独立董事提名 - 北京益科瑞海矿业提名罗乐为怀集登云汽配独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人通过公司第6届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[5] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月16日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月16日[1] - 股权登记日为2025年7月11日[3] 投票相关 - 网络投票代码为"362715"，投票简称为"登云投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15 - 15:00[15] 其他 - 中小投资者定义为除董监高和5%以上股份股东外的股东[4] - 本次股东大会提案含总议案和《关于补选独立董事的议案》[5] - 异地股东信函或传真登记7月14日17:00前送达或传真至证券法务部[6] - 授权委托书表决符号为"√"，三选一[18] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章[18]

会议安排 - 公司第六届董事会第十五次会议6月27日发通知，6月30日召开[1] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》审议通过[4] 人事变动 - 张永德辞独立董事等职务，提名罗乐为候选人[2] - 《关于补选独立董事的议案》审议通过，需深交所备案及股东大会审议[2][3]

融资情况 - 登月气门拟向广州农商银行在1000万元额度内申请融资[1] - 年初至披露日，登月气门拟向农业银行在10000万元额度内申请融资[7] - 年初至披露日，登月气门向张弢借款不超5000万元，利率按LPR计算[8] 股东情况 - 张弢持股9,038,480股，占总股本6.55%[4] - 欧洪先持股4,429,157股，占总股本3.21%[4] - 七位一致行动人合计持股17,827,432股，占总股本12.92%[4] 担保情况 - 张弢、欧洪先为登月气门融资提供连带责任担保[1][7] - 本次担保不收费，无需登月气门提供反担保[1] 审批情况 - 《议案》经2025年独立董事专门会议第四次会议审议通过[9] - 本次关联交易无需股东大会审议等[2]

会议情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年6月26日召开[1] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[1] - 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过议案[2] 融资担保 - 全资子公司登月气门拟向农商银行申请1000万元额度融资[2] - 公司股东张弢、欧洪先为融资提供担保并承担连带责任[2] - 担保不收取费用，无需登月气门提供反担保[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议6月23日发通知，6月26日召开[1] - 应到董事7名，实到7名，出席超半数[1] - 会议以5赞成、0反对、0弃权、2回避审议通过议案[2] 业务事项 - 全资子公司登月气门拟向农商银行申请融资[2] - 股东张弢、欧洪先为融资提供担保并承担连带责任[2] 审批情况 - 议案已通过2025年独立董事专门会议第四次会议审议[2] - 议案由董事会审批，无需提交股东大会[3]

业绩总结 - 公司全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司收到政府补助105.24万元[2] - 该补助预计增加2025年度利润总额105.24万元[3]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月17日召开的股东大会审议通过 [1] - 分配方案以现有总股本138,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.320000元人民币（含税） [1] - 不送红股、不进行资本公积金转增股本 [1] - 若总股本在权益分派实施前发生变化，将按固定总额方式调整分配比例 [1] 分派对象及方法 - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [2] - 分派对象为截至登记日下午收市后在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司划入资金账户 [2] 税务处理细则 - QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.288000元 [1] - 个人投资者股息红利税实行差别化税率征收，转让股票时计算应纳税额 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税 [1]

权益分派 - 2024年度以总股本138,000,000股为基数，每10股派现金股利0.32元（含税）[1] - QFII、RQFII等每10股派0.288元（扣税后）[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月11日[3] - 除权除息日为2025年6月12日[3] - A股股东现金红利于2025年6月12日划入资金账户[5] 其他 - 分派对象为截止2025年6月11日收市后登记在册的全体股东[4] - 咨询电话为0758 - 5525368[6]

公司发展战略 - 努力做强做专气门业务，扩大黄金矿采选业务储量和生产规模，两业务共同发展提升盈利能力 [1][2][10][11] 新能源业务 - 产品电磁阀阀体可用于新能源汽车，未来将拓展产品市场及应用范围 [1][3] - 电磁阀阀体产品 2024 年销售收入较 2023 年同比增长 920.56% [3] 公司财务与借款 - 2025 年第一季度营收 1 亿多，净利润 30 万，气门业务毛利率微涨，黄金矿采选业务毛利率下降，管理和研发费用增加致净利润同比下降 [2] - 年初 3 亿借款和向大股东借款 1 亿，均根据实际资金需求分批分期借款，相关借款情况已体现在财务报表 [2][3][4] - 应收控股股东业绩补偿款已抵减并购时上市公司应付其股权转让款，无需现金支付 [3] 项目进展 - 泰国生产基地项目稳步推进 [2] - 30 万吨/年黄金矿改扩建工程处于先期工作，后续需获政府批复，投产时间暂无法预计 [2][3][4] 行业情况 - 2025 年 1 - 3 月汽车产销分别完成 756.1 万辆和 747 万辆，同比分别增长 14.5%和 11.2%，商用车产销分别完成 104.8 万辆和 105.1 万辆，同比分别增长 5.1%和 1.8%，公司汽车零部件业务第一季度同比增长 5.07%，与行业趋势基本一致 [3] 其他事项 - 若有重组或资产注入、重大资产注入计划将及时履行信息披露义务 [1][4] - 以简易程序向特定对象发行股票相关事项关注后续公告，符合规则投资者均可参与 [4] - 香港登云矿业有限公司目前暂未开展业务 [4] - 气门产品在泰国被加征关税低于国内，在泰国建厂利于维持美国客户市场份额及开拓国际市场 [3]