北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 石军 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，及 时了解公司发展情况，参与重大经营决策并独立、客观地发表意见，切实维护公 司利益和全体股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 石军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士， 中欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师，律师。历任中国经济技术投资担保有限 公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部 门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担 保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信 （北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李晓龙 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠诚、勤勉、独立地履行 独立董事职责，及时了解公司发展运营状况，积极出席相关会议，参与重大经营 决策，并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律、法 规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督保障作用，切实维护 公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李晓龙，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权；中共党员，中 国人民大学民商法博士，天津财经大学法学院副教授，天津财经大学公司重组与 破产法律研究中心负责人，天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会 理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度贵金属套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 800 千克，净投入资金（保证金）预计不超过 12,000 万元，该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容公告如下： 一、情况概述 1、套期保值目的 黄金是公司产品的主要原材料。为规避生产经营所需原材料及存货价格波动 给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定，公司申请开展贵金属套期保 值业务。 2、套期保值投入额度 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-020 北京金一文化发展股份有限公司 关于开展 2025 年度贵金属套期保值业务的公告 根据公司对 2025 年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2025 年度公司 黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 800 千克，净投入资金（保证金）预计 不超过 12,000 万元。 在上述额度内 ...

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求和《公司 章程》的有关规定，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会核查了公司2024年度独立董事的独立性，结合独立董事的任职经历及其签署的 独立性自查文件，出具专项意见如下： 北京金一文化发展股份有限公司董事会 根据公司独立董事提供的自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-021 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十六次会议，分别审议通 过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。公司拟计提2024年度资产 减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2024年12 月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产等各类资 产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 | 资产名称 | 占 本期计提金额（元） | 2024 年度经审计归属于母公司 所有者的净利润绝对值的比例 ...

北京金一文化发展股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所的履职情况、董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 2013 年 11 月 22 日，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间，首席合伙人为张恩军先生。截至 2024 年末，北京兴华有合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 30 日召 ...

2024 年度，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行监督职责， 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内，监事会对公司重大事项 决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行监督和审查，提出意见和 建议，确保公司规范运作。 公司监事会 2024 年度工作情况如下： 一、报告期内监事会的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下： | | 时 间 | | 届 次 | 审 议 事 项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 | | 2024 | 年 | 1 月 | 第五届监事会第 | 影响已消除的专项说明的议案》 | | 30 日 | | | 十七次会议 | 2、《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理 | | | | | | 财的议案》 ...

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖公司治理、采购管理、信息系统等方面[6] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会和监事会，形成有效职责分工和制衡机制[7] - 公司根据需要完善组织架构，调整授权和责任分配办法[9] - 董事会下设审计委员会，审计部向其负责并开展内部审计工作[10] 管理制度 - 公司建立科学人事管理制度，按季度考核员工[11] - 公司构建企业文化体系，倡导积极价值观和社会责任感[12] 风险控制 - 重点关注的高风险领域包括对外担保、关联交易等[6] - 公司建立适用的风险评估和控制体系，将风险控制在可承受范围[14] 资产管理 - 公司每月至少核对一次银行账户并编制银行存款余额调节表[19] - 公司每年至少清查盘点一次固定资产[18] - 公司建立存货定期和不定期盘点制度并处理盘盈盘亏[18] 制度制订 - 公司制订《募集资金管理制度》等严格执行资金授权等流程[19] - 公司制订《融资管理制度》等规范投融资及对外担保[19] - 公司制订《关联交易决策制度》等规范关联交易[20] 监督体系 - 公司建立多层次、全方位内部控制检查和监督体系[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额、营业收入、所有者权益潜在错报定量标准[24] - 财务报告内部控制重要、重大缺陷有特征说明[25][26] - 非财务报告内部控制缺陷有定量、定性标准[27] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重要、重大缺陷[28] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重要、重大缺陷[28] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[29]

业绩情况 - 截至2024年末未分配利润 -67.52亿，未弥补亏损超实收股本1/3[2] - 2024年聚焦核心业务等实现盈利，但未弥补以前亏损[3] 业务转型 - 2025年主营业务从黄金珠宝转向软件与信息技术服务[4] 业务策略 - 实施统一管理，提升两大业务板块运营效率[5] - 依托开科唯识，聚焦财富管理与支付清算创新[5] - 发力养老金融，开发定制化产品[5] 技术研发 - 聚焦AI和大模型，加速金融场景智能化转型[6] 其他举措 - 2025年初设北京越王文化整合零售业务[6] - 加强治理管控，建立人才和市值管理体系[7]

北京金一文化发展股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公 司发展。 1 关工作。经过数月对潜在标的搜集了解、风险摸排，锁定新质生产力重要组成部 分的软件类企业，专注于金融行业应用系统软件开发和服务的国家高新技术企业 开科唯识。公司于 2024 年 11 月与开科唯识达成收购意向后，聘请中介机构对标 的公司进行了深入的尽职调查、审计评估，于 2025 年 3 月交易双方达成一致， 签署正式收购协议，实现公司从传统的黄金珠宝行业向软件信息领域的战略转型。 报告期，公司实现营业收入 37,274.03 万元，实现归属于母公司股东的净利 润 1,453.97 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 219,550.28 万元， 归属于母公 ...