股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形需召开临时股东会[4] 股东会通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[7][8] - 年度股东会召集人20日前通知股东，临时股东会15日前通知[12] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00等[17][18] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权[22] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[15] - 选举二名以上董事实行累积投票制度[22] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[26]

公司基本信息 - 公司于2014年1月21日在深圳证券交易所上市，首次发行3320万股[7] - 公司注册资本为56209.7967万元[7] - 已发行股份总数为56209.7967万股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起设立时，常州光洋控股集团持股4527.3084万股，占比45.2912%[13] - 发起设立时，武汉当代科技产业集团持股999.6万股，占比10%[13] - 发起设立时，苏州德睿亨风创业投资持股499.8万股，占比5%[13] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[20] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东、董事等，股票买卖6个月内收益归公司[20] - 股东有权要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[74] 独立董事相关 - 独立董事任期不超6年，需有五年以上相关工作经验[64][83] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并出专项意见[83] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[91] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[95] - 董事会秘书需本科以上学历，有3年以上相关工作经验[97] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[100] - 任何连续三个会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[103]

会议规则 - 董事会议事规则经2025年10月17日公司2025年第二次临时股东大会审议通过[2] - 董事会每年至少召开2次会议[5] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[5] 会议通知 - 定期会议提前10日送达通知文件，临时会议提前3日送达[5][8] - 定期会议变更通知需提前3日发出，临时会议变更需全体董事认可[7][8] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 独立董事连续3次未出席提请股东会撤换[10] - 董事连续2次未出席建议股东会撤换[11] - 一名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[12] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名书面方式[15] - 审议提案超全体董事半数赞成通过[17] - 董事回避时无关联董事相关规定[17] - 提案未通过且条件未变1个月内不再审议[18] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求延期[18] 其他规定 - 董事会会议档案保存10年[22] - 会议结束后及时报送决议备案，需董事签字[24] - 决议公告由指定人员办理，披露前保密[24] - 规则自股东会通过生效，构成章程附件[26][27] - 规则由股东会授权董事会解释[27]

资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[7] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[12] - 以暂时闲置募集资金临时补流，单次不超12个月[13] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或超期限投入未达计划50%，重新论证[10] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[15] - 全部完成后节余占净额10%以上，经股东会审议[15] - 年度实际使用与预计差异超30%，调整计划并披露[24] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金情况[21] - 保荐人或独董至少每半年现场核查[25] - 董事会每半年核查项目进展并出专项报告[23] - 聘请会计师事务所出具年度鉴证报告[23] 用途变更 - 实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，不视为改变用途[17] - 变更用于收购控股股东或实控人资产，避免同业竞争及减少关联交易[22]

新策略 - 公司拟出资设立光洋机器人公司[2] - 光洋机器人公司注册资本1亿元[2] 新公司情况 - 2025年10月17日光洋机器人公司成立[3] - 法定代表人为郑伟强，住所位于安徽黄山[3] - 经营范围涵盖技术服务、电机制造等业务[4]

股份信息 - 公司股份总数为562,097,967股，有表决权股份总数为558,209,081股[3] 股东大会情况 - 出席股东大会332人，代表股份192,397,855股，占比34.4670%[4] - 现场出席11人，代表股份189,418,955股，占比33.9333%[4] - 网络投票321人，代表股份2,978,900股，占比0.5337%[4] - 中小投资者322人，代表股份20,558,580股，占比3.6830%[4] 议案表决 - 《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》同意53,313,678股，占比99.5327%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意192,133,855股，占比99.8628%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意192,136,255股，占比99.8640%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意192,131,955股，占比99.8618%[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意192,129,855股，占比99.8607%[9] 公告信息 - 公告发布主体为常州光洋轴承股份有限公司董事会[13] - 公告日期为2025年10月18日[13] 备查文件 - 2025年第二次临时股东大会决议[13] - 北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书[13]

股东大会安排 - 公司2025年9月28日决定10月17日召开第二次临时股东大会[5] - 2025年9月30日公司多平台刊登《股东大会通知》[2] - 现场会议于2025年10月17日14:30在常州公司一号会议室召开[6] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年10月17日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人11人，代表股份189,418,955股，占比33.9333%[7] - 网络投票股东321人，代表股份2,978,900股，占比0.5337%[7] - 中小投资者322人，代表股份20,558,580股，占比3.6830%[9] - 出席股东共332人，代表股份192,397,855股，占比34.4670%[9] 议案表决结果 - 《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》同意53313678股，占比99.5327%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意192133855股，占比99.8628%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意192136255股，占比99.8640%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意192131955股，占比99.8618%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意192129855股，占比99.8607%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意192127455股，占比99.8595%[21] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意192118355股，占比99.8547%[22]

股价与资金表现 - 10月16日公司股价盘中下跌2.05%至13.38元/股，成交1.25亿元，换手率1.80%，总市值75.21亿元 [1] - 当日主力资金净流出990.18万元，其中特大单净卖出300.16万元，大单净卖出690.01万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨20.11%，近60日上涨24.35%，但近5个交易日下跌4.09% [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务收入构成为轴承产品58.88%，同步器行星排产品19.79%，线路板业务10.55%，毛坯加工9.74%，其他业务1.04% [1] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括汽车电子、汽车零部件、奇瑞汽车概念等 [1] 财务业绩 - 2025年1月至6月公司实现营业收入12.60亿元，同比增长12.15% [2] - 2025年上半年公司归母净利润为5294.73万元，同比增长21.86% [2] 股东与分红情况 - 截至6月30日公司股东户数为5.22万户，较上期减少11.36%，人均流通股增至9847股，较上期增加12.81% [2] - A股上市后公司累计派现7401.56万元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司业务布局 - 公司积极布局机器人业务 [1] - 公司加大机器人用关节模组、减速器及轴承、齿轮、PCB等产品的研发和业务拓展 [1] 产品研发进展 - 多款机器人相关产品已经实现量产 [1] - 部分机器人相关产品正处于验证阶段 [1] 信息披露 - 公司已在半年度报告中披露相关项目信息 [1]

公司业务布局 - 公司积极布局机器人业务 [2] - 公司加大机器人用关节模组 减速器及轴承 齿轮 PCB等产品的研发和业务拓展 [2] 产品进展 - 公司多款机器人相关产品已经量产 [2] - 公司部分机器人相关产品正在验证阶段 [2] - 公司半年报中已对相关机器人项目进行信息披露 [2]