审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[2] - 2024年度聘用审计服务费用预计80万元，含财务审计70万、内控审计10万[8] - 续聘议案经董事会、监事会通过，需股东大会审议生效[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中喜合伙人86人，注会379人，签过证券报告注会247人[4] - 2023年中喜收入37578.08万元，审计业务30969.24万元，证券业务12391.31万元[4] - 2023年承办上市公司审计39家、挂牌公司164家，收费7052.11万元[4] - 截至2023年底职业保险累计赔偿限额8500万元[4] - 近三年受行政处罚1次，监管措施6次，自律监管措施1次[5]

审计相关 - 公司审计委员会认可中喜会计师事务所独立性、专业胜任能力和投资者保护能力[1] - 公司审计委员会同意续聘中喜为2024年度审计机构并提交董事会审议[1]

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-009 怀集登云汽配股份有限公司 关于签订《关于延期付款的补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于签订< 关于延期付款的补充协议>的议案》，具体情况如下： 一、背景介绍 公司于 2021 年 2 月 3 日与公司当时的控股股东益科正润投资集团有限公司 （现为间接控股股东，以下简称"益科正润"）签订了《怀集登云汽配股份有限 公司与益科正润投资集团有限公司关于北京黄龙金泰矿业有限公司之股权转让 协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以 16,380.65 万元的价格，向 益科正润收购其持有的北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简称"北京黄龙"）99% 股权，并已于 2021 年 3 月完成工商变更手续。 鉴于股权转让价款付款期限即将届满，综合考虑公司 2024 年的经营情况， 为保证更好地将资金资源合理分配，推动公司持续、稳定、 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月28日14:30召开[1] - 网络投票时间为2月28日[1] - 股权登记日为2025年2月21日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2月27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] - 异地股东信函或传真登记须于2月27日17:00前送达或传真[5] 投票信息 - 网络投票代码为"362715"，简称为"登云投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2月28日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月28日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 提案为《关于续聘会计师事务所的议案》等[4] - 现场会议地点为广东肇庆怀集县相关会议室[3]

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-007 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关 于签订<关于延期付款的补充协议>的议案》 《关于签订<关于延期付款的补充协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 关联监事叶枝女士回避表决。 1 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司监事会 怀集登云汽配股 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年2月12日召开，7名董事全参加[1] 议案审议 - 《关于续聘会计师事务所的议案》等多议案获通过，部分需股东大会审议[2][3][4][6] 股票事项 - 公司拟终止2024年获授权的特定对象发行股票事项[4]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利500 - 700万元，较上年同期2378.08万元下降70.56% - 78.97%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利350 - 500万元，较上年同期2101.03万元下降76.20% - 83.34%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0362 - 0.0507元/股，上年同期为0.1723元/股[3] - 2024年度业绩预计净利润为正值且同向下降[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但公司已与事务所预沟通且无重大分歧[2] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2024年年报为准[5] 利润下降原因 - 2024年度利润下降主因是出口销售收入减少、安全环保治理等一次性成本费用支出高、管理费用增加[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年12月31日召开，7名董事全参会[1] 融资担保 - 会议以6票赞成、1票回避通过融资担保议案[2] - 公司拟向华兴银行申请融资，控股股东质押600万股担保[2] - 担保不收费，无需反担保，议案无需股东大会审议[2] - 融资担保议案已通过2024年独立董事专门会议第七次会议审议[3]

会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2024年12月31日召开，3名监事全参加[1] - 会议审议关联方为公司融资担保议案，2票赞成，1票回避[1] 融资担保 - 公司拟向华兴银行融资，控股股东益科瑞海以600万股质押担保并担责[1] - 益科瑞海不收费，公司无需反担保[1][2]

股权情况 - 益科瑞海本次解除质押股份4020000股，占所持股份12.33%，占总股本2.91%[1] - 益科瑞海持股32603013股，持股比例23.63%[2] - 益科瑞海累计质押股份12700000股，占所持股份38.95%，占总股本9.20%[2] - 益科瑞海已质押股份限售和冻结数量为0股，占已质押股份0%[2] - 益科瑞海未质押股份限售和冻结数量为751462股，占未质押股份3.78%[2]