战略转型 - 公司主营业务将由黄金珠宝零售业务向软件与信息技术服务业转型发展 [2][3] - 主要转型举措包括分条线管理、提高软件信息服务业务能力、优化黄金珠宝业务管理、提高公司治理水平、加强市值管理 [3] - 2025年4月完成收购开科唯识控制权，实现向软件信息领域的战略转型 [15] 业务发展 - 开科唯识专注于金融行业应用系统软件开发和服务，产品及服务已被国内近300家金融机构选用 [11][12] - 开科唯识在AI与大模型应用领域聚焦银行等金融机构的智能化转型，打造行业智能金融解决方案 [10] - 开科唯识对18家大型国有银行和股份制银行的覆盖率达83%，对城商行的覆盖率达70% [11] 财务状况 - 2025年一季度主营收入1.44亿元，同比上升14.77% [16] - 归母净利润-2093.39万元，同比下降892.76% [16] - 扣非净利润748.97万元，同比上升227.83% [16] - 负债率4.8%，毛利率27.32% [16] 并购重组 - 公司密切关注资本市场动态，积极关注并购重组政策 [5][7] - 公司账面上有十亿现金理财，未来将根据市场情况及发展需要优化产业布局 [7] - 收购开科唯识后，公司业务涵盖黄金珠宝零售及金融科技领域 [6] 投资者关系 - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过多渠道与投资者沟通交流 [8][9] - 公司将努力做好经营管理，确保开科唯识业绩承诺完成，推进珠宝零售业务板块业绩增长 [9] - 公司计划2025年6月申请撤销其他风险警示 [12]

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 | 多少？ | | --- | | 回复：您好，公司将努力做好经营管理，保证上市公司稳健经 | | 营，一方面确保开科唯识业绩承诺的完成，一方面推进珠宝零售业 | | 务板块业绩增长，从而提升上市公司整体经营业绩。感谢您的关注。 | | 11、董事长您好，请问金一在并购开科唯识后是否与海淀区国 | | 资委控股的翠微股份存在同业竞争情况 | | 回复：您好，公司与翠微股份不存在同业竞争情况。感谢您的 | | 关注。 | | 12、开科唯识 AI 大模型开发情况如何？ | | 回复：您好，开科唯识目前在 AI 与大模型应用领域聚焦银行等 | | 金融机构的智能化转型，将大模型技术深度融入财富管理、支付清 | | 算、营销服务、客户经营、风险控制等核心场景，打造行业智能金 | | 融解决方案；优先构建垂直领域智能体，如理财师助手、客户经理 | | 助手等大模型助手，同时推动代码生成、智能问答、数据分析等场 | | 景的自动化工具开发，通过 AI 技术降低传统开发人力成本，实现人 | | 均效能提升；深化生态伙伴合作，形成大模型多场景联合解决方案， | | 构建"自有方 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-028 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 2、网络投票时间： 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、会议主持人：董事长王晓峰先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会 的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒01G20240348号 致：北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）委托和 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为金一文化 2024 年度 股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就 本次股东 ...

北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-027 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流效率，现就公司本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可 提 前 访 问 "互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn），进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司 将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 1 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及 摘要。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定 于 2025 年 5 月 22 日（星期四）以网络远程的方式召开 2024 年 ...

公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入37274.03万元 归属于上市公司股东的净利润1453.97万元 [1] - 公司实现了重整后的稳定过渡 [1] 公司战略与未来发展 - 公司将通过分条线管理推进业务板块稳健运营 [1] - 提高软件信息服务业务的综合服务能力 聚焦AI和大模型技术发展 [1] - 优化黄金珠宝业务管理 零售业务板块深度整合 [1] - 规范公司治理 持续提高治理水平 重视投资者关系建设 加强市值管理 [1] - 在组织架构、业务条线、管理方式等方面进行积极调整 明确未来发展路径 [1] 收购与战略转型 - 2024年启动收购北京开科唯识技术股份有限公司 兑现向科技技术方向转型发展的战略规划 [1] - 2025年4月完成收购交割 开科唯识纳入上市公司合并报表 [1] - 借助国资背景和海淀区资源优势 开启从黄金珠宝行业向软件信息领域战略转型的关键一步 [2] 行业与收购标的 - 金融行业数字化转型浪潮中 开科唯识成为推动金融领域智能化升级的重要力量 [2] - 开科唯识以大模型和大数据技术为核心 围绕金融场景构建多种智能化解决方案 [2]

关于北京金一文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京25G6JAHWX [2025]京会兴专字第 00840076 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京金一文化发展股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025年 4 月 25 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00840200 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求,贵公司编制了后附的北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表( ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25ZZHC9P7F 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称金一文化公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金一 文化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 [2025] 京会兴审字第 00840215 号 中国注册会计师: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 ...

北京金一文化发展股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25JWB 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2025] 京会兴专字第 00840078 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 附 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 我们接受委托,在审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及财务报表附注的基础上,对后附的《北京金一文化发展股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了 专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 --- 业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管指南"）的规 定,贵公司管理层编制了后附的《北京金一文化发展股份有限公司 20 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王金峰 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状 况并出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，谨慎行使法律及《公司 章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王金峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，中国 注册会计师、中国注册税务师。曾任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，现任北京国府 嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京注册会计师协会人才工作委员 会委员，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立 ...