股东大会召开情况 - 公司于2025年10月17日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [2][3] - 出席股东大会的股东及代理人共332人，代表有表决权股份192,397,855股，占公司有表决权股份总数558,209,081股的34.4670% [4] - 现场出席股东代表股份189,418,955股，占比33.9333%；网络投票股东代表股份2,978,900股，占比0.5337% [5][6] - 参加投票的中小投资者共322人，代表股份20,558,580股，占比3.6830% [6] 股东大会审议议案 - 议案一《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》获得通过，同意票占比99.5327%，关联股东已回避表决 [6] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票占比99.8628%，该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [7] - 议案三《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》包含5个子议案，均获得高票通过，所有子议案同意票占比均超过99.85% [7][9][11][13][15] 机器人业务公司投资进展 - 公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司投资设立全资子公司黄山光洋机器人有限公司，注册资本为10,000万元人民币 [20] - 光洋机器人公司已于2025年10月17日完成注册登记并取得营业执照 [21][22] - 新公司经营范围涵盖工业机器人制造、智能机器人研发、电机制造、伺服控制机构制造等 [22]

公司战略与投资 - 光洋股份通过全资子公司黄山光洋传动科技有限公司投资设立机器人业务公司，新公司名称为黄山光洋机器人有限公司，注册资本为10，000万元人民币 [2] - 该投资议案于2025年9月28日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过 [2] - 光洋机器人公司已完成注册登记手续并取得营业执照 [2] 公司架构与出资 - 新设立的机器人公司为黄山光洋传动科技有限公司的全资子公司，出资方式包括货币资金及非货币资产 [2] - 公司正式名称为黄山光洋机器人有限公司，已获得黄山市市场监督管理局核发的营业执照 [2]

投资审议标准 - 对外投资提交董事会审议标准含交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六项[6][7] - 对外投资提交股东会审议标准含交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六项[8] 信息披露要求 - 交易标的为公司股权，应披露标的资产经审计最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东会召开日不超六个月[9] - 交易标的为其他资产，应披露标的资产评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[9] 投资决策程序 - 公司短期投资决策由财务负责人预选、财务管理部提供资金流量表、计划按权限审批后实施[14] - 涉及证券投资，执行严格联合控制制度，至少两人共同操作且人员分离[15] 责任机构分工 - 执行委员会为重大投资实施主要责任机构，负责项目人财物计划等并汇报进展[11] - 财务管理部负责对外投资财务管理，纳入整体预算体系等工作[11] - 战略投资部为投资项目各阶段提供专业支持和服务，行使管理和风控职能[11] 投资审批流程 - 投资项目需经初审、审核、审批，超出执行委员会权限的项目需提交董事会、股东会审批[17][18][19] 投资报告与调整 - 财务管理部每季度编制投资项目报表并向公司领导报告，投资预算调整需经原审批机构批准[19] 子公司投资管理 - 子公司应于前一年度末报送下一年度对外投资计划，投资项目可行性研究报告需报公司战略投资部备案[21] 投资收回与转让 - 公司在投资项目经营期满、破产、不可抗力等情况可收回投资，项目有悖经营方向、亏损等情况可转让投资[23][24] 合作公司管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事及高级管理人员，人选由执行委员会决定[26] 财务监督检查 - 财务管理部对对外投资进行财务记录和核算，审计部年末对长、短期投资全面检查[29] - 子公司每月向财务管理部报送财务报表，公司可委派财务负责人监督[29] 信息披露事务 - 公司对外投资活动按相关规定履行信息披露义务，董事会秘书、证券事业部负责披露事务[32] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订[34]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形需召开临时股东会[4] 股东会通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[7][8] - 年度股东会召集人20日前通知股东，临时股东会15日前通知[12] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00等[17][18] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权[22] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[15] - 选举二名以上董事实行累积投票制度[22] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[26]

