证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-060 思美传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2024 年 12 月 12 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-058）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...

担保情况 - 公司预计为子公司八方腾泰银行贷款提供不超2.2亿元连带责任担保，期限1年[1] - 为八方腾泰1500万元贷款合同提供连带责任保证，期限三年[2][4][5] 担保数据 - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总金额6.8亿元[7] - 本次担保后对外担保总余额4320.19万元，占2023年经审计净资产3.05%[7] 其他情况 - 公司及控股子公司对合并报表外单位未提供担保，无逾期涉诉等担保金额[7]

会议信息 - 思美传媒第六届监事会第九次会议于2024年12月11日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年12月6日送达监事，应到3人实到3人[1] 议案情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决3同意0反对0弃权[2] - 监事会同意续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 该议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年12月27日14:30召开第三次临时股东大会，会期半天[1][9] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 审议总议案和《关于续聘会计师事务所的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码362712，简称为“思美投票”[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[8] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2024年12月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室[5][6] 其他信息 - 公司联系方式：地址浙江省杭州市虎玉路41号，邮编310008，联系人石楚楚，电话和传真0571 - 86588028[9] - 会议备查文件为公司第六届董事会第二十次会议决议[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年度报告和内控审计机构[2] 信永中和数据 - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[5] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户3家[5] 审计费用 - 本期审计费用158万，年报128万，内控30万[9] - 上期审计费用170万，年报140万，内控30万[10] - 年报审计费用本年较上年减少12万，内控不变[11]

会议情况 - 思美传媒第六届董事会第二十次会议于2024年12月11日召开，8位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》8票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》8票同意[2]

股价情况 - 思美传媒股票2024年11月1 - 5日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20％[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项及相关信息[4][5] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[3] 其他事项 - 2024年11月1日相关股东及当事人收到处罚告知书[6]

股权交易 - 2019年8月至2020年10月，朱明虬及其一致行动人转让29.99%思美传媒股份给四川旅投[4] - 4份协议涉及的19.6%思美传媒股权转让事项已履行完毕并披露[5] 业绩补偿 - 2019年度实际审计净利润低于25000万元时朱明虬需业绩补偿[6] - 业绩补偿事项迟至2023年12月23日才补充披露[7] 处罚情况 - 拟对朱明虬处以250万元罚款[8] - 拟对四川旅投处以200万元罚款[8] - 拟对任丁处以50万元罚款[8] 其他情况 - 拟处罚对象不包含上市公司，不影响日常运营[9] - 信息披露违法违规未触及重大违法强制退市情形[10] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[10]

股价情况 - 思美传媒股票2024年10月30 - 31日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20％[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划[5] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期间未买卖公司股票[4]

会议信息 - 思美传媒第六届监事会第八次会议于2024年10月30日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年10月25日送达监事[1] - 应到监事3人，实到3人，由周红主持[1] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[2] - 《2024年第三季度报告》公告编号2024 - 051，详见巨潮资讯网[2]