证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-018 湖南白银股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司" 或"湖南白银"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集 资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2024〕174 号），本公司由主承销商中国 国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象 湖南省 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-019 湖南白银股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9：30- 11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 2025 年 5 月 9 日 15：00 的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-021 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话和专人送达 的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日上午 11：00 在郴州市苏仙 区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场的方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。 会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 内容:公司《2024 年度监事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话和专人送达 的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日以现场的方式召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席现场会议的董事有李光 梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、荣起先生、杨阳女士、 赵雄飞先生；独立董事王辉先生、杨天足先生；独立董事刘 端女士因个人原因未出席本次会议，委托独立董事杨天足先 生代为行使表决权。 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与 会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案： 一、《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》于 2025 年 4 月 10 日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称湖南白银，代码002716，曾用名金贵银业，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是李光梅，注册及办公地址为湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号，邮编423038[13] - 董事会秘书是袁志勇，电话0735 - 6663071，电子信箱yzyjgyy@163.com；证券事务代表是袁剑，电话0735 - 2659812，电子信箱yuanjianwin@163.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址http://www.cninfo.com.cn/，备置地点为公司证券法务部[15] - 公司统一社会信用代码无变更，上市以来主营业务无变更[16] - 公司控股股东为湖南省矿产资源集团有限责任公司，曾用名湖南有色产业投资集团有限责任公司[11] - 公司有多家全资子公司，如湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、西藏金和矿业有限公司等；还有子公司湖南金福银贵信息科技有限公司、郴州市贵龙再生资源回收有限公司；合资公司湖南中科金贵气体有限公司，公司占股比例34%[11] 公司治理与人员变动 - 独立董事刘端因个人原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为杨天足[4] - 2024年3月19日，潘郴华卸任董事长、总经理，何克非卸任副董事长，汤建、曹露莎、黄健柏、卫建国卸任董事，雷蕾卸任监事会主席、财务总监，扶建新卸任监事，王德发卸任副总经理[100][101] - 2024年3月15日，龙建军卸任监事，邓厚善当选监事，赵雄飞当选董事[100][101] - 2024年5月16日，刘兴树卸任独立董事，杨天足当选独立董事[100][101] - 2024年6月12日，石启富卸任董事[100][101] - 2024年9月13日，杨阳当选董事[101] - 2025年1月23日，雷蕾因工作调动卸任财务总监[100][101] - 2025年3月11日，杨阳因工作调动被聘任为财务总监[101] - 2024年3月19日，李光梅当选董事长，郭庆锋当选副董事长，康如龙当选董事、总经理，刘端、王辉当选独立董事，吕英翔当选监事会主席，陈念当选监事，袁志勇当选副总经理、董事会秘书，扶建新当选副总经理[101] - 董事李光梅任期从2024年03月19日至2027年03月18日[98] - 副董事长郭庆锋任期从2024年03月19日至2027年03月18日[98] - 总经理康如龙任期从2024年03月19日至2027年03月18日[98] - 董事荣起任期从2021年01月22日至2027年03月18日[98] - 董事石启富任期从2021年01月22日至2024年06月12日[98] - 财务总监杨阳任期从2025年03月11日至2027年03月18日[98] - 李光梅2024年3月至今任公司党委书记、董事长[103] - 郭庆锋2024年3月至今任公司副董事长[105] - 康如龙2024年3月至今任公司党委副书记、董事、总经理[107] - 荣起2021年1月至今任公司董事[108] - 赵雄飞2024年3月至今任公司董事[110] - 杨阳2024年7月至2025年3月任郴州市发展投资集团有限公司财务管理部部长、资金管理中心主任[111] - 2024年3月至今，刘端、王辉、吕英翔、陈念、邓厚善、袁志勇任公司相关职务，刘端、王辉为独立董事，吕英翔为监事会主席，陈念、邓厚善为监事，袁志勇为党委委员、董事会秘书、副总经理[113][114][116][117][119] - 2024年5月至今，杨天足任公司独立董事[112] - 2024年8月至2025年1月，雷蕾任公司工会主席[121] - 2024年9月至今，某人任公司董事[112] - 2025年3月至今，某人、雷蕾任公司财务总监[112][121] - 