公司基本信息 - 公司于2014年1月21日在深圳证券交易所上市，首次发行3320万股[7] - 公司注册资本为56209.7967万元[7] - 已发行股份总数为56209.7967万股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起设立时，常州光洋控股集团持股4527.3084万股，占比45.2912%[13] - 发起设立时，武汉当代科技产业集团持股999.6万股，占比10%[13] - 发起设立时，苏州德睿亨风创业投资持股499.8万股，占比5%[13] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[20] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东、董事等，股票买卖6个月内收益归公司[20] - 股东有权要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[74] 独立董事相关 - 独立董事任期不超6年，需有五年以上相关工作经验[64][83] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并出专项意见[83] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[91] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[95] - 董事会秘书需本科以上学历，有3年以上相关工作经验[97] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[100] - 任何连续三个会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[103]

会议规则 - 董事会议事规则经2025年10月17日公司2025年第二次临时股东大会审议通过[2] - 董事会每年至少召开2次会议[5] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[5] 会议通知 - 定期会议提前10日送达通知文件，临时会议提前3日送达[5][8] - 定期会议变更通知需提前3日发出，临时会议变更需全体董事认可[7][8] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 独立董事连续3次未出席提请股东会撤换[10] - 董事连续2次未出席建议股东会撤换[11] - 一名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[12] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名书面方式[15] - 审议提案超全体董事半数赞成通过[17] - 董事回避时无关联董事相关规定[17] - 提案未通过且条件未变1个月内不再审议[18] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求延期[18] 其他规定 - 董事会会议档案保存10年[22] - 会议结束后及时报送决议备案，需董事签字[24] - 决议公告由指定人员办理，披露前保密[24] - 规则自股东会通过生效，构成章程附件[26][27] - 规则由股东会授权董事会解释[27]

常州光洋轴承股份有限公司 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 募集资金管理制度 （经 2025 年 10 月 17 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7 号》、《上市公司募集资金监管规定》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《常州光洋轴承股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金 ...

新策略 - 公司拟出资设立光洋机器人公司[2] - 光洋机器人公司注册资本1亿元[2] 新公司情况 - 2025年10月17日光洋机器人公司成立[3] - 法定代表人为郑伟强，住所位于安徽黄山[3] - 经营范围涵盖技术服务、电机制造等业务[4]

股份信息 - 公司股份总数为562,097,967股，有表决权股份总数为558,209,081股[3] 股东大会情况 - 出席股东大会332人，代表股份192,397,855股，占比34.4670%[4] - 现场出席11人，代表股份189,418,955股，占比33.9333%[4] - 网络投票321人，代表股份2,978,900股，占比0.5337%[4] - 中小投资者322人，代表股份20,558,580股，占比3.6830%[4] 议案表决 - 《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》同意53,313,678股，占比99.5327%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意192,133,855股，占比99.8628%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意192,136,255股，占比99.8640%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意192,131,955股，占比99.8618%[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意192,129,855股，占比99.8607%[9] 公告信息 - 公告发布主体为常州光洋轴承股份有限公司董事会[13] - 公告日期为2025年10月18日[13] 备查文件 - 2025年第二次临时股东大会决议[13] - 北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书[13]

股东大会安排 - 公司2025年9月28日决定10月17日召开第二次临时股东大会[5] - 2025年9月30日公司多平台刊登《股东大会通知》[2] - 现场会议于2025年10月17日14:30在常州公司一号会议室召开[6] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年10月17日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人11人，代表股份189,418,955股，占比33.9333%[7] - 网络投票股东321人，代表股份2,978,900股，占比0.5337%[7] - 中小投资者322人，代表股份20,558,580股，占比3.6830%[9] - 出席股东共332人，代表股份192,397,855股，占比34.4670%[9] 议案表决结果 - 《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》同意53313678股，占比99.5327%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意192133855股，占比99.8628%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意192136255股，占比99.8640%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意192131955股，占比99.8618%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意192129855股，占比99.8607%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意192127455股，占比99.8595%[21] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意192118355股，占比99.8547%[22]