Workflow
友邦吊顶(002718)
icon
搜索文档
友邦吊顶:董事会薪酬与考核委员会实施细则
2024-04-26 20:41
委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成,含2名独立董事[3] 会议召开 - 定期会议每年至少开一次,在董事会会议前召开[11] - 特定情形二十个工作日内召集临时会议[11] 会议通知 - 会前十个工作日秘书通知委员会议信息[11] - 会前7天将有关信息送达委员[13] 会议要求 - 一半以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 细则相关 - 实施细则经董事会批准生效,由其负责解释[16] - 与法律抵触按规定执行并修订报审议[18]
友邦吊顶:关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
2024-04-26 20:41
业绩总结 - 2023年公司计提减值损失51495780.01元,占近一期净利润52.73%[2] - 计提减值使2023年利润总额减少51495780.01元,年末资产净值减少[6] 财务审计 - 计提减值经立信审计,能公允反映2023财务状况和经营成果[6] - 董事会审计委认为计提符合准则和政策,体现谨慎性原则[7]
友邦吊顶:关于开展期货交易业务的公告
2024-04-26 20:41
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2024-022 关于开展期货交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类:开展铝、钢、PVC期货投资业务。 2、投资金额:不超过人民币2,000万元。 3、特别风险提示:公司期货交易操作主要目的是避免原材料价格波动带来 的潜在风险,提高公司资金的使用效率,以及获取投资收益,但同时也会存在一 定风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》, 具体情况如下: 一、开展期货交易的目的 公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销 售,生产经营需要大量的铝、钢、PVC 等原材料。受宏观经济及供需变化等因素 的影响,相关原材料价格波动较大。为有效降低商品现货市场价格波动带来的潜 在风险,提高公司资金的使用效率,获得投资收益,公司将在不影响正常经营、 操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行铝 ...
友邦吊顶:关于为控股子公司提供担保的公告
2024-04-26 20:41
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2024-017 住所:浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路 1111 号友邦中顶产业园一号楼 3 楼 法定代表人:吴伟江 注册资本:1,000.00 万元人民币 公司类型:其他有限责任公司 企业名称:浙江富球智能科技有限公司 统一社会信用代码:91330424MA2BCYL02T 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》,同意为下属控股子公司浙江富球智能科技有限公司(以下简称"富球公 司")和浙江友邦智能厨电有限公司(以下简称"厨电公司")提供银行综合授 信业务担保,并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本议案需提交公司股东大会审 议通过。现将相关情况公告如下: 一、情况概述 为保障 2024 年度经营目标的顺利实现,满足 ...
友邦吊顶:关于开展开展期货套期保值业务
2024-04-26 20:41
证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2024-020 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类:公司开展套期保值业务品种限于在场内市场交易的与其生产 经营有直接关系的原料期货品种,主要包括铝、钢、PVC 等品种。 2、投资金额:公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 5,000 万元(该额度在授权期限内可循环滚动使用)。 3、风险提示:公司开展期货套期保值业务,是为了锁定公司产品成本,有 效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造 成的产品成本波动,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,不进行投机和 套利交易;但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险等相关风险,敬请 广大投资者审慎决策,注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的 议案》。为了锁定公司产品成本,有效地防范和化解由 ...
友邦吊顶:董事会提名委员会实施细则
2024-04-26 20:41
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规,公司特设立董事 会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,可以设副主任委员一名,主任委员由独立董 事担任,负责主持委员会工作;主任委员、副主任委员由董事长提名,董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。在委员任职期间,董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席 ...
友邦吊顶:监事会关于《2023年度内部控制自我评价报告》的意见
2024-04-26 20:38
内部控制 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅并对报告无异议,发表意见时间为2024年4月25日[1][2] - 公司治理结构完善,内控体系覆盖生产经营各方面和环节[1]
友邦吊顶(002718) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 20:38
营业收入变化 - 本报告期营业收入129,580,759.29元,较上年同期减少29.35%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.2958075929亿元,上年同期为1.834141685亿元,同比下降约29.35%[24] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1,588,394.24元,较上年同期减少84.22%[5] - 2024年第一季度净利润145.752094万元,上年同期为961.116881万元,同比下降约84.84%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额-70,876,762.32元,较上年同期减少2113.77%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7087.676232万元,上年同期为351.959867万元,同比下降约2113.97%[26] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,561,904,989.73元,较上年度末减少5.49%[5] - 2024年3月31日资产总计1,561,904,989.73元,期初为1,652,694,811.48元[22] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计15.6190498973亿元,上年末为16.5269481148亿元,同比下降约5.49%[24] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末23,743,560.83元,较上年度末增加54.45%[10] 合同负债变化 - 合同负债本报告期末21,485,609.82元,较上年度末增加60.66%[10] 财务费用变化 - 财务费用年初至报告期末-2,539,148.29元,较上年同期减少84.58%[11] 其他收益变化 - 其他收益年初至报告期末8,921,723.75元,较上年同期增加127.52%[12] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额-23,392,918.22元,较上年同期减少205.49%[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2339.291822万元,上年同期为2217.536718万元,同比下降约205.50%[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额-15,297,326.58元,较上年同期减少496.82%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1529.732658万元,上年同期为385.500789万元,同比下降约496.56%[27] 股东持股与质押情况 - 时沈祥持股比例35.83%,持股数47,096,691股;骆莲琴持股比例29.72%,持股数39,065,640股,质押18,000,000股[18] 公司股份回购情况 - 截至2024年3月31日,公司回购专用证券账户持有股份数1,374,500股,占总股本比例1.05%[19] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额388,225,493.02元,期初余额472,993,283.42元[21] 应收账款情况 - 2024年3月31日应收账款期末余额86,880,080.78元,期初余额97,616,553.59元[21] 存货情况 - 2024年3月31日存货期末余额99,506,070.63元,期初余额96,354,795.46元[21] 流动负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计516,213,581.17元,期初为592,451,473.86元[22] 非流动负债情况 - 2024年3月31日非流动负债合计487,971.49元,期初为497,421.49元[23] 负债合计情况 - 2024年3月31日负债合计516,701,552.66元,期初为592,948,895.35元[23] 未分配利润情况 - 2024年3月31日未分配利润410,028,256.51元,期初为408,439,862.27元[23] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本1.3767668313亿元,上年同期为1.7860399756亿元,同比下降约22.92%[24] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.01元,上年同期为0.08元,同比下降约87.5%[26] 稀释每股收益变化 - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元,上年同期为0.08元,同比下降约87.5%[26] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计10.5639697437亿元,上年末为10.7080858013亿元,同比下降约1.35%[24]
友邦吊顶:2023年度董事会工作报告
2024-04-26 20:38
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,严格依法履行董事会的职 责,本着诚信、勤勉、高效、公正的态度,规范、高效运作,审慎、科学决策, 严格执行股东大会的各项决议,履行好董事会及各专门委员会的职责,规范公司 治理,切实维护公司和全体股东的合法权益,保障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 报告期内,公司董事会共召开了 5 次会议,所有会议召开都能按照程序及规 定进行,所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下: 1、2023 年 4 月 27 日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关 于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度 总经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配方案的 议案》等 23 项议案。 2、2023 年 6 月 8 日,公司召开第五届董事会第六 ...
友邦吊顶:董事会审计委员会实施细则
2024-04-26 20:38
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层 的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《中小企业板上市公司 内部审计工作指引》《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及相关法律法规,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名,另可设副主任委员一名;主任委员由独立董 事担任,负责主持委员会工作;主任委员、副主任委员由董事长提名,董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不 ...