投资审议标准 - 提交董事会：资产等多项指标占比达10%且有金额要求[8] - 提交股东会：资产等多项指标占比达50%且有金额要求[9][10] 交易计算与审议 - 购买或出售资产连续12个月累计达30%需股东会审议[13] - 部分情形免于提交股东会审议[12] 决策原则与执行 - 重大投资决策原则为效益化、科学民主化、规范程序化[2] - 重大决策按规定权限履行程序，子公司先审议[7][14] - 重大决策由董事长签署，各部门分工执行并审计[16] 制度相关 - “以上”等含本数，未尽事宜依法规《章程》[18] - 制度由董事会修改报股东会审批，负责解释[18] - 制度经审议批准通过生效，修改同样[18]

市值管理 - 市值管理由董事会领导，董秘具体负责[5] - 董事会制定投资价值目标，关注市场反映[6] - 建立长效激励机制，开展股权激励等[6][12] 经营策略 - 并购重组强化主业，剥离不良资产[11] - 制定股东回报规划，实施现金分红[13] 信息披露 - 及时公平披露信息，可自愿披露[16] - 加强投资者关系管理，开展互动[15] 股价稳定 - 适时开展股份回购，避免股价波动[17] - 董秘对市值重大变化及时报告处理[20] 股价下跌情形 - 20个交易日跌幅累计达20%属大幅下跌[26] - 收盘价低于近一年最高50%属大幅下跌[26]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一条 为了规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律 法规和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本 办法。 第二条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管 理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签订三方监管协议。公司应当在上述三方协议签订后及时公告三方协议主要内容。 公司通过控股子公司实施募集资金投资项目的，应当由公司、实施募集资金 投资项目的控股 ...

第一章 总则 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一条 为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）的套 期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购、产品销售中规避价格风险的 功能，根据《期货交易管理条例》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司所有控股子公司的期货套期保值业务， 但未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。公司参股公司进行商品期货套 期保值业务，对公司业绩造成较大影响的，公司应当参照本制度及相关法律法规 的相关规定，履行相关审批程序和信息披露义务。 第三条 公司的期货交易业务为在境内合规的商品期货交易所交易的期货品 种，公司进行商品期货套期保值业务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目 的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司商品期货套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）进行商品套期保值业务只能在场内市场交易，不得在场外市场交易； （二）公司进行商品期 ...

理财产品规定 - 制度所指为高安全、好流动、保本、期限不超12个月稳健型产品[2] - 投资理财额度占比达一定标准需董事会或股东会审议[3][4] 财务操作流程 - 财务部月初提购买总额建议，询价并出报告及意见[4] - 投资委托书或申请书须总经理审签[4] - 资金支付申请表需多岗位审签[4] 监督检查 - 内部审计部门日常监督资金使用与保管[5] - 审计委员会、独立董事可检查资金使用情况[6]

人员设置 - 公司总经理层设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，任期3年，届满可续聘[3] - 总经理层人员需具备5年以上企业管理工作经历[5] 任职限制 - 特定犯罪判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不得担任总经理、财务总监[6] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结或被吊销营业执照之日起未逾3年不得担任[6] 忠实义务 - 总经理层人员辞职、离职后对公司和股东的忠实义务在5年内依然有效[11] 职责权限 - 总经理负责主持公司全面工作，对董事会负责并行使多项职权[13][14] - 财务总监对公司财务管理工作统一领导，全面负责并行使多项职责[15] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理办公室筹备，总经理召集并主持[22] - 总经理办公会议分为例行会议与临时会议[23] - 总经理办公会研究拟订公司中长期发展规划、财务预决算等多类方案[24] - 总经理办公会研究职工切身利益问题需先听取职代会意见[26] - 总经理办公会议事表决实行民主集中制[28] 报告制度 - 总经理每季度定期向董事会报告公司经营情况[29] - 