证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-015 一、目的和必要性 公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销 售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产 品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风 险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况对 生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避 市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。 二、套期保值交易品种 期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销 售中所涉及的黄金、银、铅等在国内、外正规交易平台上市 湖南白银股份有限公司 关于公司 2025 年度开展商品期货套期保值 业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展商品期货 套期保值业务的议案》，同意公司进行黄金、白银、铅、锌 商品期货相关的套期保值业务，具体内容如下： 的交易品种。 三、拟投入资金及业务期间 期货套保的保证金 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-019 湖南白银股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9：30- 11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 2025 年 5 月 9 日 15：00 的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-021 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话和专人送达 的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日上午 11：00 在郴州市苏仙 区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场的方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。 会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 内容:公司《2024 年度监事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话和专人送达 的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日以现场的方式召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席现场会议的董事有李光 梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、荣起先生、杨阳女士、 赵雄飞先生；独立董事王辉先生、杨天足先生；独立董事刘 端女士因个人原因未出席本次会议，委托独立董事杨天足先 生代为行使表决权。 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与 会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案： 一、《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》于 2025 年 4 月 10 日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-011 一、2024 年度利润分配预案 公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构 出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年 实现归属于母公司所有者的净利润 169,767,192.07 元，其 中：母公司实现净利润为-33,300,579.47 元,未分配利润为 -3,024,825,928.26 元。为保障公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年 度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因 湖南白银股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白 银"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开的第六届董事会第十次会 议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交至公司 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖南白银股份有限公司2014年公司债券 违约后续进展的公告 （2025年1-3月） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为郴州市金贵银业股份有 限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"，以下简称"发行人"）2014 年公司债 券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司 债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债 券《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）及《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年发行公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）的相关约定，国泰君安现就本次债券违约后续进展的情况 报告如下： 一、违约公司债券的基本信息 （一）发行人名称 3、本期债券的票面金额 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"） 英文名称：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD.（现更名为 "HU ...

法律纠纷 - 金和、俊龙矿业与工行北湖支行抵押权纠纷案，省高院驳回支行再审申请[2] - 公司与曹叶玉债务纠纷涉案金额2355.86万元[4] - 曹叶玉上诉后法院准许其撤诉，受理费原告承担[5] 利润影响 - 两起纠纷案裁定结果均不对公司本期利润造成影响[3][6]

内部控制制度 - 制定内部控制管理制度防范风险、促进规范运作和保护投资者权益[2] - 围绕内控环境等五要素开展内控工作[3] 组织架构职责 - 股东会是权力机构，董事会负责内控建立健全，监事会监督实施[5] 人力资源与预算 - 制定可持续发展人力资源政策，涵盖招聘等活动[8] - 组织实施预算管理，资产与负债等纳入财务预算[7] 风险评估 - 开展风险评估识别内外部风险，确定风险承受度[15] - 内部风险含人力资源等因素，外部风险含经济等因素[10] 控制活动 - 控制活动涉及所有业务环节，分离不相容职务[13] - 重点加强对子公司管理控制[14] 信息管理 - 建立信息传递渠道和重大信息内部报告制度[28] - 利用信息技术促进信息集成与共享[29] - 加强信息系统控制保证安全稳定运行[30] 审计监督 - 审计委员会下设内部审计部门负责日常检查监督[19] - 内部审计部门保持独立性[20] - 审计委员会出具内控有效性评估意见并报告董事会[20] - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告[20] 制度与机制 - 制定《内部审计管理制度》[20] - 建立责任追究机制查处违规责任人[20] 外部审计 - 聘请会计师事务所进行年度审计并披露内控审计报告[20]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属关联人[4] 关联交易审议批准 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理办公会议审议批准[6] - 与关联自然人交易30万元以上但不超3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%但不超3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议批准[6][7] - 与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会向股东会提交预案，由股东会审议批准[7] 担保与财务资助 - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保，经董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东不得参与表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[8][9] - 公司不得为控股股东等及其关联人、董事等及其关联人提供财务资助，为其他关联方提供财务资助无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决[9] 交易审计与评估 - 与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，若交易标的为公司股权，应聘请会计师事务所审计；若为股权以外的其他资产，应聘请资产评估事务所评估[9] 交易计算原则 - 关联交易涉及特定事项按发生额连续十二个月累计计算[22] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用决策程序，已履行程序的不再累计[10] 关联董事规定 - 关联董事包括交易对方、在交易对方任职等六种情形的董事[12][13] - 关联董事应在知道或应当知道关联关系之日起十日内向董事会披露[14] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[15] 监督与披露 - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[16] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议及披露义务[17] - 持股5％以上的股东及其一致行动人等应将关联人情况告知公司并备案[19] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应及时披露[19] - 董事会应在决议作出后两个工作日内报送深圳交易所并公告[19] - 日常关联交易金额超预计总金额，公司应重新提交审议并披露[22] 子公司与参股公司规定 - 公司控制或持有50%以上股份子公司的关联交易视同公司行为[26] - 参股公司关联交易以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额适用规定[26] 文件保存与制度说明 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[26] - 本制度未尽事宜依中国证监会等规定执行[27] - 本制度中“以上”等含本数，“少于”等不含本数[27] - 本制度由公司董事会负责解释[27] - 本制度经股东大会批准后生效实施[27]

风险管理体系 - 公司制定全面风险管理制度，适用于公司及子公司[2] - 党委统筹，董事会决策，董事长为第一责任人[4] - 经理层实施管理，建立“三道防线”[5] 部门职责 - 证券法务部归口日常工作，审计部监督评价[5][9] - 财务管理部防范财务风险，落实双监管要求[7] 子公司要求 - 子公司建立完善风险管理组织并开展评估工作[7] 风险处理 - 按六大类收集信息，定期评估业务流程[9][11] - 针对风险制定应对措施和策略[13] 报告与监督 - 全面风险管理报告分定期和专项，可与内控报告合并[16] - 审计部监督，各部门和子公司定期自查[18]