怀集登云汽配股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"），于 1999 年 9 月由财政部批准设立，2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可 【2013】0071}号文批准，转制为特殊普通合伙制。组织形式：特殊普通合伙企 业。注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。截 止 2024 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师人数为 4 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-022 怀集登云汽配股份有限公司 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关文件规定执行。 关于会计政策变更的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"） 相关规定进行的相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月，财政部发布了准则解释第 18 号，其中规定 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2025年度董事、监事薪酬方案 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进怀集 登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）健康、持续、稳定发展，依据《公 司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本 方案。 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、薪酬标准 1、公司董事的薪酬 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬； （2）公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年。 2、公司监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬。 五、其他规定 二、适用对象 1、公司董事（不含独立董事）、监事的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效 薪酬两部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。 2、公司独立董事岗位津贴为税前 10 万元/年，其津贴每年分为两次发放。 独立董事为出席公司董事会 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-023 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 一、交易概述 1、为补充流动资金，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登 月气门"）向关联方张弢借款不超过 5,000 万元人民币，登月气门将根据实际资 金需求情况分批分期借款，在总额度范围内可循环使用。借款利率按照全国银行 间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即 LPR）计算。该额度有 效期三年，自前一借款额度有效期到期之日起计算。 2、张弢为公司股东，持有公司股份 9,038,480 股，占公司总股本的 6.55%， 现担任登月气门董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢 为公司关联方，本次交易构成关联交易。 3、第六届董事会第十二次会议《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联 交易的议案》，关联董事欧洪剑、朱伟彬回避表决。张弢与欧洪先同为公司七位 一致行动人之一，张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑 为兄弟关系。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意。此 项交易尚需获得股东大会的批准，与该关 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》和《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履 行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工 的合法权益。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 29 日，公司第六届监事会第二次会议在公司会议室召开， 应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告> 的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 2023 年年度报告及摘 要的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《2023 年度利 润分配预案》《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》 《关于制定<股东分红回报规划（2024-2026 年度）>的议案》。 2、2024 年 4 月 26 日，公司第六届监事 ...

审计委员会关于续聘会计师事务所的意见 公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进 行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、 相关信息和诚信记录后，一致认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力。 审计委员会就关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的事项形成了书面审核 意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 并提交公司董事会审议。 （以下无正文,为《审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》签署页） 1 怀集登云汽配股份有限公司 二○二五年三月二十日 2 （本页无正文，为《审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》签署页） 审计委员会委员签署： 张永德 张福如 申士富 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-027 怀集登云汽配股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为谨慎反映怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政 策的一贯性，对可能发生减值的资产进行了全面清查和减值测试。公司认为部分 资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查和减值测试， 对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 1、根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对 相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根 据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间 公司对 2024 年 12 月 31 日存在一定减值迹象的应收账款、存货等资产进行 了减值测试，计提各项资产减值准备金额共计 695.20 万 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2024 年度财务决算报告 前言 公司 2024 年度财务决算报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实 际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计 准则、其后颁布的应用指南解释以及其他相关规定编制的。公司年度财务决算报 告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告（编号：中喜财审 2025S00791 号）。 1 正文 一、合并范围说明 截止 2024 年 12 月 31 日，纳入本公司合并报表范围的共有子公司 6 家，具体如下： 2 （1）报告期内，确认因存货而产生的资产减值损失（损失以"－"号填列）-617.94 万 元，同比减少 276.18 万元，降幅为 30.89%；本期确认信用减值损失（损失以"－"号填列） -77.26 万元，同比增加 18.98 万元，涨幅为 32.58%。 （2）报告期内汽车零部件主营收入41,917.95万元，同比下降6.55%；主要是由于上半年 美国出口订单下降较大，导致出口销售收入同比下滑21.00%。毛利率同比上升1.89%，实现毛 利额10,426.92万元，同比增加118. ...

怀集登云汽配股份有限公司 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动 高级管理人员的积极性和创造性，促进怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公 司"）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、薪酬标准 2025年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬。 五、其他规定 1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据 每年生产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 4、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 1 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由七名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力 拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健 运行。 现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年公司整体经营状况 2024年度，全球经济环境复杂多变，公司紧紧围绕着公司的战略规划和年度经 营目标，推动公司稳步前进，提高公司的可持续发展能力。报告期内，公司实现营 业总收入51,105.00万元，较上年同期下降6.12%；实现营业利润1,009.58万元，较 上年同期下降69.40%；利润总额为841.75万元， ...