常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯 彻执行股东大会、董事会的各项决议，紧紧围绕年度经营目标，积极开拓新市场 与新客户，加大技术创新与研发投入，推动集团一体化的项目拓展与协同管控， 持续规范内部治理，积极推动降本增效，进一步提升公司核心竞争力。现代表公 司管理层就公司 2024 年度主要经营工作向董事会报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，我国汽车行业市场在政策持续支持、消费市场逐步回暖以及新能 源汽车技术不断突破等多重因素推动下，呈现出稳健发展态势。国家有关部门推 出了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》《汽车以旧换新 补贴实施细则》《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》等一系列促消费、 稳增长政策，为汽车零部件行业带来了新的发展机遇。政策主要围绕财税补贴、 促进以旧换新等方面，旨在持续释放消费潜力，激发汽车市场需求、提振消费者 信心，进一步巩固和拓宽汽车消费市场。根据中国汽车工业协会统计数据 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）032 号 常州光洋轴承股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完成，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天海同步 科技有限公司（以下简称"天海同步"）、控股子公司天津天海精密锻造股份有 限公司（以下简称"天海精锻"）根据业务发展及日常生产经营的需要，2024 年度实际与关联方天津天海同步集团有限公司（以下简称"天海集团"）发生资 产租赁日常关联交易总金额为4,362,750.02元，预计2025年度天海同步、天海精 锻与关联方天海集团发生资产租赁的关联交易总金额为4,362,750.02元。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易实施情况及2025年度日常关 联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 相关规定，上 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）025号 常州光洋轴承股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行变更后 的会计政策。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则––基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实各项会议决策，勤勉尽责地开展各项工作， 不断规范公司法人治理。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影 响下，呈现深度变革态势。根据中国轴承工业协会统计分析，2024 年公司所处 轴承行业 148 家轴承企业累计完成主营业务收入 1,193.41 亿元，同比增加 6.19%， 轴承产品业务收入为 945.12 亿元，同比增加 7.86%；在轴承产品业务收入中出口 轴承产品业务收入为 175.88 亿元，同比增加 7.17%。 报告期内，公司实现营业收入 230,957.57 万元，同比增长 26.69%；实现营 业利润 3,369.35 万元，同比增长 122.18%；实现净利润 2,88 ...

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥利润总额10%或资产总额3%[13] - 重要缺陷定量标准为利润总额5%≤错报金额＜10%或资产总额1%≤错报金额＜3%[13] - 一般缺陷定量标准为错报金额＜利润总额5%或资产总额1%[13] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[15] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大或重要缺陷[16] - 内控评价报告基准日公司保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[18] - 信永中和认为光洋股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[19] 公司治理措施 - 公司建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[4] - 审计部独立行使职权，对经营管理等进行内部审计[4] - 利用内部局域网等平台实现信息传递与共享[6] - 对募集资金使用等建立控制程序[8] - 日常生产经营一般授权，重大交易特别授权[8] - 设立独立内审机构对重要经济业务稽核[8] - 制定关联交易实施细则，严格履行决策程序和审批权限[10] - 制定信息披露制度，报告期内无违规披露情形[10] - 实行资产管理岗位责任制度，制定并执行资产管理制度，定期盘点实物资产[11] - 董事会下设审计委员会负责内、外部审计沟通，内审部门负责审计监督并提整改方案[11][12]

常州光洋轴承股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，主要经营场所位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，长期从事证券服务业务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）031号 常州光洋轴承股份有限公司 关于2025年度公司及下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 特别提示： 本次公司及下属公司提供担保额度预计，预计对外担保总额超过最近一期 经审计净资产100%，本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担 保的情形。担保对象为公司合并范围内公司，财务风险处于可控制范围内；本 次担保不会损害公司利益，有利于公司及下属公司筹措资金，开展业务，符合 公司的整体发展利益。请投资者注意相关风险。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度公司及下属公司间相互 提供担保额度的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，提高公司融资决 策效率，确保资金流畅通，拟向金融机构申请融资授信等业务，同时为加强公 司及下属公司对外担保的日常管理，增强公司及下属公司对外担保行为的计 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）028号 常州光洋轴承股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 1.首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准常州光洋轴 承股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1662号文)核准，常 州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年1月16日获准向社会公 开发行人民币普通股股票（A股）3,320万股，其中公开发行新股数量为3,283万 股，公司股东公开发售股份数量为37万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为人民币11.88元。 其中，公司公开发行新股共募集人民币390,020,400.00元，扣除各项发行费 用人民币39,196,368.85元，实际募集资金净额人民币350,824,031.15元，上述资金 于2014年1月16日到位，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并 出具XYZH/2013A8037号 ...

常州光洋轴承股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过的《关 于会计政策变更的议案》，公司按照《企业会计准则解释第 18 号》要求对 2023 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、本次会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 18 号》规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应 调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下： 根据《企业会计准则解释第18号》的相关规定，公司对合并财务报表相关项 目影响调整如下： 单位：元 | 影响的报表项目 | 2023年度 | | | | ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 常州光洋轴承股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会 及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...