光洋股份(002708)

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光洋股份(002708) - 监事会决议公告
2025-04-25 20:08
证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)024号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 2、会议审议通过《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算报 告>的议案》 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 3、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核,监事会认为:本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更, 能更准确地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况以及《企业会计 准则》和相关法律法规规定。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定,因此,同意公司本次会计政策变更。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会 议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事3名,实际 出席监事3名,其中现场参会监事2名,通讯参会监事1名。会议 ...
光洋股份(002708) - 董事会决议公告
2025-04-25 20:06
证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)023号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2024年度财务决算报告> 及<2025年度财务预算报告>的议案》 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现营业收 入230,957.57万元,较上年同期增长26.69%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,101.12万元,较上年同期增长143.62%。 经常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")全体董事一致同意,公 司第五届董事会第十四次会议于2025年4月24以现场和通讯相结合的方式召开, 会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中参加现场会议董事6名,以通讯方 式参会董事3名。会议由董事长李树华先生召集并主持,公司的监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规 定,会议合法有效。 二、董 ...
光洋股份(002708) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-25 20:05
证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)030 号 常州光洋轴承股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》,本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审 议,现将相关情况公告如下: 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度(母公司) 实现净利润 111,939,720.51 元,公司提取净利润的 10%(即 11,193,972.05 元)列 入公司法定公积金,加上年初未分配利润 290,918,609.03 元,期末实际可供股东 分配的利润 391,664,357.49 元。 综合公司未来的发展前景和战略规划,结合行业发展趋势及公司盈利状况, 为增强公司的资本实力和抗风险能力,在保证公司正常经营和长远发展及符合利 润分配原 ...
光洋股份:2025年一季度净利润2544.22万元,同比增长6.67%
快讯· 2025-04-25 19:43
光洋股份(002708)公告,2025年第一季度营收为6.06亿元,同比增长6.33%;净利润为2544.22万元, 同比增长6.67%。 ...
光洋股份(002708) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-25 19:40
常州光洋轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年年度报告 (2025)027 号 2025 年 4 月 1 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人(会 计主管人员)董金波声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内容中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述,可能受宏观 环境、市场情况等影响,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质 承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济及行业波动的风险、募集资金投资项目建设及实施风 险、主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、新产品开发和产业 化的风险,详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析中第十一小节公司 未来发展的展 ...
光洋股份(002708) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-25 19:40
常州光洋轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)038 号 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 605,880,250.56 | 569,816,919.31 | | 6.33% ...
光洋股份(002708) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-04-18 21:52
证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)021 号 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 4 月 18 日下午 14:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:董事长李树华先生; 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 ...
光洋股份(002708) - 第五届监事会第十二次会议决议公告
2025-04-18 21:51
证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)022号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会 议于2025年4月18日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中参加现场会议监 事1名,以通讯方式参会监事2名,经全体监事共同推举,汪蓉女士召集并主持本 次会议,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 会议选举汪蓉女士(简历见附件)为公司第五届监事会主席,任期自本次会 议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。 截至本公告 ...
光洋股份(002708) - 北京市金杜律师事务所上海分所关于常州光洋轴承股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
2025-04-18 21:47
北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受常州光洋轴承股份 有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等中 华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《常州光洋轴承股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席并见证公司于 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会), 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限 于: 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》; 2. 公司 2025 年 4 月 3 日刊登于《上海证券 ...
光洋股份(002708) - 北京市金杜律师事务所上海分所关于常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)之法律意见书
2025-04-13 15:45
北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)之 法律意见书 致:常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受常州光洋轴承股份有 限公司(以下简称光洋股份或公司)委托,作为公司实施 2025 年员工持股计划 (以下简称本次员工持股计划)的专项法律顾问,根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国 证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(以下简称《自律 监管指引第 1 号》)等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《常州光洋轴承 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就公司拟实施本次员 工持股计划的相关事宜,出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在 ...