会议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年7月16日召开[1] - 应参加董事7名，实际参加7名[1] - 会议以7票赞成通过补选议案[1] 人员补选 - 补选罗乐为审计等多委员会委员[2] - 罗乐任期与第六届董事会相同[2]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为200万元–300万元，比上年同期下降65.36%-76.91%[3] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为150万元–200万元，比上年同期下降78.04%-83.53%[3] - 2025年上半年基本每股收益预计为0.0145元/股–0.0217元/股，上年同期为0.0628元/股[3] 成本和费用（同比环比） - 公司整体营业收入较去年同期变化不大，但受管理费用、研发费用及财务费用上涨影响[5] 各条业务线表现 - 黄金矿采选业务因改扩建工程影响产量大幅减少，导致该业务毛利率大幅下降[5]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月16日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间分为两部分：通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为7月16日9:15-15:00 [1] - 会议地点设在公司研发大楼二楼会议室 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月11日（星期五）下午收市时登记在册的公司全体普通股股东有权参会 [2] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [2] - 中小投资者（非公司董事/监事/高管且持股低于5%的股东）的表决将单独计票并披露 [3] 会议审议事项 - 提案已通过第六届董事会第十五次会议审议，具体内容详见指定信息披露媒体 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] 会议登记方式 - 法人股东需持法定代表人证明书或授权委托书登记，个人股东需持身份证及持股凭证登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式于2025年7月14日17:00前完成登记，不接受电话登记 [4] - 登记联系地址为广东省肇庆市怀集县公司证券法务部，联系人胡磊、黎婷 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案投票存在优先级的处理规则 [5] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [5] 授权委托说明 - 股东可填写授权委托书指定代理人参会并行使表决权，未明确指示时代理人可自主投票 [7] - 委托人为法人时需加盖单位印章，表决意见需明确标注否则视为弃权 [8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月16日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月16日[1] - 股权登记日为2025年7月11日[4] 会议登记与地点 - 现场会议登记时间为2025年7月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00 [8] - 现场会议召开地点为广东省肇庆市怀集县相关会议室[4] 投票信息 - 网络投票代码为"362715"，投票简称为"登云投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15 - 15:00 [18] 审议事项 - 本次股东大会审议《关于补选独立董事的议案》[6][7] 表决规则 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2][4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月16日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月16日[1] - 股权登记日为2025年7月11日[3] - 登记时间为2025年7月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15 - 15:00[15] 股东大会地点 - 现场会议在广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室召开[3] - 登记和委托书送达地点为广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭公司证券法务部[6] 股东大会提案 - 提交审议表决的提案涉及总议案和《关于补选独立董事的议案》[4][5] 其他 - 中小投资者指除上市公司董监高和单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东[4] - 网络投票代码为"362715"，投票简称为"登云投票"[13]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月16日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为研发大楼二楼会议室 [1] - 网络投票时间为2025年7月16日，通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为7月16日9:15-15:00 [1] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，同一表决权重复投票以第二次投票结果为准 [1] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月11日，登记在册的全体普通股股东有权出席 [2] - 法人股东需持法定代表人证明书及身份证登记，个人股东需持身份证及持股凭证登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式于2025年7月14日17:00前完成登记 [4] 会议审议事项 - 议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [2] - 对中小投资者表决将单独计票并披露 [2] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码" [5]

公司人事变动 - 独立董事张永德因个人原因辞职 导致公司独立董事中缺少会计专业人士 [1] - 董事会提名罗乐为第六届董事会独立董事候选人 由控股股东北京益科瑞海矿业提名 [1] - 新任独立董事候选人需经深交所备案无异议后提交股东大会审议 [2] 独立董事候选人资质 - 罗乐为中央财经大学会计学硕士 阿尔伯塔大学会计学博士 中国注册会计师协会非执业会员 [2] - 曾任财政部会计司研究助理 中国石化财务资产部职员 北京大学讲师 华中科技大学副教授 [2] - 现任3家上市公司及1家新三板公司独立董事 包括北京科锐国际人力资源等 [2] 候选人合规性审查 - 罗乐未持有公司股份 与公司董事/监事/高管及5%以上股东无关联关系 [3] - 通过证监会诚信系统查询无异常 非失信被执行人 无监管处罚记录 [2][3] - 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所相关任职规定 [3]

董事会独立董事提名 - 北京益科瑞海矿业有限公司提名罗乐为怀集登云汽配股份有限公司第6届董事会独立董事候选人 被提名人已书面同意并符合相关法律及交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] - 被提名人通过公司第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 且提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形 并符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的要求 [1][3] 独立董事任职资格 - 被提名人具备上市公司运作相关知识 熟悉相关法律法规 具有五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履职必需的工作经验 [5] - 若以会计专业人士提名 被提名人需具备注册会计师资格或相关专业高级职称、副教授及以上职称、博士学位 或在经济管理领域有高级职称且具备五年以上会计、审计或财务管理全职工作经验 [5] - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及附属企业任职 且未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5][6] 独立性及合规性 - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 也未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [6] - 被提名人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务 与公司及关联方无重大业务往来 且最近十二个月内未出现可能影响独立性的情形 [6] - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 未被立案调查或侦查 也未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] 其他任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 且在公司连续任职未超过六年 [8] - 被提名人无重大失信记录 未因连续两次未亲自出席董事会会议被解除职务未满十二个月 [8]

人员变动 - 公司独立董事张永德于2025年4月30日因个人原因辞职[2] 人事选举 - 2025年6月30日公司审议通过补选独立董事议案[2] - 董事会同意提名罗乐为独立董事候选人[2] - 选举议案需深交所备案无异议后提交股东大会审议[3]

独立董事提名 - 罗乐被提名为怀集登云汽配股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 候选人若以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格等相关条件[4] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份及任职问题[5] - 本人无相关服务、业务往来及禁止情形[5] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6]