经营重大问题总经理事发当日向董事长报告[30] - 遇重大事故等总经理及高管第一时间报告董事长并通知董秘[31] 绩效薪酬 - 总经理及高管绩效评价由董事会薪酬与考核委员会制定标准[33] - 总经理层薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[33] 细则修改与生效 - 国家法规、公司章程修改或董事会决定时须修改本细则[37][38] - 本工作细则经董事会审议通过后生效[40] 聘任合同 - 公司应和总经理层人员签订聘任合同，明确双方权利义务关系[10]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为2.55亿元，同比下降20.36%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1015.70万元，同比大幅增长139.79%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为984.21万元，同比增长133.24%[20] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长142.11%[20] - 加权平均净资产收益率为1.11%，同比增加3.58个百分点[20] - 营业收入为2.55亿元，同比下降20.36%[43] - 2025年半年度营业总收入为2.554亿元，较2024年同期的3.207亿元下降20.4%[137] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为1015.7万元，而2024年同期为净亏损2552.4万元，实现扭亏为盈[138] - 2025年半年度基本每股收益为0.08元，而2024年同期为-0.19元[139] - 2025年半年度净利润为1228.84万元，而2024年同期净亏损为2417.67万元，实现扭亏为盈[142] - 2025年半年度营业利润为1260.28万元，较2024年同期的39.72万元大幅增长3073%[142] - 2025年半年度对联营企业和合营企业的投资收益为200.82万元，较2024年同期的66.25万元增长203%[142] - 2025年半年度信用减值损失为-159.93万元，较2024年同期的-1313.47万元损失大幅收窄87.8%[142] - 2025年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为10,157,005.85元[150] - 2025年半年度所有者权益合计增加8,997,117.55元[150] - 2024年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为-25,523,745.24元[153] - 2024年半年度所有者权益合计减少75,222,293.65元[153] - 2025年半年度未分配利润较2024年同期大幅改善，增加280,450,234.96元（对比2024年同期减少51,413,311.04元）[150][152][153] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为12,288,353.02元[157] - 公司2025年上半年未分配利润增加12,288,353.02元，期末余额为349,758,682.36元[157][158] - 公司2025年上半年所有者权益合计增加12,288,353.02元，期末余额为989,038,129.20元[157][158] - 公司本期综合收益总额为24,176,708.80元[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.87亿元，同比下降22.52%[43] - 销售费用为2385.25万元，同比下降45.52%[43] - 2025年半年度营业成本为1.874亿元，较2024年同期的2.419亿元下降22.5%[137] - 2025年半年度销售费用为2385.3万元，较2024年同期的4378.2万元大幅下降45.5%[137] - 2025年半年度研发费用为981.8万元，较2024年同期的1542.2万元下降36.3%[138] - 2025年半年度财务费用为净收入310.8万元，主要由于利息收入343.6万元超过利息费用23.7万元[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5722.75万元，同比改善51.35%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-5722.75万元，同比改善51.35%[43] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-5722.75万元，较2024年同期的-1.18亿元净流出改善51.4%[145] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.91亿元，较2024年同期的3.61亿元下降19.4%[145] - 2025年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为2.64亿元，较2024年同期的3.53亿元下降25.2%[145] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-119.92万元，而2024年同期为净流入1229.41万元[146] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1389.53万元，主要来自取得借款1910万元，而2024年同期为净流出-4868.69万元[146] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为4577.00万元，较期初9030.14万元减少49.3%[146] 