证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-082 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 8 月 27 日上午 11：00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白银 城 11 楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事共 3 人。 内容:公司《2024 年半年度报告全文》刊登于 2024 年 8 月 28 日 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2024 年半年度报 告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 2、《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》 内容：《关于公司发展 ...

募集资金情况 - 向湖南省矿产资源集团募资3.017325亿元，净额3.016082亿元[2] - 2024年1 - 6月已使用3.016115亿元，未使用1.8万元，利息2.135232万元[5] 项目投资进度 - 承诺投资项目本年度和累计投入3.016115亿元，进度100%[16] 后续安排 - 未使用资金用于补充流动资金[17] 合规情况 - 募集资金使用及披露无违规情形[12][17]

战略委员会组成 - 由七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前3天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由证券法务部门保存超10年[14] - 细则自董事会决议通过生效[16] - 细则解释权归公司董事会[16]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月13日14:50召开[4] - 网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年9月6日[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为9月11日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 登记地点为湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城11楼证券法务部[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"362716"，投票简称"白银投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月13日9:15 - 15:00[24] 审议事项 - 审议董事等薪酬考核管理办法等6项议案[9] 其他信息 - 会议联系人袁志勇、袁剑，联系电话0735 - 2659859[15] - 会议会期半天，股东食宿、交通等费用自理[16] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[27]

薪酬构成 - 管理团队成员薪酬含基本年薪、绩效年薪等[7] 津贴标准 - 独立董事津贴7.2万元/年（税前）[8] - 非经营非独立董事等津贴6万元/年（税前）[8] 考核与兑现 - 绩效考核分年度和任期考核[12] - 超效益奖分三年递延兑现[12] 其他规定 - 管理团队任期激励收入在年薪30%内[8] - 薪酬资料至少保存15年[20] 办法执行 - 办法2024年3月1日起执行[22]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 会议规则 - 会议应提前3天通知全体委员，紧急情况可豁免[14] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 薪酬政策与方案 - 公司董事薪酬政策经董事会同意后提交股东大会审议[9] - 高管人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] 工作与考评 - 工作支持机构为委员会提供公司主要财务指标等资料[11] - 对董事和高管考评后提出报酬和奖励方式报董事会[12] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[16] - 本细则自董事会决议通过之日起生效执行[18]

参股公司定义 - 参股公司指公司直接或间接持有50%以下股权且无实际控制权的公司[2] 管理方式 - 公司通过外派人员及授权股东代表参加会议和职能管理部门监督实施管理[4][5] 各部门职责 - 证券法务部负责组织协调等工作[12] - 人力资源部负责筛选推荐外派人员等[13] - 财务管理部定期收集财务报表等[14][15] 外派人员要求 - 外派人员需1个工作日内将资料报告证券法务部[5] - 违规造成国有资产损失将被追究责任[9][10] 办法执行 - 未尽事宜按法律法规和参股公司章程执行[17] - 自下发之日起执行，由证券法务部负责解释[18][19]

湖南白银股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上市公司财务管理行为，提高财务管 理水平，确保公司资产安全、完整，保护公司股东及其相关 方的合法权益，推进现代公司制度建设，根据有关法律、行 政法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及所属全资子公司和控 股子公司。参股公司及其他公司参照执行。 第二章 公司财务管理体制 第三条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原 则，财务管理体系中各层级须按照相应的职责和权限履行财 务管理职责，承担相应的责任。 第四条 公司及所属全资子公司和控股子公司的财务预 算、投资计划、资金筹措等重大财务行为均由公司审批。具 体会计政策由公司统一制定与管理。 第五条 公司实行财务预算管理制度，以现金流为核心， 按照实现公司价值最大化等财务目标的要求，对资金筹集、 资产营运、成本控制、收益分配、重组清算等财务活动，逐 步实施全面预算管理。 第七条 董事会的财务管理职责主要包括： （一）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第六条 股东会的财务管理职责主要包括： （一）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （二）审议批准公司的利润分配方案和 ...

湖南白银股份有限公司 总经理向董事会汇报制度（暂行） （二）报告期内公司董事会决议执行情况； （三）报告期内公司重大合同的签订和执行情况； （四）报告期内资金运用和生产经营情况； （五）报告期内重大投资项目进展情况； — 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范湖南白银股份有限公司（简称"公司 "）总 经理工作程序，明确总经理对董事会的责任，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规、《湖南白银股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程 "）等规定，制定本制度。 第二条 总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事 会决议，行使《公司章程》和董事会授予的职权，对董事会负责。 第二章 汇报要求 第三条 总经理应当根据董事会的要求，在年度董事会上向 董事会或董事长以工作报告的方式汇报工作。工作报告为年度报 告，应由总经理办公会、党委会讨论通过。其中，年度报告应在 董事会定期会议召开十日前提交董事会，内容应包括： （一）报告期内公司当期计划的实施情况和生产经营中存在 的问题及对策； 第四条 总经理应在董事会和监事会闭会期间，经常就生产 经营和资产运作等日常工作向董事长进行非正式报告。 第五条 董事会或监事会、董事长认为必 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-085 湖南白银股份有限公司 关于公司子公司 2024 年度开展商品期货套期保值 业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白银"）于 2024 年 8 月 27 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会 第三次会议，均审议通过了《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限 责任公司 2024 年套期保值交易方案〉的议案》，同意公司全资子公 司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"）进 行铅、锌、黄金、白银商品期货相关的套期保值业务，该议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、目的和必要性 宝山矿业主要从事黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易业务， 由于国内外经济形势复杂多变，铅锌金银金属市场价格波动较大，为 规避价格不稳定带来的经营风险，结合宝山矿业未来自产产品库存、 自产产品销售等情况对生产经营业务相关的产品开展套期保值业务， 规避市场价格波动风险，以达到提前锁定经营利润及确保年度经营目 ...