目 录 | | | 地可使用下载"和一种"成座人 教育教育唱盟总裁思想集团 共赢教业学习的会计师员教师 11 : 浙23K2G9K0 二、模拟财务报表 (一) 模拟资产负债表 ……………………………………………………… 第 4—5 页 (二)模拟利润表 … (三) 模拟现金流量表 (四)模拟所有者权益变动表 三、模拟财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 10—92 页 四、附件 ……………………………………………………………………………… 第 93-96 页 (一) 本所营业执照复印件 (二) 本所执业证书复印件 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………………第 95-96 页 天健审〔2023〕2-429 号 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称宝山矿业公司) 按模拟财务报表附注二所述的编制基础编制的模拟财务报表,包括2021年12月 31 日、2022年12月31日、2023年6月30日的模拟资产负债表,2021年度、 2022 年度、2023年 1-6 月的模拟利润表、模拟现 ...

截至目前，公司已完成以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的加期 审计及申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等相关法律法规相关要求，公司对重组报告书 进行了补充和修订，补充和修订的主要内容说明如下（如无特别说明， 本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名 词的释义具有相同含义）： 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-069 郴州市金贵银业股份有限公司 报告书（草案）修订说明的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 31 日收到深交所的通知，因公司本次重组申 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日公告了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"） 及相关文件。2023 年 6 月 14 日，公司收到深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）出具的《关于受理郴州市金 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 1 证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 二〇二三年十月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股权项目 涉及湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股东全部权益价值 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告 | 报告编码: | 1111020051202302777 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1833号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2038号 | | 报告名称: | 郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股权项目 涉及 | | | 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股东全部权益 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,382,036,300.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月27日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 成本云 (资产评估师) 会员编号:43000103 | | | 陈干祥 (资产评估师) 会员编号: 43070041 ...

购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-070 郴州市金贵银业股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份 截至目前，以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请 文件更新补充工作已完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。 公司本次重组事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管 理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予以注 册，以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根 据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖南有 色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南黄金集 团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业 有限责任公司 100%股权，同时拟 ...

湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（三） 二〇二三年十月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）-82953778 传真：（0731）-82953779 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（三） 请你公司： 致：郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受郴州市金贵银业股份有限公司 （以下简称"金贵银业"、"上市公司"或"公司"）委托，担任公司本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《26 号格式 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖南启元律师事务所关于郴州市金贵 银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 ...

E sic | 一、审阅报告 … | | --- | | 二、备考合并财务报表 …………………………………………………第2一3 页 | | (一)备考合并资产负债表 … | | (二)备考合并利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 3 页 | | 三、备考合并财务报表附注 … …… 第 4-79 页 | 您可使用手机"不上一" 【 】 比酷后三足明该书计技告走个l 具有较必须可的会 t bet365bet 三、 附件… (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 80 页 (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………………第 81 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 82—83 页 F IH E 天健审〔2023〕2-430 号 郴州市金贵银业股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称金贵银业公司) 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的备考合并资产负债表,2022年度和 20 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-068 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 31 日 会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容：公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司监事会 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电话和专人送达的方式 发出，于 2023 年 10 月 30 日在 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-067 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电话和专人送达的方式 发出，于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应 到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 本次会议通过了如下议案： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容：公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http：//www.cninfo.c ...

分组1：活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动举办方为湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 分组2：公司参与情况 - 郴州市金贵银业股份有限公司将参加此次活动 [1] 分组3：活动参与方式及时间 - 参与方式为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] - 活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 分组4：活动交流内容 - 公司相关人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流 [1]