会议情况 - 2024年董事会会议6次、股东大会会议2次，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事专门会议5次，实际出席4次[5] - 2024年提名委员会4次，实际出席1次[7] - 2024年薪酬与考核委员会1次，实际出席1次[9] 议案审议 - 2024年4月22日审议多项2023及2024年度议案[5] - 2024年6月20日通过预计2024年度日常关联交易议案[5] - 2024年8月22日审议多项2024年度议案及薪酬考核办法[5][9] - 2024年12月9日通过补充预计2024年度日常关联交易议案[6] - 2024年12月17日通过子公司担保相关议案[6] - 2024年2月28日通过选举第六届董事会董事议案[7] 其他事项 - 独立董事督导内控建设，研讨战略与经营策略[15] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[23]

人员变动 - 2024年3月王辉任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年董事会会议8次、股东大会3次，独立董事均全勤出席[4] - 2024年独立董事专门会议5次，实际出席5次[5] - 2024年审计、提名、战略委员会分别召开4、4、1次，出席3、2、1次[7][9][11] 履职工作 - 2024年独立董事通讯参与年报会议，与内审及事务所沟通[12] - 2024年独立董事列席股东大会，与管理层沟通解答股东问题[13] - 2024年独立董事现场调研了解公司情况[14] 公司合规 - 报告期内关联交易部分超预计，决策及披露合规，风险可控[19] - 公司准确披露财务数据和重要事项，报告审议及披露程序合法合规[20] 其他事项 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 独立董事认可董事及候选人，选举程序合法合规[23] - 公司通过《公司发展战略规划》，符合未来发展需要[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提建设性意见[27]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会会议3次，独立董事均全出席[3] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事全出席[4] - 2024年召开审计委员会4次，独立董事实际出席3次[6] - 2024年召开薪酬与考核委员会1次，独立董事实际出席1次[8] 议案审议 - 2024年4月22日独立董事专门会议审议多项2023及2024年度议案[4] - 2024年8月22日独立董事专门会议审议多项2024年度议案[5] - 2024年1月29日审计委员会审议通过2023年年度业绩预告议案[6] - 2024年4月22日审计委员会审议多项2023及2024年第一季度财务议案[6] - 2024年8月22日薪酬与考核委员会审议通过薪酬考核管理办法议案[8] 其他要点 - 2024年独立董事与中小股东沟通保障其利益[11] - 公司配合独立董事工作，定期通报运营情况并提供资料[13] - 报告期内公司关联交易部分超出预计，风险可控、定价公允[16] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2025年独立董事将继续履行义务推动公司发展[22]

议案表决 - 《公司2024年度利润分配预案》表决全票通过[1] - 《湖南白银股份有限公司股东分红回报规划(2025 - 2027)》表决全票通过[2] - 公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信议案表决全票通过[2] - 《公司2024年度内部控制自我评价报告》表决全票通过[2] - 《公司2025年度开展商品期货套期保值业务》表决全票通过[3] - 预计2025年度日常关联交易议案表决全票通过[4]

募集资金情况 - 2024年3月19日收到募集资金净额301,608,197.18元[11] - 募集资金总额为30,160.82万元，本年度投入30,161.15万元[19] - 募集资金专户收到30,173.25万元，登记费用124,302.75元[20] 资金使用与结余 - 本期补充流动资金30,161.15万元，利息收入净额2.14万元[12] - 应结余与实际结余均为1.80万元，差异为0[13] - 截至2024年12月31日，专户余额18,012.89元[14][15]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-018 湖南白银股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司" 或"湖南白银"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集 资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2024〕174 号），本公司由主承销商中国 国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象 湖南省 ...

湖南白银股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖 南白银"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，积极履行战略决 策，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 公司法人治理机制不断规范，圆满完成重大资产重组和公司名称 变更，各项业务稳健发展。现将董事会 2024 年度主要工作报告 如下： 一、2024 年度经营管理情况 一年来，湖南白银聚焦主责主业，深化改革创新，励精图治、 笃行致远，生产经营快速平稳地驶入发展正轨，较好地完成了全 年目标任务。全年生产白银 761.08 吨，同比增长 28.35%；黄金 2.68 吨，同比增长 35.52%；电铅 6.25 万吨，同比减少 8.59%； 采掘总量 96.08 万吨，出矿量 44.99 万吨，金属量 3.06 万吨。实 现营业收入约 83 亿元，同比增加 61.76%；实现净利润约 1.70 亿元，同比增加 205.65%。 （一）坚持党建引领，党的领导坚强有力。始终坚持把党建 引领放在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、 ...

证券代码： 002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-017 湖南白银股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司经审计的合并 财务报表未分配利润为-3,109,288,519.04元，公司股本为 2,823,088,646股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之 一。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司2024年年末未弥补亏损为-3,109,288,519.04元， 实收股本总额为2,823,088,646元，公司未弥补亏损金额达 到实收股本总额三分之一。主要原因为2019年度公司计提 大额信用减值准备及因诉讼事项产生的预计负债，导致当 年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损43.4 ...

一、2024 年度经营成果 2024 年，生产白银 761.08 吨，同比增长 28.35%；黄金 2,683.28 公斤，同比增长 35.52%；电铅 6.25 万吨，同比减少 8.59%。 2024 年，通过稳生产、提规模、调结构、优指标，公司生 产主要产品产量同比均取得了较大幅度提升；低毛利润电铅产 品在保障作业量的前提下，实现了负增长。 — 1 — 产品 2024 年 2023 年 变动比例 白银（千克） 699,873.17 536,081.29 30.55% 黄金（千克） 2,814.65 2,018.54 39.44% 电铅（吨） 61,942.70 68,011.59 -8.92% 硝酸银（千克） 98,075.00 83,993.00 16.77% 公司主要产品销售量情况 公司实现营业收入 83.13 亿元，同比增加 61.76%。实现利 润总额同比增加 3.67 亿元，增幅 228.73%；归属于上市公司的 净利润 1.7 亿元，同比增加 205.65%。 — 2 — 项目 2024 年度 2023 年度 增减额 / 百分点 同 比 增 减 幅（%） 营业总收入（万元） 831,310.4 ...

湖南白银股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，是湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或 "湖南白银"）开局之年、改革元年。一年来，在公司党委、 董事会的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十届三中全会 精神，执行股东大会、董事会的各项决议，聚焦主责主业， 深化改革创新，各项工作稳中有进，各项业务稳健发展， 展现了新发展、新形象、新气象。现就公司经理层 2024 年 度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度主要工作回顾 2024 年，全年生产白银 761.08 吨，同比增长 28.35%； 黄金 2.68 吨，同比增长 35.52%；电铅 6.25 万吨，同比减 少 8.59%；采掘总量 96.08 万吨，出矿量 44.99 万吨，金属 量 3.06 万吨，铅含金 97.52 千克，铅锌含银 43,036.12 千 克。实现营业收入约 83 亿元，同比增加 61.76%；实现净利 润约 1.70 亿元，同比增加 205.65%。主要工作总结如下： （一）党建引领聚合力，真抓实干谱新篇 冶炼、材料、贸易四大板块"的"1234"发展战略；确定了"一 个核心、两个目标、三个中心"的 ...