北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《常州光洋轴承 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见 证公司于 2024 年 1 月 15 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 12 月 ...

常州光洋轴承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格； （经 2024 年 1 月 15 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范常州光洋轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘 （含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务 所开展工作。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

常州光洋轴承股份有限公司 章 程 二〇二四年一月十五日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 董事会秘书 | 25 | | 第四节 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第六章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）002 号 常州光洋轴承股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司二楼一号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长李树华先生； 二、提案审议表决情况 1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）001号 常州光洋轴承股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：光洋股份， 证券代码：002708）股票连续两个交易日内（2024年1月10日、1月11日）日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现对相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重 大变化的情形； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）088号 常州光洋轴承股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，公司在交通银行股份有限公司常州延陵支行、中国银行股份有限公司 常州新北支行、兴业银行股份有限公司常州新北支行和江苏江南农村商业银行股 份有限公司常州市武进支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体情况如 下： 二、投资风险及风险控制措施 | 账户名称 | 开户机构名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 常州光洋轴承股份有限公司 | 交通银行股份有限公司常州 延陵支行 | 324006260012000635088 | | 常州光洋轴承股份有限公司 | 中国银行股份有限公司常州 新北支行 | 00000484580155188 | | 常州光洋轴承股份有限公司 | 中国银行股份有限公司常州 | 00000476780151052 | 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | | 新北支行 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）089号 常州光洋轴承股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行 理财产品。 受托 方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益率 资 金 来 源 中国 银行 常州 新北 支行 营业 部 （江苏） 对公结构 性存款 20234260 1 结构性 存款 2,400.00 2023/12/25 2024/3/26 1.300000%或 4.389900% 暂时 闲置 募集 资金 中国 银行 （江苏） 对公结构 结构性 存款 2,600.00 2023/12/25 2024/3/27 1.300000%或 4.390000% 暂时 闲置 一、购买理财产品的基本情况 | 常州 | 性存款 | | | | | | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新北 | 2023 ...

常州光洋轴承股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月二十七日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会秘书 25 | | 第四节 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第六章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | ...

常州光洋轴承股份有限公司独立董事制度 （经 2023 年 12 月 27 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议，尚须 2024 年第一次临时 股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维 ...

常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （经2023年12月27日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为 负责公司内、外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据特制订 本规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少应有一名独立董事是会计 专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会会议选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为独立董事委员的会计专业人士担 任。审计委员会召集人负责召集和主持审计委 ...