特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-090 思美传媒股份有限公司 关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书兼副总经理李子木 先生作为公司信息披露直接责任人，因在信息披露工作中不审慎，导致公司及其 个人被浙江证监局出具警示函。经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 暂停其董事会秘书、副总经理职务。为保证相关工作的正常开展，公司决定暂由 公司董事、总经理高笑河先生代为履行董事会秘书职责。 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-089 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 4 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第八次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第八次会议的通知期限。 2.审议通过了《关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 5 日 披 ...

名 称 关于对思美传媒股份有限公司、李子木采取出具警示函措施的决定 | | | 发布机构 发文日期 1701303093000 文 号 主 题 词 关于对思美传媒股份有限公司、李子木采取出具警示函措施的决定 思美传媒股份有限公司、李子木： 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不 停止执行。 2023年11月27日午间，你公司选择性回复了投资者在互动易提问，称"抖音超市现阶段由本公司代运营"；收盘 后，你公司在互动易回复时又称，"公司所称代运营抖音超市，是指公司代运营了抖音官方超市的官方直播间之一"。 你公司在答复投资者提问时，未准确、完整披露公司参与"抖音超市"业务的具体情况、对公司营业收入的影响等。 浙江证监局 2023年11月29日 公司上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。董事会秘书李子木违反 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。根据 《上市 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-088 思美传媒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 思美传媒，证券代码：002712）2023 年 11 月 28 日、11 月 29 日、11 月 30 日连 续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会采用电话、发函等方式就相关 问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2.因公司 2023 年 11 月 27 日在互动易平台前后回复内容存在明显偏差导致 公司股价出现大幅波动，收到了深圳证券交易所关注函，公司已于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告 编号：2023-085），具体内容详见回 ...

公司上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三 条的规定。董事会秘书李子木违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。根据《上市公司 信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定对你们 分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应严 格遵守有关法律、行政法规，提高规范运作意识，确保信息披露真实、准确、完 整。请你们在收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 思美传媒股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-087 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编 号：证监立案字 01120230035 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决 定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履 行信息披露义务。 目前公司经营情况正常，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照 监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披 露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 思美传媒股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-085 思美传媒股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2023 年 11 月 27 日收到深圳证券交易所下发的《关于对思美传媒股份有限公司的关注函》（公司部关 注函〔2023〕第 323 号）（以下简称关注函），公司董事会立即组织相关人员对《关 注函》所关注的事项向深圳证券交易所进行了回复，具体回复内容如下： 1.请详细说明你公司在互动易平台上答复投资者提问的主要工作机制、决策流程， 在首次答复投资者提问时未对相关用语予以充分说明解释，也未准确界定其应用范围， 并导致自身前后回复内容存在明显偏差的原因；同时，请结合抖音电商相关声明，详 细说明你公司就有关问题回复与其声明内容存在重大差异的原因。 公司回复： 公司在互动易平台上答复投资者提问主要由各业务部门提供相关材料，董事会秘 书组织编写内容。 抖音电商相关声明所指的自运营是指抖音超市电商业务整体。抖音电商声明所称 的代运营涉及抖 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对思美传媒股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 323 号 思美传媒股份有限公司董事会： 你公司于 2023 年 11 月 27 日午间，在本所投资者互动平台 （以下简称"互动易平台"）回复投资者有关与抖音合作情况的相 关提问中，称"抖音超市现阶段由本公司代运营"。11 月 27 日 收盘后，你公司在有关问题提问中，进一步称，"公司所称代运 营抖音超市，是指公司代运营了抖音官方超市的官方直播间之 一"。此后，抖音电商在其官方账号辟谣称，"网传思美传媒代运 营抖音超市，此为不实消息。抖音超市业务为抖音电商自运营。" 11 月 27 日开盘你公司股价以接近跌停开盘，午后直线拉升至涨 停收盘。 予以充分说明解释，也未准确界定其应用范围，并导致自身前后 回复内容存在明显偏差的原因；同时，请结合抖音电商相关声明， 详细说明你公司就有关问题回复与其声明内容存在重大差异的 原因。 2.请你公司结合前述问题，以真实、准确、完整、简明清晰、 通俗易懂方式详细说明开展与抖音超市相关业务的具体情况，包 括但不限于相关业务模式、对应提供的具体业务或产品情况、资 金投入情况、人员配置、技术研 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-084 思美传媒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 思美传媒，证券代码：002712）2023 年 11 月 22 日、11 月 23 日连续两个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会采用电话、发函等方式就相关 问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息。 3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在本次 ...

股票情况 - 思美传媒2023年11月7、8日收盘价涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站[6] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[3] 股东情况 - 控股股东、实控人无重大事项，异常波动期未买卖股票[3]