2019年11月至今，雷蕾任湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会监事[121] - 2020年11月至2024年2月，雷蕾任郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司监事[121] - 2021年1月至2024年3月，雷蕾任公司监事会主席，袁志勇任公司党委委员、董事会秘书[119][121] - 2022年10月至2024年2月，雷蕾任郴州市发展投资集团有限公司财务部部长[121] - 2024年3月至2025年1月，雷蕾任公司财务总监[121] - 公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）[128] - 非职工、不参与经营的非独立董事、监事津贴为6万元/年（税前）[128] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计285.46万元[131] - 李光梅现任董事长，从公司获得税前报酬总额23.03万元[130] - 赵雄飞现任董事，从公司获得税前报酬总额87.6万元[130] - 刘端现任独立董事，从公司获得税前报酬总额5.65万元[130] - 王辉现任独立董事，从公司获得税前报酬总额5.65万元[131] - 杨天足现任独立董事，从公司获得税前报酬总额4.5万元[131] - 陈念现任监事，从公司获得税前报酬总额22.3万元[131] - 袁志勇现任副总经理兼董事会秘书，从公司获得税前报酬总额23.33万元[131] - 2024年召开第五届董事会会议3次，第六届董事会会议8次[132][133] - 董事李光梅、郭庆锋等本报告期应参加董事会次数为3 - 11次不等，现场出席次数为0 - 4次不等，通讯出席次数为2 - 7次不等，均无委托和缺席情况，无人连续两次未亲自参加董事会会议[134] - 审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略委员会召开会议2次，提名委员会召开会议4次[138][139][140] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[135] - 董事对公司有关建议被采纳[136] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[141] 公司股权变动 - 2020年12月28日，一致行动人持有公司19.68%股份，控股股东及实控人变更为郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司[17] - 2024年2月29日，湖南矿产集团、黄金集团分别持股10.75%、7.12%，合计17.87%，控股股东变更为湖南矿产集团[17] - 2024年4月16日，湖南矿产集团合计持有公司股权比例为21.70%[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入83.13亿元，较2023年增长61.76%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2023年增长205.65%[19] - 2024年末总资产55.21亿元，较2023年末增长31.86%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产32.90亿元，较2023年末增长99.57%[19] - 2024年第四季度营业收入29.27亿元，为各季度最高[23] - 2024年非经常性损益合计4942.18万元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.98亿元，较2023年增长1218.66%[19] - 2024年销售费用705.59万元，同比增长37.09%；管理费用1.98亿元，同比增长97.65%；财务费用8314.59万元，同比下降14.22%；研发费用4137.37万元，同比增长808.68%[61][62] - 2024年研发人员数量171人，较2023年增长167.19%，占比13.95%，较2023年下降6.90%[63] - 2024年研发投入金额4137.37万元，占营业收入比例0.50%，较2023年增加0.41%[63] - 2024年经营活动现金流入小计91.99亿元，同比增长59.27%；现金流出小计85.01亿元，同比增长45.61%；现金流量净额6.98亿元，同比增长1218.66%[65] - 2024年投资活动现金流入小计15783.75万元，同比增长67007.79%；现金流出小计7476.19万元，同比增长170.15%；现金流量净额8307.56万元，同比增长402.77%[65] - 2024年筹资活动现金流入小计4.02亿元；现金流出小计7.19亿元，同比增长193.76%；现金流量净额 -3.18亿元，同比下降29.74%[65] - 2024年现金及现金等价物净增加额4.64亿元，同比增长238.63%[65] - 经营、投资、筹资活动及现金等价物净增加额变动主要因并购宝山矿业和强化“两金”管控[65][66] - 2024年末货币资金为571,740,260.06元，占总资产比例10.36%，较年初增加8.19%，主要因强化存货管理、设备更新及并购宝山矿业[68] - 2024年末应收账款为7,795,381.87元，占总资产比例0.14%，较年初增加0.10%，因增加赊销托克投资（中国）有限公司白银货款[69] - 2024年末存货为1,062,687,794.00元，占总资产比例19.25%，较年初减少21.01%，因强化存货管理和设备升级使存货周转效率提升[69] - 2024年末投资性房地产为172,220,888.36元，占总资产比例3.12%，较年初增加0.46%，因并购宝山矿业增加其投资性房地产[69] - 2024年末固定资产为1,447,085,373.07元，占总资产比例26.21%，较年初增加3.51%，因并购宝山矿业增加其固定资产[69] - 2024年末在建工程为33,760,640.88元，占总资产比例0.61%，较年初增加0.53%，因新增三连炉提质升级和银冶炼二期等项目[69] - 2024年末无形资产为2,059,614,970.20元，占总资产比例37.31%，较年初增加9.92%，因并购宝山矿业增加采矿权、探矿权等无形资产[69] - 衍生金融资产期初数为578,080.00元，本期公允价值变动损益为 - 2,135,208.02元，本期计提减值为 - 63,359,621.98元，本期购买金额为1,185,240,650.00元，本期出售金额为1,514,435,600.00元，其他变动为57,960.00元，期末数为0.00元[70] - 期末货币资金受限账面余额为20,362,573.52元，投资性房地产受限账面余额为92,551,276.65元，固定资产受限账面余额为492,336,623.92元，无形资产受限账面余额为1,358,311,473.10元，合计受限账面余额为1,963,561,947.19元[71] - 