证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2023-034 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于2023年8月14日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2023年8 月24日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由 监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司2023年半年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 九次会议审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）等相关议案，同日，公司独立董事就公司《激励计划（草 案）》发表了独立意见。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2023-036 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于调整公司 2021 年股权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如 下： 2、2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 17 日，公司对授予激励对象的姓名和职 务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2021 年 2 月 22 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年半年度占用累计发 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总 计 | - | - | ...

三、关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格的独立意见 经核查，公司董事会对 2021 年股票期权激励计划中股票期权的行权价格调整 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划相关调整事项的规定。本 次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因 此我们一致同意公司对股权激励计划股票期权行权价格的调整。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以 前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况， 未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 报告期内，公司对外担保均为对子公司的担保，未发生任何除子公司以外的对 外担保事项，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担 保的情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 500 万元,公司及子 公司无逾期对外担保情况。公司已建立完善的对外担保内部控制制度，能审慎对待 和严格控制对外担保产生的债务风险，担保风险可控，符合公司整体利益。对外担 保情况符合有关规定和法定批准程序，并能 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 致：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就公司本次行权价格调整事项的相关法律事项发表意 见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业 事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该 等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等 ...

证券代码： 002718 证券简称：友邦吊顶 浙江友邦集成吊顶股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 总经理 韩耘 | | 员姓名 | 董事兼副总经理兼董事会秘书 吴伟江 | | | 财务负责人 郁海风 | | | 独立董事 鲍宗客 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董秘您好，感觉友邦的经营业绩还是比较稳健，能总结一 | | | 下，友邦在 2022 年做了些什么？ | | | 2022 ...

活动信息 - 公司将参加“2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨召开 2022 年度业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 [1] 参会人员 - 公司总经理韩耘先生、董事兼副总经理兼董事会秘书吴伟江先生、财务负责人郁海风先生、独立董事鲍宗客先生将在线与投资者交流 [1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集交流问题，投资者可于 2023 年 5 月 11 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 提交问题 [1] - 公司将在活动上对问题进行认真详实回答 [1] 公告信息 - 公告由浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会发布 [1][4] - 公告日期为 2023 年 5 月 8 日 [4]

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2023-022 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动暨召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨召开 2022 年度业绩说明会。现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动暨 2022 年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微 信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。届时公司总经理韩耘先生、董事兼副总经 理兼董事会秘书吴伟江先生、财务负责人郁海风先生、独立董事鲍宗客先生将在 线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发 ...

