浙江友邦集成吊顶股份有限公司 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-022 关于开展期货交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：开展铝、钢、PVC期货投资业务。 2、投资金额：不超过人民币2,000万元。 3、特别风险提示：公司期货交易操作主要目的是避免原材料价格波动带来 的潜在风险，提高公司资金的使用效率，以及获取投资收益，但同时也会存在一 定风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》， 具体情况如下： 一、开展期货交易的目的 公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销 售，生产经营需要大量的铝、钢、PVC 等原材料。受宏观经济及供需变化等因素 的影响，相关原材料价格波动较大。为有效降低商品现货市场价格波动带来的潜 在风险，提高公司资金的使用效率，获得投资收益，公司将在不影响正常经营、 操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行铝 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-017 住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路 1111 号友邦中顶产业园一号楼 3 楼 法定代表人：吴伟江 注册资本：1,000.00 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 企业名称：浙江富球智能科技有限公司 统一社会信用代码：91330424MA2BCYL02T 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》，同意为下属控股子公司浙江富球智能科技有限公司（以下简称"富球公 司"）和浙江友邦智能厨电有限公司（以下简称"厨电公司"）提供银行综合授 信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审 议通过。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 为保障 2024 年度经营目标的顺利实现，满足 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-020 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种限于在场内市场交易的与其生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铝、钢、PVC 等品种。 2、投资金额：公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 5,000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、风险提示：公司开展期货套期保值业务，是为了锁定公司产品成本，有 效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造 成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，不进行投机和 套利交易；但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险等相关风险，敬请 广大投资者审慎决策，注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的 议案》。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[3] 会议召开 - 定期会议每年至少开一次，在董事会会议前召开[11] - 特定情形二十个工作日内召集临时会议[11] 会议通知 - 会前十个工作日秘书通知委员会议信息[11] - 会前7天将有关信息送达委员[13] 会议要求 - 一半以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 细则相关 - 实施细则经董事会批准生效，由其负责解释[16] - 与法律抵触按规定执行并修订报审议[18]

业绩总结 - 2023年公司计提减值损失51495780.01元，占近一期净利润52.73%[2] - 计提减值使2023年利润总额减少51495780.01元，年末资产净值减少[6] 财务审计 - 计提减值经立信审计，能公允反映2023财务状况和经营成果[6] - 董事会审计委认为计提符合准则和政策，体现谨慎性原则[7]

内部控制 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅并对报告无异议，发表意见时间为2024年4月25日[1][2] - 公司治理结构完善，内控体系覆盖生产经营各方面和环节[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入129,580,759.29元，较上年同期减少29.35%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.2958075929亿元，上年同期为1.834141685亿元，同比下降约29.35%[24] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1,588,394.24元，较上年同期减少84.22%[5] - 2024年第一季度净利润145.752094万元，上年同期为961.116881万元，同比下降约84.84%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额-70,876,762.32元，较上年同期减少2113.77%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7087.676232万元，上年同期为351.959867万元，同比下降约2113.97%[26] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,561,904,989.73元，较上年度末减少5.49%[5] - 2024年3月31日资产总计1,561,904,989.73元，期初为1,652,694,811.48元[22] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计15.6190498973亿元，上年末为16.5269481148亿元，同比下降约5.49%[24] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末23,743,560.83元，较上年度末增加54.45%[10] 合同负债变化 - 合同负债本报告期末21,485,609.82元，较上年度末增加60.66%[10] 财务费用变化 - 财务费用年初至报告期末-2,539,148.29元，较上年同期减少84.58%[11] 其他收益变化 - 其他收益年初至报告期末8,921,723.75元，较上年同期增加127.52%[12] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额-23,392,918.22元，较上年同期减少205.49%[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2339.291822万元，上年同期为2217.536718万元，同比下降约205.50%[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额-15,297,326.58元，较上年同期减少496.82%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1529.732658万元，上年同期为385.500789万元，同比下降约496.56%[27] 股东持股与质押情况 - 时沈祥持股比例35.83%，持股数47,096,691股；骆莲琴持股比例29.72%，持股数39,065,640股，质押18,000,000股[18] 公司股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份数1,374,500股，占总股本比例1.05%[19] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额388,225,493.02元，期初余额472,993,283.42元[21] 应收账款情况 - 2024年3月31日应收账款期末余额86,880,080.78元，期初余额97,616,553.59元[21] 存货情况 - 2024年3月31日存货期末余额99,506,070.63元，期初余额96,354,795.46元[21] 流动负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计516,213,581.17元，期初为592,451,473.86元[22] 非流动负债情况 - 2024年3月31日非流动负债合计487,971.49元，期初为497,421.49元[23] 负债合计情况 - 2024年3月31日负债合计516,701,552.66元，期初为592,948,895.35元[23] 未分配利润情况 - 2024年3月31日未分配利润410,028,256.51元，期初为408,439,862.27元[23] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本1.3767668313亿元，上年同期为1.7860399756亿元，同比下降约22.92%[24] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，上年同期为0.08元，同比下降约87.5%[26] 稀释每股收益变化 - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元，上年同期为0.08元，同比下降约87.5%[26] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计10.5639697437亿元，上年末为10.7080858013亿元，同比下降约1.35%[24]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职 责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策， 严格执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司 治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，所有会议召开都能按照程序及规 定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度 总经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配方案的 议案》等 23 项议案。 2、2023 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第六 ...

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元。 2、投资者保护能力 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信 在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 ...