证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-014 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知已于2025年3月4日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2025 年 3 月 7 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加 会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数 的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司监事会 二○二五年三月八日 本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。 张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司 1 及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。 内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年3月7日召开，7名董事全到[1] 融资事项 - 全资子公司登月气门向农行怀集县支行申请10000万元额度融资，以资产抵押[2] - 股东张弢、欧洪先为登月气门融资担保并承担连带责任[2][3] 议案审议 - 《关于公司全资子公司申请融资并担保的议案》《关于公司全资子公司对外投资的议案》通过审议[2][4] - 两议案由董事会审批，无需提交股东大会[3][4]

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-012 怀集登云汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2025年2月28日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2025年2月28日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月28 日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月28 日上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点： 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司 研发大楼二楼会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 参加本次股东大会现场会议的股东共计8人，均为2025年2月21日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记 手续的公司股东。上述股东代 ...

股东大会信息 - 登云股份董事会于2025年2月13日刊登股东大会通知[4] - 股东大会现场会议于2025年2月28日下午召开[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东共70人，代表51,195,545股，占比37.0982%[7] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》以51,070,545股同意等通过[9] - 《关于签订<关于延期付款的补充协议>的议案》以18,466,282股同意等通过[9]

怀集登云汽配股份有限公司 关于控股股东进行股份质押及部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称"益科瑞海"）通知，获悉益科瑞海所持 有本公司的部分股份进行股份质押以及部分股份被冻结，具体情况如下： 一、控股股东股份质押、被冻结的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | | | 质押到 | | 质押用 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 益科 ...

新策略 - 公司制订舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券法务部负责舆情监测等工作[4][5] - 舆情处理有快速反应等原则[6] - 一般舆情由董秘和法务部处置[7] - 重大舆情时组长召集会议决策[8] - 重大舆情有调查等应对措施[8] - 知情人员对舆情及措施保密[11] - 制度经董事会审议通过生效[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[2] - 2024年度聘用审计服务费用预计80万元，含财务审计70万、内控审计10万[8] - 续聘议案经董事会、监事会通过，需股东大会审议生效[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中喜合伙人86人，注会379人，签过证券报告注会247人[4] - 2023年中喜收入37578.08万元，审计业务30969.24万元，证券业务12391.31万元[4] - 2023年承办上市公司审计39家、挂牌公司164家，收费7052.11万元[4] - 截至2023年底职业保险累计赔偿限额8500万元[4] - 近三年受行政处罚1次，监管措施6次，自律监管措施1次[5]

审计相关 - 公司审计委员会认可中喜会计师事务所独立性、专业胜任能力和投资者保护能力[1] - 公司审计委员会同意续聘中喜为2024年度审计机构并提交董事会审议[1]

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-009 怀集登云汽配股份有限公司 关于签订《关于延期付款的补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于签订< 关于延期付款的补充协议>的议案》，具体情况如下： 一、背景介绍 公司于 2021 年 2 月 3 日与公司当时的控股股东益科正润投资集团有限公司 （现为间接控股股东，以下简称"益科正润"）签订了《怀集登云汽配股份有限 公司与益科正润投资集团有限公司关于北京黄龙金泰矿业有限公司之股权转让 协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以 16,380.65 万元的价格，向 益科正润收购其持有的北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简称"北京黄龙"）99% 股权，并已于 2021 年 3 月完成工商变更手续。 鉴于股权转让价款付款期限即将届满，综合考虑公司 2024 年的经营情况， 为保证更好地将资金资源合理分配，推动公司持续、稳定、 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月28日14:30召开[1] - 网络投票时间为2月28日[1] - 股权登记日为2025年2月21日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2月27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] - 异地股东信函或传真登记须于2月27日17:00前送达或传真[5] 投票信息 - 网络投票代码为"362715"，简称为"登云投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2月28日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月28日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 提案为《关于续聘会计师事务所的议案》等[4] - 现场会议地点为广东肇庆怀集县相关会议室[3]