思美传媒股份有限公司 互动易平台信息发布管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理，通过 互动易平台客观、真实、准确、完整地披露公司的实际状况， 建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司规范运作和治 理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律法规、业务规则及《思美传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组 成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应 坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并 平等对待所有投资者，增进投资者对公司的了解和认同，为公 司发展营造健康良好的市场生态。 第二章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披 ...

资金使用 - 2024年度公司拟用不超5亿闲置自有资金买银行结构性存款[2] - 资金使用期限自董事会通过日起12个月内有效且可滚动使用[2] 审议情况 - 该事项经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第五次会议审议通过[3] - 事项在董事会权限内，无须股东大会审议[3] 产品特点 - 购买的银行结构性存款属保本、流动性好产品，但收益不确定[4] 风险控制 - 公司将采取措施控制投资风险，确保资金安全[4] 影响说明 - 使用闲置资金买存款不影响公司正常资金运转和主营业务开展[6]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-015 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日（周五）在公司杭州会议室以现场加通讯表决的方式召开，其 中汪洪先生、代旭先生、钟林卡先生以通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （h ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-021 思美传媒股份有限公司 关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供媒体信 用金担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保 事项已经公司第六届董事会第十二次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：四川八方腾泰科技有限责任公司 统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F 法定代表人：高笑河 成立日期：2020年11月3日 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段99号天 府新经济产业园D区B5栋15楼 注册资本：壹亿元整 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询 服务);市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文 设计制作;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;会 ...

业绩总结 - 2023年度公司不派现、不送股、不转增股本[1] - 截止2023年底，公司（母公司）可供分配利润为 -11.0071655081亿元[2] 决议情况 - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[1] - 审计、董事会、监事会均认可预案[3][4][6]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《思美传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事张陶勇、代旭、钟林卡的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 思美传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 思美传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事张陶勇、代旭、钟林卡的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-024 思美传媒股份有限公司 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第六届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于解散华君思美（杭州）科技合伙企业（有 限合伙）的议案》。现将相关情况公告如下： 一、解散情况概述 公司于2021年8月30日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司全资子公司浙江思美广告有限公司对外投资设立有限合伙企业的议案》，公 司子公司浙江思美广告有限公司（以下简称"浙江思美"）与聚利益（天津）管 理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚利益"）、马文东共同出资人民币 100万元设立华君思美（杭州）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"华君思 美"）。浙江思美以自有资金出资人民币30万元，占合伙企业出资比例的30%， 聚利益以货币资金出资人民币50万元，占合伙企业出资比例的50%，马文东以货 币资金出资人民币20万元，占合伙企业出资比例的20%。截至目前，以上三方均 未实际出资。具体内容详见公司 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名[4] - 委员中独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 会议召开需提前三天通知，紧急事项可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 履职规定 - 委员连续二次未出席且未提交报告，应建议撤换[4] 职责内容 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[2] - 审查履职情况并进行年度绩效考评[6] - 考评需经述职、评价等程序并报董事会[9] 细则生效 - 工作细则经董事会批准后生效，由董事会解释[14]

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司有限公司 2023 年度 我们按照中国注册会计师审计准则审计了思美传媒股 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会、1次年度和2次临时股东大会[4] - 各专业委员会召开会议，独立董事均出席[6] - 2023年修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[7] 人事变动 - 原董事、总经理俞建华辞职，聘任高笑河为总经理[16][17] - 完成董事会换届，选举第六届董事实行聘任[18] 业务决策 - 审议通过2023年度日常关联交易等议案[14] - 续聘信永中和会计师事务所[19] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，督促规范运作[20]