怀集登云汽配股份有限公司 2024 年度财务决算报告 前言 公司 2024 年度财务决算报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实 际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计 准则、其后颁布的应用指南解释以及其他相关规定编制的。公司年度财务决算报 告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告（编号：中喜财审 2025S00791 号）。 1 正文 一、合并范围说明 截止 2024 年 12 月 31 日，纳入本公司合并报表范围的共有子公司 6 家，具体如下： 2 （1）报告期内，确认因存货而产生的资产减值损失（损失以"－"号填列）-617.94 万 元，同比减少 276.18 万元，降幅为 30.89%；本期确认信用减值损失（损失以"－"号填列） -77.26 万元，同比增加 18.98 万元，涨幅为 32.58%。 （2）报告期内汽车零部件主营收入41,917.95万元，同比下降6.55%；主要是由于上半年 美国出口订单下降较大，导致出口销售收入同比下滑21.00%。毛利率同比上升1.89%，实现毛 利额10,426.92万元，同比增加118. ...

怀集登云汽配股份有限公司 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动 高级管理人员的积极性和创造性，促进怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公 司"）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、薪酬标准 2025年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬。 五、其他规定 1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据 每年生产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 4、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 1 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由七名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力 拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健 运行。 现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年公司整体经营状况 2024年度，全球经济环境复杂多变，公司紧紧围绕着公司的战略规划和年度经 营目标，推动公司稳步前进，提高公司的可持续发展能力。报告期内，公司实现营 业总收入51,105.00万元，较上年同期下降6.12%；实现营业利润1,009.58万元，较 上年同期下降69.40%；利润总额为841.75万元， ...

一、 重要声明 怀集登云汽配股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评 价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-018 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监 事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之 一。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2024 年 度监事会工作报告>的议案》。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议以赞 ...

报告合规性 - 《2024年年度报告》编制审核合规，反映实际情况[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[2] 财务相关 - 2024年度利润分配预案合规合理，提交股东大会审议[3] - 会计政策变更符合规定，对财务无影响，监事会同意[4]

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-017 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事申士富先生、杨 海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本 次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2024 年 度董事会工作报告>的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-021 怀集登云汽配股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审【2025S00791】号《审 计报告》确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,131,524.80 元，母公司 2024 年度实现净利润-11,494,635.03 元，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，母公司当年不计提盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表的未分配利润为 35,503,171.44 元。 综合考虑公司发展情况，同时考虑对投资者的合理回报，结合公司当前实际 经营情况，根据《公司章程》及《股东分红回报规划》 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-025 怀集登云汽配股份有限公司 关于签订《股权转让协议之业绩补偿协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于签 订<股权转让协议之业绩补偿协议>的议案》，具体情况如下： 一、背景介绍 公司于 2021 年 2 月 3 日与公司当时的控股股东益科正润投资集团有限公司 （现为间接股东，以下简称"益科正润"）签订了《怀集登云汽配股份有限公司 与益科正润投资集团有限公司关于北京黄龙金泰矿业有限公司之股权转让协议》 （以下简称"《股权转让协议》"），公司以 16,380.65 万元的价格，向益科正 润收购其持有的北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简称"北京黄龙"）99%股权， 并已于 2021 年 3 月完成工商变更手续。 二、签订《股权转让协议之业绩补偿协议》概述 根据《股权转让协议》约定，北京黄龙预计在 2021 年、2022 年、20 ...