怀集登云汽配股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并提出建议。提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规 定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）搜寻、推荐合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）对被提名独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见； （六）董事会授权的其他事宜。 第四条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 ...

证券代码: 002715 证券简称: 登云股份 提名人怀集登云汽配股份有限公司董事会现就提名申士富 怀集登云汽配股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任怀集登云汽配股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 怀集登云汽配股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票（包括衍生品种） 前，应知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第二章 股份变动管理 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、 大宗交易、协议转让等方式转让的本公司股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份不超过1000股的，可一次全 1 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为加强对怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以 及《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制 ...

怀集登云汽配股份有限公司 股东大会议事规则 （二〇二三年十二月） 第一章 总 则 第一条 为规范怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《怀集登云汽配股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及其他法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所（以 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-091 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、提名欧洪剑先生为第六届董事会非独立董事候选人 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次 会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良先 生、申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事 总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以逐项表决的方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期于 2023 年 12 ...

总经理工作细则 （二〇二三年 十 二 月 ） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其 认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公 司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员应按照公司章程和本细则规定，对公 司经营活动实行有效管理和全面负责。 第二章 高级管理人员的任职条件及职权 怀集登云汽配股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 1 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二〇二三年十二月） 为完善公司法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《怀 集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 第一条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年，聘期自聘任 之日起，至本届董事会任期届满为止，可以连聘连任。 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）公司现任监事； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； 第五条 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得 兼任董事会秘书。 第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，应认真履行下列职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信 息披露事务管 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事年报工作制度 （二〇二三年十二月） 第一条 为了进一步完善怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年 报"）编制和披露工作中的监督作用，维护中小投资者利益，根据证券监管机构、 深圳证券交易所相关规定以及《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法 规及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积 极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参 加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，安排独立董事对公司 有关重大问题进行实地考察，并指定专人做好书面记录，并由独立董事、陪同人、 记 ...

怀集登云汽配股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为规范怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规和《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作负责人， 负责其涉及的内幕信息的报告、传递工作。公司证券部为公司内幕信息登记备案 工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理 等工作。 公司监事会应当对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部 ...

怀集登云汽配股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第二条 公司依法承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决 问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度范围。 第二章 工作机制 第四条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮 件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者 可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。 第五条 公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书，董事会秘书下设的证 券部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，主 要职责包括： （一）受理各种直接投诉； 1 （二〇二三年十二月） 第一章 总 则 第一条 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范投 资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益， 维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...