证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-042 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公 司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以 下简称"登月气门"）拟在人民币 1,000 万元的额度范围内向广州农村商业银行 股份有限公司肇庆分行（以下简称"农商银行"）申请融资。根据银行要求，融 资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资提供担保，并承担 连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担 保。 2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保 事项构成关联交易。 3、公司第六届董事会第 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-041 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次借款事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。 符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。 内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。 特此公告。 1 怀集登云汽配股份有限公司监事会 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议通知已于 2025 年 6 月 23 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监 事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之 一。公司高级管理人员列席会议。本次会 ...

怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-040 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知已于 2025 年 6 月 23 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理 人员发出，本次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中 独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会 议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司 2025 1 年独立董事专门会议第四次会议审议通过。 根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需 提交股东大 ...

公司上述收到的政府补助 105.24 万元，预计增加 2025 年度利润总额 105.24 万元。该项政府补助将对公司业绩产生积极影响。 三、备查文件 1、有关补助的政府文件； 怀集登云汽配股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司陕西汉阴黄龙 金矿有限公司于近日收到一笔政府补助，金额为 105.24 万元人民币。 二、补助对上市公司的影响 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-039 2、收款凭证。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二五年六月十七日 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-038 二、本次实施的权益分派方案 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本138,000,000股为基数， 向全体股东每10股派0.320000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.288000元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收）。 怀集登云汽配股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案 已获2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过本次权益分派实施方案的情况 利润分配预 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-038 怀集登云汽配股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案 已获2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过本次权益分派实施方案的情况 1、公司于2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过了《2024年度 利润分配预案》，分配方案为：以公司现有总股本138,000,000股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利人民币0.320000元（含税），不送红股、不进行资本 公积金转增股本。本次权益分配方案自披露之日至实施期间公司总股本未发生变 化，若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照固定总额的方式对分 配比例进行调整。 2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，按照固定总 额的方式分配。 3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月。 二、本次实施的权 ...

公司发展战略 - 努力做强做专气门业务，扩大黄金矿采选业务储量和生产规模，两业务共同发展提升盈利能力 [1][2][10][11] 新能源业务 - 产品电磁阀阀体可用于新能源汽车，未来将拓展产品市场及应用范围 [1][3] - 电磁阀阀体产品 2024 年销售收入较 2023 年同比增长 920.56% [3] 公司财务与借款 - 2025 年第一季度营收 1 亿多，净利润 30 万，气门业务毛利率微涨，黄金矿采选业务毛利率下降，管理和研发费用增加致净利润同比下降 [2] - 年初 3 亿借款和向大股东借款 1 亿，均根据实际资金需求分批分期借款，相关借款情况已体现在财务报表 [2][3][4] - 应收控股股东业绩补偿款已抵减并购时上市公司应付其股权转让款，无需现金支付 [3] 项目进展 - 泰国生产基地项目稳步推进 [2] - 30 万吨/年黄金矿改扩建工程处于先期工作，后续需获政府批复，投产时间暂无法预计 [2][3][4] 行业情况 - 2025 年 1 - 3 月汽车产销分别完成 756.1 万辆和 747 万辆，同比分别增长 14.5%和 11.2%，商用车产销分别完成 104.8 万辆和 105.1 万辆，同比分别增长 5.1%和 1.8%，公司汽车零部件业务第一季度同比增长 5.07%，与行业趋势基本一致 [3] 其他事项 - 若有重组或资产注入、重大资产注入计划将及时履行信息披露义务 [1][4] - 以简易程序向特定对象发行股票相关事项关注后续公告，符合规则投资者均可参与 [4] - 香港登云矿业有限公司目前暂未开展业务 [4] - 气门产品在泰国被加征关税低于国内，在泰国建厂利于维持美国客户市场份额及开拓国际市场 [3]

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025- 037 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，怀集登云汽配股份有限公司（以下简 称"公司"）将举行 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）16:00-17:00。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张福如先生、 独立董事申士富先生、财务总监王晔女士、董事会秘书胡磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/z ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-036 张永德先生辞职后公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，张永德先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张永德先生仍将按照有关法 律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。 张永德先生未持有公司股票，公司及董事会对张永德先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 1 怀集登云汽配股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 张永德先生的辞职报告，张永德先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事 及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 ...

怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议通知已于 2025 年 4 月 21 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监 事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之 一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年 第一季度报告的议案》 经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》 的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：002715 ...