财务数据 - 2022年公司营业收入为951,299,329.15元，同比下降2.58%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为97,661,918.47元，同比增长129.33%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,592,125.75元，同比增长152.39%[6] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为290,211,350.47元，同比增长382.11%[6] - 2022年公司基本每股收益为0.74元，同比增长129.25%[6] - 2022年公司加权平均净资产收益率为9.53%，同比增加38.46个百分点[6] - 2022年12月31日公司总资产为1,648,222,524.08元，同比下降5.44%[6] - 2022年12月31日公司归属于上市公司股东的净资产为1,074,265,370.51元，同比增长10.10%[6] - 公司2022年实现营业收入9.51亿元[24] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润9,766.19万元[24] - 公司2022年营业收入为951,299,329.15元，同比下降2.58%[26] - 主营业务收入占营业收入比重为97.39%，其他业务收入占2.61%[26] - 功能模块、基础模块和辅助模块分别占主营业务收入的29.20%、48.59%和11.52%[26] - 华东地区、华北地区和华中地区分别占营业收入的31.64%、17.56%和13.17%[26] - 工程销售和经销商及终端客户销售分别占营业收入的30.13%和67.26%[26] - 功能模块毛利率为34.40%，基础模块毛利率为23.72%，辅助模块毛利率为18.99%[26] - 公司主要产品集成吊顶功能模块和基础模块的销量分别同比增长8.48%和下降18.69%[27] - 公司营业成本中原材料占比88.36%，人工占3.47%，制造费用占8.17%[29] - 公司前5大客户销售额合计占年度销售总额的5.39%[30] - 公司前5大供应商采购额合计占年度采购总额的49.48%[30] - 公司2022年销售费用、管理费用、财务费用和研发费用同比均有所下降[30] - 公司2022年研发投入金额为35,048,695.42元，较上年下降10.19%[38] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为290,211,350.47元，较上年增加382.11%[38][39] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为23,949,831.01元，较上年增加186.11%[38] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-249,717,772.73元，较上年减少328.98%[38][39] - 公司2022年资产中货币资金占比为19.75%，较上年增加8.77%[45] - 公司2022年资产中应收账款占比为11.05%，较上年下降2.50%[46] - 公司2022年资产中存货占比为6.38%，较上年下降1.76%[46] - 公司2022年度衍生品投资金额为700.5万元，占公司报告期末净资产的0.65%[52] - 公司2022年实现净利润113,190,023.04元[95] - 公司拟以2022年12月31日总股本131,447,829股为基数，每10股派现金红利4.80元（含税），共派发股利人民币63,094,957.92元（含税）[96] - 2022年度销售产品（主要为集成吊顶）确认的主营业务收入为9.26亿元[165] - 2022年12月31日公司货币资金余额为32,555.32万元[172] - 2022年12月31日公司应收账款余额为18,206.99万元[172] - 2022年12月31日公司交易性金融资产余额为300.00万元,衍生金融资产余额为273.48万元[172] - 2022年12月31日公司应收票据余额为694.38万元[172] - 2022年营业总收入为951,299,329.15元[173] - 2022年12月31日流动资产合计为651,410,538.16元[173] - 2022年12月31日非流动资产合计为996,811,985.92元[173] - 2022年12月31日资产总计为1,648,222,524.08元[173] - 2022年12月31日流动负债合计为584,042,256.03元[173] - 2022年12月31日非流动负债合计为1,034,715.99元[174] - 2022年12月31日负债合计为585,076,972.02元[174] - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计为1,074,265,370.51元[175] - 2022年12月31日所有者权益合计为1,063,145,552.06元[175] - 2022年12月31日负债和所有者权益总计为1,648,222,524.08元[175] - 2022年营业收入为951,299,329.15元[178] - 2022年营业成本为692,122,731.07元[178] - 2022年归属于母公司股东的净利润为97,661,918.47元[179] - 2022年基本每股收益为0.74元[179] - 2022年经营活动产生的现金流量为1,158,530,523.83元[181] - 2022年投资收益为7,891,558.92元[178] - 2022年资产处置收益为55,891,605.06元[178] - 2022年公允价值变动收益为760,805.00元[178,180] - 2022年信用减值损失为-6,052,041.25元[178] - 2022年资产减值损失为-3,231,706.99元[178] - 2022年度经营活动现金流入1,205,150,314.62元[182] - 2022年度经营活动现金流出914,938,964.15元[182] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额290,211,350.47元[182] - 2022年度投资活动现金流入184,913,387.30元[182] - 2022

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入183,414,168.50元，较上年同期减少8.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,063,147.92元，较上年同期减少52.38%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,535,164.69元，较上年同期增加67.88%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,519,598.67元，较上年同期减少94.26%[5] - 本报告期末总资产1,626,935,586.99元，较上年度末减少1.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,084,328,518.43元，较上年度末增加0.94%[5] - 营业总收入本期为183,414,168.50元，上期为201,510,235.73元，同比下降约9%[21] - 营业总成本本期为178,603,997.56元，上期为197,082,458.14元，同比下降约9.3%[21] - 净利润本期为9,611,168.81元，上期为20,000,288.08元，同比下降约52%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.08元，上期均为0.16元，同比下降50%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,519,598.67元，上期为61,306,634.10元，同比下降约94.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为22,175,367.18元，上期为6,530,820.84元，同比增长约239.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,855,007.89元，上期为32,153,615.39元，同比下降约87.9%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为29,549,973.74元，上期为99,991,070.33元，同比下降约70.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为197,288,836.64元，上期为224,913,950.67元，同比下降约12.3%[25] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末2,194,390.50元，较上年度末减少68.40%[10] - 预付款项本报告期末30,971,128.59元，较上年度末增加67.30%[10] - 应付账款本报告期末140,306,835.17元，较上年度末减少28.95%[10] - 应交税费本报告期末214,975.33元，较上年度末减少94.92%[10] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为336,356,715.09元，年初余额为325,553,227.44元[16] - 应收账款期末余额为159,819,619.62元，年初余额为182,069,977.50元[16] - 存货期末余额为95,390,238.59元，年初余额为105,209,290.08元[16] - 流动资产合计期末余额为639,634,253.38元，年初余额为651,410,538.16元[16] - 非流动资产合计期末余额为987,301,333.61元，年初余额为996,811,985.92元[17] - 资产总计期末余额为1,626,935,586.99元，年初余额为1,648,222,524.08元[17] - 负债合计期末余额为553,529,910.80元，年初余额为585,076,972.02元[18] - 所有者权益合计期末余额为1,073,405,676.19元，年初余额为1,063,145,552.06元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,690，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，时沈祥持股47,096,691股，占比35.83%；骆莲琴持股40,585,502股，占比30.88%，质押25,000,000股[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26]