证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-007 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关 于签订<关于延期付款的补充协议>的议案》 《关于签订<关于延期付款的补充协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 关联监事叶枝女士回避表决。 1 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司监事会 怀集登云汽配股 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年2月12日召开，7名董事全参加[1] 议案审议 - 《关于续聘会计师事务所的议案》等多议案获通过，部分需股东大会审议[2][3][4][6] 股票事项 - 公司拟终止2024年获授权的特定对象发行股票事项[4]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利500 - 700万元，较上年同期2378.08万元下降70.56% - 78.97%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利350 - 500万元，较上年同期2101.03万元下降76.20% - 83.34%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0362 - 0.0507元/股，上年同期为0.1723元/股[3] - 2024年度业绩预计净利润为正值且同向下降[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但公司已与事务所预沟通且无重大分歧[2] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2024年年报为准[5] 利润下降原因 - 2024年度利润下降主因是出口销售收入减少、安全环保治理等一次性成本费用支出高、管理费用增加[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年12月31日召开，7名董事全参会[1] 融资担保 - 会议以6票赞成、1票回避通过融资担保议案[2] - 公司拟向华兴银行申请融资，控股股东质押600万股担保[2] - 担保不收费，无需反担保，议案无需股东大会审议[2] - 融资担保议案已通过2024年独立董事专门会议第七次会议审议[3]

会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2024年12月31日召开，3名监事全参加[1] - 会议审议关联方为公司融资担保议案，2票赞成，1票回避[1] 融资担保 - 公司拟向华兴银行融资，控股股东益科瑞海以600万股质押担保并担责[1] - 益科瑞海不收费，公司无需反担保[1][2]

股权情况 - 益科瑞海本次解除质押股份4020000股，占所持股份12.33%，占总股本2.91%[1] - 益科瑞海持股32603013股，持股比例23.63%[2] - 益科瑞海累计质押股份12700000股，占所持股份38.95%，占总股本9.20%[2] - 益科瑞海已质押股份限售和冻结数量为0股，占已质押股份0%[2] - 益科瑞海未质押股份限售和冻结数量为751462股，占未质押股份3.78%[2]

股份转让 - 2024年11月8日益科瑞海拟转让25,703,013股（占比18.63%）给聚益科，作价374,492,899.41元[1] - 2024年12月12日双方签署《终止协议》，终止转让[1][2] 股权情况 - 截至公告披露日益科瑞海持股32,603,013股，占比23.63%，为控股股东[3] 影响说明 - 终止转让不影响实控人、治理结构及持续经营，不损害股东利益，符合规定[3][4][5]

股份质押情况 - 益科瑞海本次质押200万股，占所持股份6.13%，总股本1.45%[1] - 累计已质押1672万股，占所持股份51.28%，总股本12.12%[2] 股份持有情况 - 益科瑞海持股3260.3013万股，持股比例23.63%[2] 未来到期质押情况 - 未来半年内到期质押572万股，对应融资余额2300万元[3] - 未来一年内到期质押1472万股，对应融资余额7300万元[3]

益科瑞海股份质押情况 - 本次质押股份数量为900万股[1] - 本次质押股份占其所持股份比例为27.60%[1] - 本次质押股份占公司总股本比例为6.52%[1] 益科瑞海持股及质押后情况 - 持股数量为3260.3013万股[2] - 持股比例为23.63%[2] - 已质押股份占其所持股份比例为45.15%[2] - 已质押股份占公司总股本比例为10.67%[2] - 未质押股份数量为75.1462万股[2]

股份转让信息 - 2024年11月8日益科瑞海拟向聚益科转让25,703,013股股份，占总股本18.63%，转让价374,492,899.41元[2][5][11] - 每股受让价格为14.57元[11] - 受让方应在过户完成后60个工作日内支付转让价款[11] 权益变动情况 - 变动前益科瑞海持股23.63%，聚益科未持股；变动后聚益科持股18.63%，益科瑞海持股5%[2][14] - 权益变动完成后，二者为一致行动人，合计持股23.63%[2][14] 转让相关说明 - 采取协议转让方式，尚需深交所合规性审查确认[2][3] - 转让为同一控制人下不同主体协议转让，控股股东变更但实际控制人不变[15]