期末货币资金受限账面价值为20,362,573.52元，投资性房地产受限账面价值为63,799,214.01元，固定资产受限账面价值为241,733,839.51元，无形资产受限账面价值为1,140,205,912.43元，合计受限账面价值为1,466,101,539.47元[71] - 衍生品投资合计初始投资金额为57.81，报告期内公允价值变动损益为 -213.53，计入权益的累计公允价值变动为 -6,335.96，购入金额为118,524.06，售出金额为151,443.57，期末金额为 -5.8，占公司报告期末净资产比例为0.00%[77] - 上交所白银期货 - 大有期货初始投资57.81，报告期内公允价值变动损益为 -227.88，计入权益的累计公允价值变动为 -6,163.76，购入金额为97,788.67，售出金额为134,723.79，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[77] - 上交所白银期货 - 方正中期期货报告期内公允价值变动损益为35.35，计入权益的累计公允价值变动为 -100.3，购入金额为9,769.05，售出金额为8,257.62，期末金额为34.56，占公司报告期末净资产比例为0.01%[77] - 上交所白银期货 - 中泰期货报告期内公允价值变动损益为 -25.53，计入权益的累计公允价值变动为61.6，购入金额为8,111.2，售出金额为5,492.63，期末金额为 -40.36，占公司报告期末净资产比例为 -0.01%[77] - 金瑞期货报告期内公允价值变动损益为4.53，计入权益的累计公允价值变动为 -133.5，购入金额为2,855.14，售出金额为2,969.53，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[77] - 公司获批向湖南省矿产资源集团定向增发131,760,917股，每股2.29元，募集资金总额301,732,499.93元，净额301,608,197.18元[81] - 截至报告期，已使用募集资金301,611,549.76元，尚未使用18,012.8

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-011 一、2024 年度利润分配预案 公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构 出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年 实现归属于母公司所有者的净利润 169,767,192.07 元，其 中：母公司实现净利润为-33,300,579.47 元,未分配利润为 -3,024,825,928.26 元。为保障公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年 度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因 湖南白银股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白 银"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开的第六届董事会第十次会 议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交至公司 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖南白银股份有限公司2014年公司债券 违约后续进展的公告 （2025年1-3月） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为郴州市金贵银业股份有 限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"，以下简称"发行人"）2014 年公司债 券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司 债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债 券《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）及《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年发行公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）的相关约定，国泰君安现就本次债券违约后续进展的情况 报告如下： 一、违约公司债券的基本信息 （一）发行人名称 3、本期债券的票面金额 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"） 英文名称：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD.（现更名为 "HU ...

法律纠纷 - 金和、俊龙矿业与工行北湖支行抵押权纠纷案，省高院驳回支行再审申请[2] - 公司与曹叶玉债务纠纷涉案金额2355.86万元[4] - 曹叶玉上诉后法院准许其撤诉，受理费原告承担[5] 利润影响 - 两起纠纷案裁定结果均不对公司本期利润造成影响[3][6]

风险管理体系 - 公司制定全面风险管理制度，适用于公司及子公司[2] - 党委统筹，董事会决策，董事长为第一责任人[4] - 经理层实施管理，建立“三道防线”[5] 部门职责 - 证券法务部归口日常工作，审计部监督评价[5][9] - 财务管理部防范财务风险，落实双监管要求[7] 子公司要求 - 子公司建立完善风险管理组织并开展评估工作[7] 风险处理 - 按六大类收集信息，定期评估业务流程[9][11] - 针对风险制定应对措施和策略[13] 报告与监督 - 全面风险管理报告分定期和专项，可与内控报告合并[16] - 审计部监督，各部门和子公司定期自查[18]

内部控制制度 - 制定内部控制管理制度防范风险、促进规范运作和保护投资者权益[2] - 围绕内控环境等五要素开展内控工作[3] 组织架构职责 - 股东会是权力机构，董事会负责内控建立健全，监事会监督实施[5] 人力资源与预算 - 制定可持续发展人力资源政策，涵盖招聘等活动[8] - 组织实施预算管理，资产与负债等纳入财务预算[7] 风险评估 - 开展风险评估识别内外部风险，确定风险承受度[15] - 内部风险含人力资源等因素，外部风险含经济等因素[10] 控制活动 - 控制活动涉及所有业务环节，分离不相容职务[13] - 重点加强对子公司管理控制[14] 信息管理 - 建立信息传递渠道和重大信息内部报告制度[28] - 利用信息技术促进信息集成与共享[29] - 加强信息系统控制保证安全稳定运行[30] 审计监督 - 审计委员会下设内部审计部门负责日常检查监督[19] - 内部审计部门保持独立性[20] - 审计委员会出具内控有效性评估意见并报告董事会[20] - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告[20] 制度与机制 - 制定《内部审计管理制度》[20] - 建立责任追究机制查处违规责任人[20] 外部审计 - 聘请会计师事务所进行年度审计并披露内控审计报告[20]