登云股份(002715)

搜索文档
登云股份(002715) - 董事会决议公告
2025-04-24 18:22
证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-033 怀集登云汽配股份有限公司 怀集登云汽配股份有限公司董事会 第六届董事会第十三次会议决议公告 二〇二五年四月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2025 年 第一季度报告的议案》 《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会 议通知已于 2025 年 4 月 21 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理 人员发出,本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名(其中 独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决),出席会 议的人数超过董事总数的 ...
登云股份(002715) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-24 18:20
怀集登云汽配股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 怀集登云汽配股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-035 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 怀集登云汽配股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 123,438,864.88 | 123,387,837.02 | 0.04% | | 归属于上市公司股东 ...
登云股份(002715) - 关于控股股东进行股份质押及部分股份被冻结的公告
2025-04-22 21:33
证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-032 怀集登云汽配股份有限公司 关于控股股东进行股份质押及部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东 北京益科瑞海矿业有限公司(以下简称"益科瑞海")通知,获悉益科瑞海所持 有本公司的部分股份进行股份质押以及部分股份被冻结,具体情况如下: 一、控股股东股份质押、被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | (股) | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...
登云股份(002715) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-04-17 19:15
一、会议召开和出席情况 证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-031 怀集登云汽配股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 (一)会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间:2025年4月17日(星期四)下午14:30 网络投票时间:2025年4月17日 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年4月17 日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月17 日上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司 研发大楼二楼会议室 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长杨海坤先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 ...
登云股份(002715) - 2024年年度股东大会的法律意见书
2025-04-17 19:05
2024 年年度股东大会 的法律意见书 关于怀集登云汽配股份有限公司 二〇二五年四月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于怀集登云汽配股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致:怀集登云汽配股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司(下称 "登云股份")的委托,指派陈志生律师、云芸律师(下称"本律师")出 席登云股份于 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年年度股东大会(下称"本次 股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》(下称"《股东会规则》")及登云股份《章 程》的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见 如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 - 1 - 东大会由登云股份董事长杨海坤先生主持,就《股东大会通知》列明的审议 事项进行了审议 ...
登云股份: 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券之星· 2025-04-02 20:17
证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025- 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股 5% 以上股东张弢及其一致行动人欧洪先、李盘生、罗天友、欧少兰、吴素叶、邓剑 (以下简称"七名股东")的通知,获悉七名股东所持有本公司的部分股份解除 质押,具体情况如下: 一、股东本次解除质押基本情况 | 0 | 0% | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李盘生 | | 2,241,154 | 1.62% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | | 0 | 0% | | | | | | | | | 罗天友 | | 1,373,455 | 1.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | | 0 | 0% | | | | | | | | | 吴素叶 | | 6 ...
登云股份(002715) - 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
2025-04-02 19:45
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司 证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-030 怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股 5% 以上股东张弢及其一致行动人欧洪先、李盘生、罗天友、欧少兰、吴素叶、邓剑 (以下简称"七名股东")的通知,获悉七名股东所持有本公司的部分股份解除 质押,具体情况如下: 三、备查文件 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 股份数量(股) | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | 2016 年 3 月 | 2025 年 4 月 | 共青城浩玖投 | | 张弢 | 否 | 6,518,980 | 72.12% | ...
登云股份(002715) - 独立董事2024年述职报告(申士富)
2025-03-27 22:15
怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告(申士富) 作为公司独立董事,本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定与要求,在 2024 年 的工作中,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 全面关注公司的发展状况,切实维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年本人履行职责的情况汇报如下: 一、出席会议情况 1、2024 年公司共召开董事会会议 8 次,本人均出席参加,认真履行了独立 董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了 相关程序,合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、2024 年公司共召开了 1 次股东大会,本人均出席参加。公司股东大会的 召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序, 合法有效。 3、2024 年公司共召开独立董事专门会议 7 次,本人均出席参 ...
登云股份(002715) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-03-27 21:39
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开 公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中喜会计师事务所")为公司 2025 年度财务报表审计的会计师事 务所。具体情况如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 怀集登云汽配股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-028 中喜会计师事务所具有证券期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正 的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职 责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师 事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构,负责公司 2025 年审计工作 ...
登云股份(002715) - 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
2025-03-27 21:39
证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-024 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为补充公司流动资金,公司向关联方益科正润投资集团有限公司(以下简 称"益科正润")借款不超过 10,000 万元人民币,公司将根据实际资金需求情况 分批分期借款,借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 (一年期)(即 LPR)计算。借款期限不超过两年,总额度范围内可循环使用, 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。 益科瑞海持有公司 32,603,013 股股份,占公司总股本的 23.63%,系公司的 控股股东;益科正润直接持有益科瑞海 45%的股权,间接持有益科瑞海 5%的股权, 为公司关联方。 三、关联交易的基本情况及定价依据 2、北京益科瑞海矿业有限公司(以下简称"益科瑞海")持有公司 32,603,013 股股份,占公司总股本的 23.63%,系公司的控股股东;益科正润直接持有益科 瑞海 45%的股权,间接持有益科瑞海 ...