会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会会议3次，独立董事均全出席[3] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事全出席[4] - 2024年召开审计委员会4次，独立董事实际出席3次[6] - 2024年召开薪酬与考核委员会1次，独立董事实际出席1次[8] 议案审议 - 2024年4月22日独立董事专门会议审议多项2023及2024年度议案[4] - 2024年8月22日独立董事专门会议审议多项2024年度议案[5] - 2024年1月29日审计委员会审议通过2023年年度业绩预告议案[6] - 2024年4月22日审计委员会审议多项2023及2024年第一季度财务议案[6] - 2024年8月22日薪酬与考核委员会审议通过薪酬考核管理办法议案[8] 其他要点 - 2024年独立董事与中小股东沟通保障其利益[11] - 公司配合独立董事工作，定期通报运营情况并提供资料[13] - 报告期内公司关联交易部分超出预计，风险可控、定价公允[16] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2025年独立董事将继续履行义务推动公司发展[22]

人员变动 - 2024年3月王辉任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年董事会会议8次、股东大会3次，独立董事均全勤出席[4] - 2024年独立董事专门会议5次，实际出席5次[5] - 2024年审计、提名、战略委员会分别召开4、4、1次，出席3、2、1次[7][9][11] 履职工作 - 2024年独立董事通讯参与年报会议，与内审及事务所沟通[12] - 2024年独立董事列席股东大会，与管理层沟通解答股东问题[13] - 2024年独立董事现场调研了解公司情况[14] 公司合规 - 报告期内关联交易部分超预计，决策及披露合规，风险可控[19] - 公司准确披露财务数据和重要事项，报告审议及披露程序合法合规[20] 其他事项 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 独立董事认可董事及候选人，选举程序合法合规[23] - 公司通过《公司发展战略规划》，符合未来发展需要[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提建设性意见[27]

会议情况 - 2024年董事会会议6次、股东大会会议2次，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事专门会议5次，实际出席4次[5] - 2024年提名委员会4次，实际出席1次[7] - 2024年薪酬与考核委员会1次，实际出席1次[9] 议案审议 - 2024年4月22日审议多项2023及2024年度议案[5] - 2024年6月20日通过预计2024年度日常关联交易议案[5] - 2024年8月22日审议多项2024年度议案及薪酬考核办法[5][9] - 2024年12月9日通过补充预计2024年度日常关联交易议案[6] - 2024年12月17日通过子公司担保相关议案[6] - 2024年2月28日通过选举第六届董事会董事议案[7] 其他事项 - 独立董事督导内控建设，研讨战略与经营策略[15] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[23]

湖南白银股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，是湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或 "湖南白银"）开局之年、改革元年。一年来，在公司党委、 董事会的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十届三中全会 精神，执行股东大会、董事会的各项决议，聚焦主责主业， 深化改革创新，各项工作稳中有进，各项业务稳健发展， 展现了新发展、新形象、新气象。现就公司经理层 2024 年 度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度主要工作回顾 2024 年，全年生产白银 761.08 吨，同比增长 28.35%； 黄金 2.68 吨，同比增长 35.52%；电铅 6.25 万吨，同比减 少 8.59%；采掘总量 96.08 万吨，出矿量 44.99 万吨，金属 量 3.06 万吨，铅含金 97.52 千克，铅锌含银 43,036.12 千 克。实现营业收入约 83 亿元，同比增加 61.76%；实现净利 润约 1.70 亿元，同比增加 205.65%。主要工作总结如下： （一）党建引领聚合力，真抓实干谱新篇 冶炼、材料、贸易四大板块"的"1234"发展战略；确定了"一 个核心、两个目标、三个中心"的 ...

募集资金情况 - 2024年3月19日收到募集资金净额301,608,197.18元[11] - 募集资金总额为30,160.82万元，本年度投入30,161.15万元[19] - 募集资金专户收到30,173.25万元，登记费用124,302.75元[20] 资金使用与结余 - 本期补充流动资金30,161.15万元，利息收入净额2.14万元[12] - 应结余与实际结余均为1.80万元，差异为0[13] - 截至2024年12月31日，专户余额18,012.89元[14][15]

证券代码： 002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-017 湖南白银股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司经审计的合并 财务报表未分配利润为-3,109,288,519.04元，公司股本为 2,823,088,646股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之 一。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司2024年年末未弥补亏损为-3,109,288,519.04元， 实收股本总额为2,823,088,646元，公司未弥补亏损金额达 到实收股本总额三分之一。主要原因为2019年度公司计提 大额信用减值准备及因诉讼事项产生的预计负债，导致当 年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损43.4 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-015 一、目的和必要性 公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销 售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产 品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风 险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况对 生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避 市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。 二、套期保值交易品种 期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销 售中所涉及的黄金、银、铅等在国内、外正规交易平台上市 湖南白银股份有限公司 关于公司 2025 年度开展商品期货套期保值 业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展商品期货 套期保值业务的议案》，同意公司进行黄金、白银、铅、锌 商品期货相关的套期保值业务，具体内容如下： 的交易品种。 三、拟投入资金及业务期间 期货套保的保证金 ...

化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 湖南白银股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-014 湖南白银股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会计政策变更，是公司根据财政部发布 的相关规定和要求进行，不会对公司财务报表所有者权益、 净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。 湖南白银股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月8 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》，同意根据中 华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的财会〔2023〕 21号、财会〔2024〕24号通知的相关规定，执行新的会计政 策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相 关会计政策进行相应调整。 （二）变更前后采用的会计政策 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业 会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业 ...

议案表决 - 《公司2024年度利润分配预案》表决全票通过[1] - 《湖南白银股份有限公司股东分红回报规划(2025 - 2027)》表决全票通过[2] - 公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信议案表决全票通过[2] - 《公司2024年度内部控制自我评价报告》表决全票通过[2] - 《公司2025年度开展商品期货套期保值业务》表决全票通过[3] - 预计2025年度日常关联交易议案表决全票通过[4]