主营业务表现 - 主营业务收入为2.48亿元，占总收入97.27%，同比下降19.66%[46] - 分产品看，基础模块收入1.21亿元（占47.23%），功能模块收入8876.68万元（占34.75%）[46] - 分地区看，华东地区收入8240.77万元（占32.26%），华北地区收入4741.79万元（占18.56%）[46] - 主营业务（工业）毛利率为26.23%，同比上升2.82个百分点[47] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为12.54亿元，较上年度末下降6.33%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.17亿元，较上年度末增长1.12%[20] - 货币资金为2.85亿元，占总资产比例22.74%，较上年末下降1.57个百分点[51] - 固定资产为6.20亿元，占总资产比例49.41%，较上年末上升2.08个百分点[51] - 货币资金期末余额为2.85亿元，较期初3.25亿元减少4037.17万元，降幅12.4%[129] - 应收账款期末余额为1330.66万元，较期初2299.38万元减少968.72万元，降幅42.1%[129] - 存货期末余额为6876.76万元，较期初8314.07万元减少1437.31万元，降幅17.3%[129] - 流动资产合计期末为3.85亿元，较期初4.56亿元减少7039.26万元，降幅15.4%[129][130] - 短期借款期末余额为2001万元，较期初600.48万元增加1400.52万元，增幅233.2%[130] - 应付票据期末余额为1.58亿元，较期初2.37亿元减少7863.02万元，降幅33.2%[130] - 应付账款期末余额为1.02亿元，较期初1.24亿元减少2178.42万元，降幅17.6%[130] - 流动负债合计期末为3.48亿元，较期初4.42亿元减少9383.53万元，降幅21.2%[130][131] - 未分配利润期末为2.80亿元，较期初2.70亿元增加1015.71万元，增幅3.8%[131] - 归属于母公司所有者权益合计期末为9.17亿元，较期初9.07亿元增加1015.71万元，增幅1.1%[132] - 截至报告期末，公司资产总计13.34亿元，较期初的14.12亿元减少5.5%[134][135] - 截至报告期末，公司负债合计3.452亿元，较期初的4.350亿元减少20.6%[134][135] - 截至报告期末，公司所有者权益合计9.890亿元，较期初的9.767亿元增长1.3%[135] - 2025年半年度期末所有者权益合计为905,416,493.22元[152] - 2024年半年度期初所有者权益合计为1,059,745,916.13元[153] - 2025年半年度资本公积较期初减少2,097,897.11元（403,991,613.18元对比406,089,510.29元）[150][153] - 公司2025年上半年期初所有者权益合计为976,749,776.18元[157] - 公司2025年上半年期初未分配利润为337,470,329.34元[157] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,132,407,953.26元[159] - 公司2024年上半年期末未分配利润为469,628,506.42元[159] - 公司股本为131,447,829.00元，资本公积为406,500,239.27元，盈余公积为124,831,378.57元[157] - 公司本期期末所有者权益总额为1,058,841,678.66元[161] - 公司本期对所有者的利润分配为25,889,565.80元[160] - 公司本期股本增加23,500,000.00元[160] - 公司累计发行股本总数为131,447,829股，注册资本为131,447,829.00元[164] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为60.09万元[23] - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动及处置损益为-35.47万元[23] 公司业务与市场地位 - 公司2004年发明集成吊顶，是行业开创者[27][30] - 公司目前拥有640项有效专利[30] - 公司销售模式分为零售渠道TO C业务和工程渠道TO B业务[38] - 零售渠道以经销商门店为主，辅以家装、电商、流通渠道[38] - 工程渠道客户包括房地产公司、大型装修装饰公司及医院、酒店、写字楼等工装领域客户[38] - 公司采取自主生产和外协生产（OEM和委外加工）相结合的生产模式[37] - 公司研发中心实验室是经CNAS认可的实验室，并获“国家级工业设计中心”称号[39] - 公司产品获得多项国际设计大奖，包括德国红点奖、美国IDEA奖、德国IF奖等[39] - “友邦”品牌荣获“浙江省知名商号”、“浙江省名牌产品”等荣誉[39] - 公司销售网络覆盖全国一、二线城市及东部沿海三、四线城市[40] 衍生品投资与金融资产 - 