光洋股份(002708)

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光洋股份(002708) - 关于补选监事的公告
2025-04-02 19:45
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")监事文芳女士已申请辞去 公 司 监 事 职 务 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》,公告编号:(2025) 013号。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,经公司控股股东 常州光洋控股有限公司推荐,拟提名汪蓉女士为公司第五届监事会监事,公司于 2025年4月2日召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司第五 届监事会非职工代表监事的议案》,监事会同意补选汪蓉女士(简历见附件)为 公司第五届监事会非职工代表监事候选人。汪蓉女士的任职尚须提交公司股东大 会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)017号 常州光洋轴承股份有限公司 关于补选监事的公告 监事会 2025年4月3日 附件: 非职工代表监事候选人简历 截至本公告披露日, ...
光洋股份(002708) - 常州光洋轴承股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划(草案)相关事项的意见
2025-04-02 19:45
1、公司实施 2025 年员工持股计划(草案)有利于建立和完善员工与股东的利 益共享机制,健全公司长期、有效的激励约束机制,充分调动员工积极性,提高员 工的凝聚力和公司竞争力;同时,有助于公司进一步完善治理水平,促进公司健康 长远可持续发展; 2、公司《2025 年员工持股计划(草案)》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的 情形; 3、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见,拟参与对象遵 循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的情形; 常州光洋轴承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划(草 案)相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,我 们作为常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会 委员,对公司 2025 年员工持股计划(草案 ...
光洋股份(002708) - 关于对外投资进展及增加投资额度的公告
2025-04-02 19:45
证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)018号 常州光洋轴承股份有限公司 关于对外投资进展及增加投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月2日召开第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》,为拓 展海外市场、满足PCB客户业务需求,进一步强化产业链竞争优势,推进国际化 战略布局,公司全资子公司光洋(香港)商贸有限公司(以下简称"香港光洋") 拟作为出资主体,在越南投资设立公司全资子公司,投资总额拟定为60万美元, 具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于投资设立境外全资子公司的公告》,公告编号:(2024)053号。 二、投资进展情况 鉴于目前越南当地政府的投资许可规定,为了更好的利用相关政策,公司于 2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资进展及 增加投资额度的议案》,仍由公司全资子公司香港光洋作为出资主体,在越南投 ...
光洋股份(002708) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-04-02 19:45
证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)019号 常州光洋轴承股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次 会议决定,公司将于2025年4月18日(星期五)召开2025年第一次临时股东大会, 现将本次股东大会有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第十三次会议于2025 年4月2日审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2025年4月18日(星期五) 下午14:00;网络投票时间为:2025年4月18日。其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为:2025年4月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 ...
光洋股份(002708) - 常州光洋轴承股份有限公司监事会关于2025年员工持股计划相关事项的审核意见
2025-04-02 19:45
常州光洋轴承股份有限公司监事会 关于2025年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见)》(以下简称"《指导意见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、 法规及规范性文件的规定,作为常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司") 的监事,我们认真审阅了《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划(草 案)》(以下简称"本员工持股计划")及其摘要等有关内容,经公司全体监事充 分讨论,现就公司本员工持股计划相关事项发表如下审核意见: 综上,监事会一致同意公司实施本员工持股计划,并将员工持股计划相关事 项提交公司股东大会审议。 常州光洋轴承股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 2 日 2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 3、监事 ...
光洋股份(002708) - 第五届监事会第十一次会议决议公告
2025-04-02 19:45
常州光洋轴承股份有限公司 证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)015号 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次 会议于2025年4月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中参加现场会议 监事1名,以通讯参会方式监事2名,会议由监事王开放先生召集,并经全体监 事共同推举王开放先生主持本次监事会会议,公司董事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 同意补选汪蓉女士担任公司第五届监事会非职工代表监事,任期自公司股 东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、会 ...
光洋股份(002708) - 第五届董事会第十三次会议决议公告
2025-04-02 19:45
常州光洋轴承股份有限公司 证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)014号 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")全体董事一致同意,公 司第五届董事会第十三次会议于2025年4月2日在常州市新北区汉江路52号公司1 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8 名,其中参加现场会议董事2名,以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华 先生召集并主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律法规的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议,通过了如下决议: 1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第五届董事会非 独立董事的议案》 同意选举吴旭东先生担任公司第五届董事会非独立董事,任期自公司股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司第五届董事会董事人员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的 ...
光洋股份(002708) - 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告
2025-04-02 19:33
证券简称:光洋股份 证券代码:002708 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | (一)对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | (二)对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 8 | | (三)对本员工持股计划定价方式及定价依据的核查意见 9 | | (四)实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体 | | 股东利益的情形的核查意见 11 | | (五)其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | (一)备查文件 13 | | (二)咨询方式 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义: | 光洋股份、公司、本公司 | 指 | 常州光洋轴承股份有限公司(含分公司、控股子公司) | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于常州光 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 ...
光洋股份(002708) - 常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划管理办法
2025-04-02 19:32
常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"光洋股份"或"公 司")2025 年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的实施,根据《中 华人民和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简 称"《指导意见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等相关法律、行政法 规、规范性文件和《常州光洋轴承股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章 程》")之规定,特制定《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 办法》(以下简称"本管理办法")。 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》(以下简称"本员工持股计划草案")。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目 ...
光洋股份(002708) - 关于公司董事辞职的公告
2025-02-28 16:00
证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)012号 常州光洋轴承股份有限公司 截至本公告披露日,王懋先生未持有公司股票。王懋先生任职期间勤勉尽责, 为公司规范运作与发展发挥了积极作用,公司及董事会对其在任职期间为公司发 展所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2025年3月1日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事 王懋先生的书面辞职报告,根据公司战略发展需要,其申请辞去公司董事职务, 辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,王懋先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,王懋先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效,公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。 ...