接待对象 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[3] 接待管理 - 公司持股超50％控股子公司及员工有义务协助接待[9] - 定期报告披露前三十日等暂缓现场接待[12] 资料保存 - 公司对调研等活动资料保存期限不少于10年[14] 预约与时间 - 预约电话0735 - 2659812等，工作日9:00 - 17:00可拨打[18] - 接待时间为工作日9:00 - 17:00[19] 接待原则与部门 - 接待工作坚持公平、公正、公开原则[2] - 证券法务部为来访接待专职部门[9] - 董事会秘书为接待活动主管负责人[9] 承诺事项 - 特定对象参加活动应签署承诺书[12] - 承诺不打探、泄漏未公开重大信息等[1]

投资审批权限 - 股东大会授权董事会对中长期和年度投资计划作不大于20%的调整[4] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产30%的单个计划外项目，董事会审批不超30%的项目[4] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产2%的高风险投资项目，董事会审批不超2%的项目[5] 投资调整与审批 - 董事会授权董事长和管理层对经股东大会批准的投资计划作不大于5%的调整[5] - 董事会授权董事长和管理层对单个计划外项目（对外投资除外）投资额不超公司最近一期经审计净资产1%的项目方案进行审批[5] 部门职责 - 证券法务部负责对外投资项目前期调研、可行性研究与评估及文件资料归档保管[6] - 财务管理部门负责对外投资财务管理及协同办理出资等工作[6] 项目实施与收回 - 已批准投资项目由董事会授权经营管理层组织实施[9] - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[9] - 投资项目背离经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[10]

财务总监提名 - 公司第六届董事会提名委员会审阅拟聘任财务总监议案[1] - 财务总监候选人杨阳符合任职条件[2] - 提名委员会同意提名杨阳并提交董事会审议[3] 审核信息 - 审核意见发布时间为2025年3月10日[4]

董事会相关 - 召开第六届董事会提名委员会第三次会议，审阅调整薪酬与考核委员会成员议案[1] - 审查薪酬与考核委员会委员候选人履历等材料[1] - 认为王辉符合任职资格，同意其为候选人并提请董事会审议[1] 日期信息 - 审查意见日期为2025年3月10日[2]

公司担保 - 为金福银贵提供不超6500万元融资授信连带责任保证担保，占2023年度经审计净资产3.94%[2] - 截至2025年3月10日，公司及子公司实际对外担保总额29800万元，占2023年12月31日经审计净资产18.08%[10] 金福银贵情况 - 注册资本14800万元，公司持股54.05%[4][5] - 2023年营收1692.17万元，净利润亏损979.68万元[5] - 截至2024年9月30日，营收13318.59万元，净利润亏损308.78万元，资产负债率53.47%[6]

人事变动 - 公司拟聘任杨阳女士为财务总监[1] - 杨阳女士具备任职条件和履职能力及职业素养[1] - 同意聘任并提交董事会审议[1] 时间信息 - 审核意见发布时间为2025年3月10日[3]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-005 湖南白银股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 | | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | | 康如龙、刘 | 端 | | 变更后 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | 王 | 辉、刘 | 端 | 本次董事会薪酬与考核委员会成员调整的情况如下： 特此公告。 湖南白银股份有限公司 关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，确保公司董事会薪酬与考 核委员会有效运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核 方面的职能，公司董事、总经理康如龙先生提出辞去公司薪 酬与考核委员会委员的职务，其他职务不变。经公司董事长 李光梅女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟推荐公司 独立董事王辉先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员， 任期与本届董事会任期一致。 ...

人事变动 - 公司2025年3月11日聘任杨阳为财务总监[1] 人员履历 - 杨阳1988年10月出生，2010 - 2012年获中南大学经济学硕士学位[3] - 2012 - 2025年杨阳有多地多岗位工作经历[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年3月11日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》全票通过[2] - 《关于聘任公司财务总监的议案》全票通过[3] - 《审议关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的议案》全票通过[3] - 《关于修订〈对外投资管理制度（暂行）〉的议案》全票通过，待2024年股东大会审议[3][4] - 《关于审议〈关联交易管理制度（暂行）〉的议案》全票通过，待2024年股东大会审议[5][6] - 《关于审议〈内部控制管理制度（暂行）〉的议案》全票通过[6] - 《关于审议〈全面风险管理制度（暂行）〉的议案》全票通过[6] - 《关于审议〈投资者来访接待管理制度（暂行）〉的议案》全票通过[6]

公司信息 - 中央汇金注册资本82820862.72万元，股东为中国投资有限责任公司，持股100%[12] - 上市公司为湖南白银股份有限公司，代码002716[41] - 信息披露义务人为中央汇金投资有限责任公司[41] 股权情况 - 中央汇金持有工行34.79%、农行40.14%、中行64.13%股份[15] - 中国长城持有湖南白银6.49%股份[23] - 财政部划转中国长城73.53%股份给中央汇金，完成后间接持湖南白银6.49%[25] 权益变动 - 变动方式为国有股行政划转或变更、间接转让[41] - 变动数量183276484股，比例6.49%[41] - 已获财政部批复，待金融监管机构批准[5] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[42]