投资审批权限 - 股东大会授权董事会对中长期和年度投资计划作不大于20%的调整[4] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产30%的单个计划外项目，董事会审批不超30%的项目[4] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产2%的高风险投资项目，董事会审批不超2%的项目[5] 投资调整与审批 - 董事会授权董事长和管理层对经股东大会批准的投资计划作不大于5%的调整[5] - 董事会授权董事长和管理层对单个计划外项目（对外投资除外）投资额不超公司最近一期经审计净资产1%的项目方案进行审批[5] 部门职责 - 证券法务部负责对外投资项目前期调研、可行性研究与评估及文件资料归档保管[6] - 财务管理部门负责对外投资财务管理及协同办理出资等工作[6] 项目实施与收回 - 已批准投资项目由董事会授权经营管理层组织实施[9] - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[9] - 投资项目背离经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[10]

接待对象 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[3] 接待管理 - 公司持股超50％控股子公司及员工有义务协助接待[9] - 定期报告披露前三十日等暂缓现场接待[12] 资料保存 - 公司对调研等活动资料保存期限不少于10年[14] 预约与时间 - 预约电话0735 - 2659812等，工作日9:00 - 17:00可拨打[18] - 接待时间为工作日9:00 - 17:00[19] 接待原则与部门 - 接待工作坚持公平、公正、公开原则[2] - 证券法务部为来访接待专职部门[9] - 董事会秘书为接待活动主管负责人[9] 承诺事项 - 特定对象参加活动应签署承诺书[12] - 承诺不打探、泄漏未公开重大信息等[1]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属关联人[4] 关联交易审议批准 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理办公会议审议批准[6] - 与关联自然人交易30万元以上但不超3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%但不超3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议批准[6][7] - 与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会向股东会提交预案，由股东会审议批准[7] 担保与财务资助 - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保，经董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东不得参与表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[8][9] - 公司不得为控股股东等及其关联人、董事等及其关联人提供财务资助，为其他关联方提供财务资助无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决[9] 交易审计与评估 - 与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，若交易标的为公司股权，应聘请会计师事务所审计；若为股权以外的其他资产，应聘请资产评估事务所评估[9] 交易计算原则 - 关联交易涉及特定事项按发生额连续十二个月累计计算[22] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用决策程序，已履行程序的不再累计[10] 关联董事规定 - 关联董事包括交易对方、在交易对方任职等六种情形的董事[12][13] - 关联董事应在知道或应当知道关联关系之日起十日内向董事会披露[14] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[15] 监督与披露 - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[16] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议及披露义务[17] - 持股5％以上的股东及其一致行动人等应将关联人情况告知公司并备案[19] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应及时披露[19] - 董事会应在决议作出后两个工作日内报送深圳交易所并公告[19] - 日常关联交易金额超预计总金额，公司应重新提交审议并披露[22] 子公司与参股公司规定 - 公司控制或持有50%以上股份子公司的关联交易视同公司行为[26] - 参股公司关联交易以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额适用规定[26] 文件保存与制度说明 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[26] - 本制度未尽事宜依中国证监会等规定执行[27] - 本制度中“以上”等含本数，“少于”等不含本数[27] - 本制度由公司董事会负责解释[27] - 本制度经股东大会批准后生效实施[27]

人事变动 - 公司拟聘任杨阳女士为财务总监[1] - 杨阳女士具备任职条件和履职能力及职业素养[1] - 同意聘任并提交董事会审议[1] 时间信息 - 审核意见发布时间为2025年3月10日[3]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-005 湖南白银股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 | | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | | 康如龙、刘 | 端 | | 变更后 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | 王 | 辉、刘 | 端 | 本次董事会薪酬与考核委员会成员调整的情况如下： 特此公告。 湖南白银股份有限公司 关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，确保公司董事会薪酬与考 核委员会有效运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核 方面的职能，公司董事、总经理康如龙先生提出辞去公司薪 酬与考核委员会委员的职务，其他职务不变。经公司董事长 李光梅女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟推荐公司 独立董事王辉先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员， 任期与本届董事会任期一致。 ...

财务总监提名 - 公司第六届董事会提名委员会审阅拟聘任财务总监议案[1] - 财务总监候选人杨阳符合任职条件[2] - 提名委员会同意提名杨阳并提交董事会审议[3] 审核信息 - 审核意见发布时间为2025年3月10日[4]

董事会相关 - 召开第六届董事会提名委员会第三次会议，审阅调整薪酬与考核委员会成员议案[1] - 审查薪酬与考核委员会委员候选人履历等材料[1] - 认为王辉符合任职资格，同意其为候选人并提请董事会审议[1] 日期信息 - 审查意见日期为2025年3月10日[2]

人事变动 - 公司2025年3月11日聘任杨阳为财务总监[1] 人员履历 - 杨阳1988年10月出生，2010 - 2012年获中南大学经济学硕士学位[3] - 2012 - 2025年杨阳有多地多岗位工作经历[3]

公司担保 - 为金福银贵提供不超6500万元融资授信连带责任保证担保，占2023年度经审计净资产3.94%[2] - 截至2025年3月10日，公司及子公司实际对外担保总额29800万元，占2023年12月31日经审计净资产18.08%[10] 金福银贵情况 - 注册资本14800万元，公司持股54.05%[4][5] - 2023年营收1692.17万元，净利润亏损979.68万元[5] - 截至2024年9月30日，营收13318.59万元，净利润亏损308.78万元，资产负债率53.47%[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年3月11日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》全票通过[2] - 《关于聘任公司财务总监的议案》全票通过[3] - 《审议关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的议案》全票通过[3] - 《关于修订〈对外投资管理制度（暂行）〉的议案》全票通过，待2024年股东大会审议[3][4] - 《关于审议〈关联交易管理制度（暂行）〉的议案》全票通过，待2024年股东大会审议[5][6] - 《关于审议〈内部控制管理制度（暂行）〉的议案》全票通过[6] - 《关于审议〈全面风险管理制度（暂行）〉的议案》全票通过[6] - 《关于审议〈投资者来访接待管理制度（暂行）〉的议案》全票通过[6]