证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-060 怀集登云汽配股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 胡磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定。 胡磊先生的联系方式如下： 电话：0758-5525368 传真：0758-5865855 电子邮箱：hulei@huaijivalve.com 特此公告。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职的情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张福如 先生的书面辞职报告。公司董事会秘书张福如先生因工作变动原因向公司申请辞 去董事会秘书职务，张福如先生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司董事、 总经理职务。截至本公告披露之日，张福如先生未持有公司股份。 公司及董事会对张福如先生任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示 感谢。 二、聘任董事会秘书的情况 2023 年 8 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任胡磊先 ...

怀集登云汽配股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二十五次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，怀集登云汽配股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会关于第五届监事会第二十五次会议审议的相关 事项发表意见如下： 一、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》的意见 经核查，监事会认为：公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简 称"益科正润"）借款不超过10,000万元人民币，属于关联交易，目的为满足业 务发展的资金需求。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价 利率（一年期）（即LPR）计算，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原 则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关于本次公司向 控股股东益科正润借款的事项，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》及其他规范的要求。我们同意该事项。 （以下无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司监事会关于第五届监事会第二十 五次会议相关事项的意见》签名页） 1 （本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司监事会关于第五届监事会第二十 五次会议相关事项的意见》签名页） 监事签名： 张磊 廉绍玲 陈冠华 二〇 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-061 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为满足业务发展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司 （以下简称"益科正润"）借款不超过 10,000 万元人民币，公司将根据实际资 金需求情况分批借款。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报 价利率（一年期）（即 LPR）计算。借款期限不超过 2 年，总额度范围内可循环 使用，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 益科正润是公司的控股股东，持有公司股份 32,603,013 股，占公司总股本 的 23.63%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，本次借款构成关联交易。 第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联 交易的议案》，关联董事杨海坤先生回避表决。该议案提交公司董事会审议前已 取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人怀集登云汽配股份有限公司董事会现就提名张永德为怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名 人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 证券代码: 002715 证券简称: 登云股份 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-058 怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第五届监事会第二十五次会议 相关事项的意见》。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议通知已于 2023 年 8 月 6 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的 监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分 之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。 出席本次会议的监事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关 于向控股股东借款暨关联交易的议案》 为满足业务发展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司 （以下简称" ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-062 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 8 月 25 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15: ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张永德 ，作为 怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-057 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议通知已于 2023 年 8 月 6 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 9 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良先生、 江华先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的 二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主 持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的 有关规定。 出席本次会议的董事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事规则》及公司《章程》的相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不 ...

收入和利润表现 - 营业收入为1.2504亿元人民币，同比增长9.59%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.25亿元，同比增长9.6%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-822.79万元人民币，同比下降133.27%[3] - 净利润亏损822.79万元，同比扩大133.3%[14] - 基本每股收益为-0.0596元/股，同比下降132.81%[3] - 基本每股收益为-0.0596元，同比下降132.8%[15] - 加权平均净资产收益率为-2.12%，同比下降1.43个百分点[3] 成本和费用表现 - 营业总成本为1.32亿元，同比增长13.7%[13] - 营业成本为9969.54万元，同比增长11.8%[13] - 销售费用为899.3万元，同比增长77.4%[13] - 研发费用为133.68万元，同比下降58.2%[13] - 财务费用为711.36万元，同比增长38.1%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1752.56万元人民币，同比增长2287.97%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,525,648.81元，较上期733,913.76元大幅增长2,288.48%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-15,012,954.16元，较上期-53,039,408.47元改善71.70%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-901,468.78元，较上期72,601,298.11元由正转负[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为102,023,716.13元，较上期106,999,379.90元下降4.65%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为34,427,582.09元，较上期37,299,824.28元下降7.70%[16] - 支付的各项税费本期为5,896,213.40元，较上期4,824,773.56元增长22.21%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,395,333.03元，较上期1,537,992.49元增长120.76%[16] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为15,046,754.16元，较上期53,192,763.52元下降71.72%[17] - 取得借款收到的现金本期为22,200,000.00元，较上期104,297,960.00元下降78.71%[17] - 期末现金及现金等价物余额为34,069,879.33元，较期初33,051,923.37元增长3.08%[17] 资产和负债状况 - 总资产为10.2074亿元人民币，较上年度末增长1.99%[3] - 资产总计10.21亿元，较期初增长2.0%[11][12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.8312亿元人民币，较上年度末下降1.74%[3] - 负债合计6.38亿元，较期初增长4.4%[12] - 货币资金为3747.06万元人民币，较年初下降11.70%[10] - 存货为2.3042亿元人民币，较年初下降4.20%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为74.72万元人民币，其中政府补助为71.43万元人民币[4]

编号：20230421 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 全体投资者 时间 2023 年 4 月 21 日 15:00 至 16:00 地点 全景网 上市公司参会人 员姓名 公司董事、总经理兼董事会秘书张福如先生，财务总监王晔女士， 独立董事董秀良先生。 投资者关系活动 主要内容 提问环节： 提问 1：领导，您好！我来自大决策 请问公司在新能源领域什么布 局吗 回答：您好！目前公司产品主要适用于燃油发动机，相关产品也适 用于混合动力等新能源汽车。 提问 2：怎么不是直播呢 回答：您好！本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，以文字形 式与投资者进行交流。谢谢！ 提问 3：请问登云简易增发程序证监会收理了吗？ 回答：您好！公司以简易程序向特定对象发行股票的相关工作正在 推进当中，敬请关注公司相关公告！谢谢！ 提问 4：您好，请问汉阴黄龙金矿扩产 30 万吨的项目环评审批通过 了吗？环评通过后预计今年什么时候开工？ 1 证券代码：002715 证券简称：登云股份 怀集登云汽配股份有限公司投资者关系活动记 ...