作关系 [5] - 积极布局飞行汽车等新兴市场 [5] 公司财务与股份相关 - 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 6 日回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份 9,722,286 股，回购方案实施完成 [3] - 2025 年员工持股计划购买回购股份价格为 6.46 元/股，设定公司和个人考核指标作为权益解锁条件 [3] 行业竞争与应对策略 - 轴承板块行业集中度提升，顺应智能电动行业技术发展趋势 [2][3] - 应对市场竞争策略：多领域技术研发并行，提高客户粘性，持续创新建立技术壁垒 [6] 其他问题回复 - 信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [2] - 目前无应披露而未披露的重组信息 [6] - 股价受多种因素影响，公司通过提升业绩、优化策略等促进内在与市场价值协同发展 [5] - 行业未来前景广阔但有挑战机遇，公司关注政策和市场变化，加强技术创新和研发 [6] - 产能情况详见 2024 年年度报告，未来计划关注后续定期报告 [6]

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的常州光洋轴承股份有限公司(以下简称光洋股份)关于 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-15 | 光洋股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA8B0124 常州光洋轴承股份有限公司 常州光洋轴承股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 ...

关于常州光洋轴承股份有限公司2024年度关联交易实施情况 与2025年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州光 洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）向特定对象发行股票 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7——交易与 关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 相关规定，对光洋股份2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易 预计事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天海同步 科技有限公司（以下简称"天海同步"）、控股子公司天津天海精密锻造股份有 限公司（以下简称"天海精锻"）根据业务发展及日常生产经营的需要，2024年 度实际与关联方天津天海同步集团有限公司（以下简称"天海集团"）发生资产 租赁日常关联交易总金额为4, ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA8B0122 常州光洋轴承股份有限公司 常州光洋轴承股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了常州光洋轴承股份有限公司（以下简称光 洋股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAA8B0132 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 光洋股份编制了本专项说明所附的光洋股份 ...