一、 重要声明 怀集登云汽配股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评 价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-018 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监 事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之 一。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2024 年 度监事会工作报告>的议案》。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议以赞 ...

怀集登云汽配股份有限公司 监事会关于第六届监事会第十一次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，怀集登云汽配股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对第六届监事会第十一次会议审议的相关事项 发表意见如下： 一、关于《关于2024年年度报告及摘要的议案》的意见 经核查，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规、会计准则和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》的意见 经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制定 的，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、合规、合理，有利于公 司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们同意公司 2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 四、关于《关于会计政策变更的议案》的意见 经审核，监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符 合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-017 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事申士富先生、杨 海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本 次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2024 年 度董事会工作报告>的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-021 怀集登云汽配股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审【2025S00791】号《审 计报告》确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,131,524.80 元，母公司 2024 年度实现净利润-11,494,635.03 元，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，母公司当年不计提盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表的未分配利润为 35,503,171.44 元。 综合考虑公司发展情况，同时考虑对投资者的合理回报，结合公司当前实际 经营情况，根据《公司章程》及《股东分红回报规划》 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-025 怀集登云汽配股份有限公司 关于签订《股权转让协议之业绩补偿协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于签 订<股权转让协议之业绩补偿协议>的议案》，具体情况如下： 一、背景介绍 公司于 2021 年 2 月 3 日与公司当时的控股股东益科正润投资集团有限公司 （现为间接股东，以下简称"益科正润"）签订了《怀集登云汽配股份有限公司 与益科正润投资集团有限公司关于北京黄龙金泰矿业有限公司之股权转让协议》 （以下简称"《股权转让协议》"），公司以 16,380.65 万元的价格，向益科正 润收购其持有的北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简称"北京黄龙"）99%股权， 并已于 2021 年 3 月完成工商变更手续。 二、签订《股权转让协议之业绩补偿协议》概述 根据《股权转让协议》约定，北京黄龙预计在 2021 年、2022 年、20 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-026 怀集登云汽配股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会做出予以 注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的特 定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托 投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0372元，较2023年的0.1723元减少78.41%，2022年为 - 0.9566元 [1] - 2024年每股净资产3.46元，较2023年的3元增加15.33%，2022年为2.83元 [1] - 2024年每股公积金2.01元，较2023年的1.6元增加25.63%，2022年为1.59元 [1] - 2024年每股未分配利润0.26元，较2023年的0.22元增加18.18%，2022年为0.05元 [1] - 2024年营业收入5.11亿元，较2023年的5.44亿元减少6.07%，2022年为5.07亿元 [1] - 2024年净利润0.05亿元，较2023年的0.24亿元减少79.17%，2022年为 - 1.32亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.23%，较2023年的5.90%减少79.15%，2022年为 - 29.06% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6415.79万股，占流通股比46.49%，较上期减少236.84万股 [1] - 北京益科瑞海矿业有限公司持有3260.30万股，占总股本比例23.63%，持股不变 [2] - 张弢持有903.85万股，占总股本比例6.55%，持股不变 [2] - 欧洪先持有442.92万股，占总股本比例3.21%，持股不变 [2] - 彭莎持有420.93万股，占总股本比例3.05%，增持4.93万股 [2] - 李虹持有240.00万股，占总股本比例1.74%，持股不变 [2] - 赵文劼持有238.00万股，占总股本比例1.72%，减持199.87万股 [2] - 深圳市尚桦投资有限公司持有233.73万股，占总股本比例1.69%，为新进股东 [2] - 邱佩娜持有227.44万股，占总股本比例1.65%，减持14.00万股 [2] - 邱子聪持有224.50万股，占总股本比例1.63%，减持9.50万股 [2] - 李盘生持有224.12万股，占总股本比例1.62%，持股不变 [2] - 北京维华祥资产管理有限公司上期持有252.13万股，占总股本比例1.83%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派0.32元(含税) [2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入51,105.00万元，上年度54,438.99万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计502.97万元，上年度367.33万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额50,602.03万元，上年度54,071.65万元[13] 其他 - 《营业收入扣除情况表》于2025年3月27日经董事会批准[13] - 中喜会计师事务所对2024年度《营业收入扣除情况表》专项核查[4] - 登云股份管理层负责编制、披露《营业收入扣除情况表》[6]