证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）033 号 常州光洋轴承股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，按照公司招投标 相关制度经公司竞争性谈判采购程序选聘 2025 年度审计机构。综合考虑会计师 事务所情况、公司业务发展和年度审计的需要，公司拟聘任容诚会计师事务所为 2025 年度审计机构，聘期一年。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事 会、监事会对本次拟聘任会计师事务所均无异议，本事项尚须提请公司股东大会 审议。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司" ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）034号 常州光洋轴承股份有限公司 1、交易种类：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 等外汇衍生品业务； 2、交易金额：总额不超过5,000万元人民币或等值外币。 3、交易期限：授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业 务相关事宜，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动 性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及控股公司拟 与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、 外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司的 外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司及 ...

常州光洋轴承股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过的《关 于会计政策变更的议案》，公司按照《企业会计准则解释第 18 号》要求对 2023 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、本次会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 18 号》规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应 调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下： | 影响的报表项目 | 2023年度 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | ...

常州光洋轴承股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为支 持子公司发展，满足其项目建设资金需求，提升整体经营能力和行业竞争力，保 证其长期稳定发展，公司拟对全资子公司黄山光洋传动科技有限公司（以下简称 "黄山光洋传动"）增加注册资本20,000万元。本次增资完成后，黄山光洋传动 的注册资本由1,000万元增加至21,000万元，公司仍持有黄山光洋传动100%股权。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）035号 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增 资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次增资事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组， 二、增资对象基本情况 1、黄山光洋传动基本情况 公司名称：黄山光洋传动科技有限公司 住所：安徽省黄山 ...

常州光洋轴承股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务不断发展，外汇 收支规模也不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公 司经营业绩带来影响，公司及控股公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务，积极应对外汇汇率波动的风险。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及业务品种 公司及控股公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在 银行等金融机构办理的防范汇率风险的外汇套期保值业务。公司及控股公司进行 的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期，外汇 期权业务以及外汇衍生品业务。 2、资金规模及资金来源 由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。 3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公 司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。 4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造 成合约无法正常执行而给公司带来损失。 四、公司采取的风险控制措施 业务规模不超过5,000 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）036号 常州光洋轴承股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》，为使投资者进 一步了解公司财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年4月29日（星 期二）15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可登录 全 景 网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李树华先生；董事、首席执行 官、财务总监、董事会秘书郑伟强先生；董事、总经理吴朝阳先生；独立董事 顾伟国先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资 者可于2025年4月28日（星期一）15:0 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益 和公司权益。对公司重大经营决策、内部控制、财务状况及董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，促进了公司规范运作，现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报 如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开均符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》等规定，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第五届监 | 1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | 2、关于《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》 | | | | | 的议案 | | | | | 3、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | | 4、关于公司 2023 年度利 ...

常州光洋轴承股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2024 年度独立董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 担任独立复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2022 年开始为公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 签字注册会计师：田川先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2012 年开 始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2015 年开始为公司提供审 计服务，近三年签署上市公司 2 家。 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、执业记录 信永中和会计师事务所截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、 监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 负责公司审计项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）037号 常州光洋轴承股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议决定，公司将于2025年5月21日（星期三）召开2024年度股东大会，现将本 次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十四次会议于2025 年4月24日审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年5月21日（星期三） 下午14:00；网络投票时间为：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 ...