报告期投资额13,298,000元，较上年同期3,764,200元增长253.28%[55] - 衍生金融资产期末数为311,250元，报告期内购买金额为13,297,986.90元[54] - 以投机为目的的铝期货合约报告期内购入金额1,329.8万元，售出金额956.76万元[58] - 铝期货合约期末投资金额453.06万元，占公司报告期末净资产比例为0.50%[58] - 铝期货合约报告期实际损益金额为52.37万元[58] - 衍生品投资初始投资资金额为337.17万元[58] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2025年04月25日[58] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2025年05月17日[58] - 报告期内公司不存在以套期保值为目的的衍生品投资[57] 风险因素 - 公司面临房地产行业调控风险，新房成交量下降对集成吊顶等建材行业有不利影响[63] - 公司采用经销商门店为主的销售模式，经销商管理风险可能影响业绩和品牌[63] - 主要原材料铝板、钢板价格波动大，短期大幅上涨将对公司毛利率和业绩造成不利影响[63] - 公司产品在行业内具有风尚标地位，但面临被模仿和假冒的风险[63] - 集成吊顶行业季节性明显，第一季度为最淡季，下半年为传统旺季[65] 股权激励计划 - 2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由91人调整至87人[71] - 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由431万份调整为411万份，预留授予数量由55万份调整为75万份[71] - 2021年股票期权激励计划首次授予87名激励对象共计411万份股票期权，行权价格由每股14.83元调整为14.70元[72][73] - 2021年股票期权激励计划预留授予19名激励对象共计73万份股票期权[73] - 因未达成业绩考核目标，公司注销了首次授予部分第一个行权期股票期权合计110.7万份[74] - 2023年4月27日，公司注销未达行权条件的股票期权合计118.5万份，其中首次授予部分第二个行权期98.4万份，预留授予部分第一个行权期20.1万份[75] - 2023年8月24日，公司将2021年股权激励计划的行权价格由每股14.70元调整为每股14.22元[75] - 2024年4月25日，公司因8名激励对象离职，注销其持有的已获授但未行权股票期权合计20.4万份[76] - 2024年4月25日，公司注销未达行权条件的股票期权合计138.9万份，其中首次授予部分第三个行权期124.8万份，预留授予部分第二个行权期14.1万份[76] - 2024年8月28日，公司将2021年股权激励计划的行权价格由每股14.22元调整为每股14.02元[77] - 2025年2月20日，公司因未达预留授予部分第三个行权期业绩考核目标，注销股票期权18.8万份，并终止2021年股票期权激励计划[77][78] 担保与诉讼事项 - 报告期内未达披露标准的诉讼事项涉案金额合计293.28万元[92] - 报告期内未达披露标准的诉讼事项已收回款项35.8万元[92] - 报告期内公司对子公司浙江友邦智能厨电有限公司提供担保实际发生金额为100万元[105] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为2,000万元[106] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为100万元[106] - 报告期末实际担保余额合计为100万元，占公司净资产的比例为0.11%[106] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为100万元[106] 子公司与股权结构 - 公司于2025年3月10日成立全资子公司浙江友邦建材进出口有限公司，注册资本为1000万元人民币[110] - 报告期内高管锁定股增加8,702,066股，导致有限售条件股份总数增至74,941,939股，占总股本比例从50.39%升至57.01%[112][114] - 无限售条件股份总数减少8,702,066股至56,505,890股，占总股本比例从49.61%降至42.99%[112] - 股东骆莲琴因董监高离任，其限售股增加8,626,514股，期末限售股数达39,065,640股[116] - 报告期末普通股股东总数为7,585户[118] - 第一大股东时沈祥持股47,096,691股，占总股本35.83%，其中无限售条件股份为11,774,173股[118] - 第二大股东骆莲琴持股39,065,640股，占总股本29.72%，其持有的31,000,000股处于质押状态[118] - 公司回购专用证券账户持有2,000,000股，占总股本比例为1.52%[119] - 股东刘峰报告期内减持74,500股，期末持股2,116,161股，占总股本1.61%[118] - 股东赵庆芬报告期内减持74,300股，期末持股1,427,833股，占总股本1.09%[118] - 公司实际控制人为时沈祥与骆莲琴[165] 受限资产与股东权益变动 - 受限货币资金期末账面价值为5,837,306.01元，原因为银行承兑汇票、保函及期货保证金[54] - 2025年半年度少数股东权益减少1,159,888.30元[150] - 2024年半年度少数股东权益减少308,982.61元[153] 公司历史与发行情况 - 公司于2014年首次公开发行A股13,100,000股，发行价格为28.02元/股[162] - 