证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）024号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 2、会议审议通过《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算报 告>的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 3、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更， 能更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况以及《企业会计 准则》和相关法律法规规定。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，因此，同意公司本次会计政策变更。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，其中现场参会监事2名，通讯参会监事1名。会议 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）023号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2024年度财务决算报告> 及<2025年度财务预算报告>的议案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收 入230,957.57万元，较上年同期增长26.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,101.12万元，较上年同期增长143.62%。 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十四次会议于2025年4月24以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事6名，以通讯方 式参会董事3名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规 定，会议合法有效。 二、董 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）030 号 常州光洋轴承股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度（母公司） 实现净利润 111,939,720.51 元，公司提取净利润的 10%（即 11,193,972.05 元）列 入公司法定公积金，加上年初未分配利润 290,918,609.03 元，期末实际可供股东 分配的利润 391,664,357.49 元。 综合公司未来的发展前景和战略规划，结合行业发展趋势及公司盈利状况， 为增强公司的资本实力和抗风险能力，在保证公司正常经营和长远发展及符合利 润分配原 ...

光洋股份（002708）公告，2025年第一季度营收为6.06亿元，同比增长6.33%；净利润为2544.22万元， 同比增长6.67%。 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年年度报告 （2025）027 号 2025 年 4 月 1 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人（会 计主管人员）董金波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内容中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观 环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济及行业波动的风险、募集资金投资项目建设及实施风 险、主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、新产品开发和产业 化的风险，详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析中第十一小节公司 未来发展的展 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）038 号 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 605,880,250.56 | 569,816,919.31 | | 6.33% ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）021 号 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长李树华先生； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）022号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年4月18日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议监 事1名，以通讯方式参会监事2名，经全体监事共同推举，汪蓉女士召集并主持本 次会议，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 会议选举汪蓉女士（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次会 议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。 截至本公告 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《常州光洋轴承股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 3 日刊登于《上海证券 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份有 限公司（以下简称光洋股份或公司）委托，作为公司实施 2025 年员工持股计划 （以下简称本次员工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律 监管指引第 1 号》）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《常州光洋轴承 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施本次员 工持股计划的相关事宜，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在 ...