常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （经2023年12月27日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为 负责公司内、外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据特制订 本规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少应有一名独立董事是会计 专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会会议选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为独立董事委员的会计专业人士担 任。审计委员会召集人负责召集和主持审计委 ...

常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）084号 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 的召开在2023年12月23日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员， 会议于2023年12月27日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事 2名，以通讯方式参会董事7名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律 法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司增资扩股引入 投资者暨关联交易的议案》 公司独立董事就上述事项进行了审议并同意提交董事会审议，关联董事李树 华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生已回避表决，详见公司同日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 "上市公司"）第五届监事会第六 次会议于2023年12月27日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会 议监事1名，以通讯参会方式监事2名，会议由监事会主席王开放先生召集和主持， 上市公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）085号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 1、公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 监事会 2023年12月28日 经审核，监事会认为：本次上市公司、关联方及其他投资方共同对控股子公 司扬州光洋世 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 （一）交易概述 为适应战略发展需要，进一步推动电子线路板业务发展，提高可持续经营及 盈利能力，加快布局汽车电子产业链，持续增强竞争优势，实现战略协同发展。 光洋股份于2023年12月27日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股 子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，将通过增资扩股方式对光洋股 份控股子公司光洋世一共增资20,000.00万元，其中上市公司拟部分放弃优先认购 权，增资14,500.00万元（其中10,000.00万元的债权转为股权）、上市公司董事长 李树华先生等高管团队拟部分放弃优先认购权，增资250.00万元、上市公司员工 持股平台常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"世辉投资"）拟 部分放弃优先认购权，增资250.00万元、本次引入的投资者产投（威海）股权投 资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产投母基金"）增资5,000.00万元。 本次增资完成后，光洋世一注册资本将由25,300.00万元增加至45,300.00万元。 光洋股份持股比例从84.9802%变更为79.4702%，光洋世一仍为上市公司控股子 公司 ...

常州光洋轴承股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为常州光洋轴承股份有限公司 （以下简称"上市公司"或"光洋股份"）独立董事，在认真审阅了有关资料和 听取有关人员汇报的基础上，现就光洋股份关于控股子公司增资扩股引入投资者 暨关联交易事项发表事前认可意见： 本次增资的原因、交易方案等内容，以及所涉及的关联交易符合光洋股份实 际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于控股子公司 增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》提交上市公司第五届董事会第六次会议 审议，董事会审议上述关联交易时关联董事应予以回避表决。 （下接签字页） （本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于对第五届董事会第 六次会议相关事项的事前认可》之签字页） 常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 顾伟国 顾伟国 童 盼 童 盼 郭磊 ...

常州光洋轴承股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （经2023年12月27日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为进一步完善常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事根据需要召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意 ...

常州光洋轴承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2023 年 12 月 27 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议，尚须 2024 年第一次临时 股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范常州光洋轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘 （含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务 所开展工作。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下 ...

| 债权人申报债权时，应当说明债权的有 | 债权人申报债权时，应当说明债权的有 | | --- | --- | | 关事项，并提供证明材料。清算组应当 | 关事项，并提供证明材料。清算组应当 | | 对债权进行登记。 | 对债权进行登记。 | | 在申报债权期间，清算组不得对债权人 | 在申报债权期间，清算组不得对债权人 | | 进行清偿。 | 进行清偿。 | 常州光洋轴承股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为 49,201.1076 | 第六条 公司注册资本为 56,209.7967 | | | 万元。 | 万元。 | | | 第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 2 | 49,201.1076 万股，每股面值人民币 1 | 56,209.7967万股，每股面值人民币1元。 | | | 元。公司发行的所有股份均为普通股。 | 公司发行的所有股份均为普通股。 | | | 第一百八十六条 公司合并，应当由合 | 第一百八十六条 公司合并，应当由 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）087号 常州光洋轴承股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议决定，公司将于2024年1月15日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第六次会议于2023 年12月27日审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年1月15日（星期一） 下午14:30；网络投票时间为：2024年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）083号 常州光洋轴承股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性 股票数量为11,575,000股，占回购注销前公司总股本的2.02%，涉及激励对象共86 人，回购价格为3.23元/股，回购资金总额为37,387,250元。 2、公司已于2023年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由573,672,967股减少 至562,097,967股。 部分限制性股票完成的公告 《关于核实公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并对激励对 象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。 3、公司于2021年2月6日至2021年2月16日在公司网站上公示了《2021年限制 性股票激励计划 ...