公司2014年以资本公积每10股转增6股，增加股本30,960,000股[163] - 公司2016年非公开发行A股5,071,886股，增加注册资本5,071,886.00元[163] - 公司2018年以资本公积每10股转增5股，增加股本43,815,943股[164] 会计政策与重要性标准 - 重要性标准中单项计提坏账准备的应收款项及核销金额阈值均为期末资产总额的0.5%[173] - 重要性标准中账龄超过1年的应付账款及其他应付款阈值均为超过资产总额的0.5%[173] - 重要性标准中非全资子公司阈值为其资产/收入/利润总额之一超过合并对应总额的15%[173] - 重要性标准中对合营或联营企业的投资金额阈值为超过期末资产总额的0.5%[173] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[174] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[174] - 因非同一控制下企业合并增加子公司时以购买日公允价值为基础纳入合并报表[177] - 处置子公司丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和与原享有份额的差额计入当期投资收益[178

股价表现 - 8月25日收盘价19.37元，较前一交易日下跌0.29元，跌幅1.48% [1] - 当日开盘价19.57元，最高触及19.94元，最低下探19.02元 [1] - 早盘5分钟内涨幅超2%，9点38分报价19.43元 [1] 交易数据 - 成交量37460手，成交金额达0.73亿元 [1] - 早盘快速反弹时段成交金额1277.58万元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出42.85万元，占流通市值0.03% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入776.33万元，占流通市值0.61% [1] 公司业务 - 属于装修建材行业，主营业务为集成吊顶研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于住宅、酒店、办公楼等室内装修领域 [1]

板块整体表现 - 装修建材板块当日上涨0.84%，领先个股为法狮龙（涨6.35%）和华立股份（涨4.33%）[1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点，板块表现弱于大盘[1] - 板块内10只个股涨幅超1.8%，最高涨幅达6.35%，同时10只个股下跌，最大跌幅为北京利尔（-4.02%）[1][2] 个股价格与成交 - 法狮龙以33.49元收盘，成交5.40万手，成交额1.81亿元，涨幅居板块首位[1] - 东方雨虹成交额最高达6.45亿元，成交量51.18万手，股价上涨1.84%至12.74元[1] - 华立股份成交40.33万手，成交额6.85亿元，涨幅4.33%报收17.36元[1] - 下跌个股中北京利尔成交48.73万手，成交额3.68亿元（注：原文单位"Z"疑似笔误），跌幅4.02%[2] 资金流向分布 - 板块主力资金净流出2.1亿元，游资资金净流入1.27亿元，散户资金净流入8226.02万元[2] - 万里石获主力资金净流入1006.12万元，占比4.8%，但游资与散户资金均呈净流出[3] - 东方雨虹主力净流入1002.8万元（占比1.55%），游资净流入1331.19万元（占比2.06%），散户净流出2333.99万元[3] - 华立股份游资净流入1480.86万元（占比2.16%），但主力与散户资金分别净流出246.49万元和1727.36万元[3]

股价表现与交易数据 - 8月22日盘中股价上涨2.20%至19.50元/股 成交金额2809.08万元 换手率2.27% 总市值25.63亿元 [1] - 主力资金净流出320.97万元 其中大单买入100.97万元占比3.59% 卖出421.94万元占比15.02% [1] - 今年以来股价累计上涨59.44% 近5日/20日/60日分别上涨10.29%/15.38%/30.61% [2] - 年内4次登上龙虎榜 最近一次2月10日净买入-949.33万元 买入总额1779.35万元占比10.00% 卖出总额2728.69万元占比15.34% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.13亿元 同比减少12.85% [3] - 第一季度归母净利润217.14万元 同比增长36.71% [3] - A股上市后累计派现3.17亿元 近三年累计派现8898.45万元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至3月31日股东户数7931户 较上期增加9.76% [3] - 人均流通股8221股 较上期减少8.89% [3] - 华夏中证500指数增强A(007994)新进第六大流通股东 持股90.81万股 [4] - 华夏中证500指数智选增强A(013233)新进第十大流通股东 持股37.45万股 [4] 公司基本情况 - 主营业务为建筑材料/日用木制品/家用电器/水暖管道零件制造销售 [2] - 收入构成:基础模块46.94% 功能模块33.36% 墙柜模块9.59% 辅助模块6.92% 其他3.19% 石膏模块0.01% [2] - 所属申万行业为建筑材料-装修建材-其他建材 [2] - 概念板块包括微盘股/小盘/QFII持股/长三角一体化/智能家居等 [2]