证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-033 怀集登云汽配股份有限公司 怀集登云汽配股份有限公司董事会 第六届董事会第十三次会议决议公告 二〇二五年四月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年 第一季度报告的议案》 《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知已于 2025 年 4 月 21 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理 人员发出，本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中 独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会 议的人数超过董事总数的 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 怀集登云汽配股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-035 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 怀集登云汽配股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 123,438,864.88 | 123,387,837.02 | 0.04% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-032 怀集登云汽配股份有限公司 关于控股股东进行股份质押及部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称"益科瑞海"）通知，获悉益科瑞海所持 有本公司的部分股份进行股份质押以及部分股份被冻结，具体情况如下： 一、控股股东股份质押、被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-031 怀集登云汽配股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2025年4月17日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年4月17日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月17 日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月17 日上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司 研发大楼二楼会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨海坤先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 ...

2024 年年度股东大会 的法律意见书 关于怀集登云汽配股份有限公司 二〇二五年四月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于怀集登云汽配股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：怀集登云汽配股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称 "登云股份"）的委托，指派陈志生律师、云芸律师（下称"本律师"）出 席登云股份于 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及登云股份《章 程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 - 1 - 东大会由登云股份董事长杨海坤先生主持，就《股东大会通知》列明的审议 事项进行了审议 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025- 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5% 以上股东张弢及其一致行动人欧洪先、李盘生、罗天友、欧少兰、吴素叶、邓剑 （以下简称"七名股东"）的通知，获悉七名股东所持有本公司的部分股份解除 质押，具体情况如下： 一、股东本次解除质押基本情况 | 0 | 0% | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李盘生 | | 2,241,154 | 1.62% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | | 0 | 0% | | | | | | | | | 罗天友 | | 1,373,455 | 1.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | | 0 | 0% | | | | | | | | | 吴素叶 | | 6 ...

关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-030 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5% 以上股东张弢及其一致行动人欧洪先、李盘生、罗天友、欧少兰、吴素叶、邓剑 （以下简称"七名股东"）的通知，获悉七名股东所持有本公司的部分股份解除 质押，具体情况如下： 三、备查文件 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 股份数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | 2016 年 3 月 | 2025 年 4 月 | 共青城浩玖投 | | 张弢 | 否 | 6,518,980 | 72.12% | ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（申士富） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定与要求，在 2024 年 的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2024 年公司共召开董事会会议 8 次，本人均出席参加，认真履行了独立 董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了 相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、2024 年公司共召开了 1 次股东大会，本人均出席参加。公司股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。 3、2024 年公司共召开独立董事专门会议 7 次，本人均出席参 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表审计的会计师事 务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 怀集登云汽配股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-028 中喜会计师事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师 事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构，负责公司 2025 年审计工作 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-024 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为补充公司流动资金，公司向关联方益科正润投资集团有限公司(以下简 称"益科正润")借款不超过 10,000 万元人民币，公司将根据实际资金需求情况 分批分期借款，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 （一年期）（即 LPR）计算。借款期限不超过两年，总额度范围内可循环使用， 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。 益科瑞海持有公司 32,603,013 股股份，占公司总股本的 23.63%，系公司的 控股股东；益科正润直接持有益科瑞海 45%的股权，间接持有益科瑞海 5%的股权， 为公司关联方。 三、关联交易的基本情况及定价依据 2、北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称"益科瑞海"）持有公司 32,603,013 股股份，占公司总股本的 23.63%，系公司的控股股东；益科正润直接持有益科 瑞海 45%的股权，间接持有益科瑞海 ...