财务审计 - 审计北京金一文化公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 金额相关 - 涉及金额2000万元[11] 报告信息 - 报告日期为2024年3月27日[10] - 北京兴华会计师事务所批准执业文号为京财会许可(2013) 0060号，批准执业日期为2013年10月10日[12]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开6次会议审议报告及议案[2][3] 合规情况 - 2023年未发生对外担保和内幕交易[5][6] 未来展望 - 2024年监事会继续履行职能并推进自身建设[7]

组织架构调整 - 2024年3月27日召开会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整旨在完善优化结构，提升运营水平和效率[1] - 调整为内部管理机构调整，不影响生产经营[3] 其他信息 - 公告日期为2024年3月28日[5] - 备查文件含董事会及战略委员会会议决议[5]

审计机构情况 - 截至2023年末，北京兴华有合伙人100人，注册会计师433人，签过证券服务业务审计报告的166人[2] - 公司续聘北京兴华2023年度审计，聘期一年，费用不超330万元[2] 审计报告情况 - 北京兴华对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 审计沟通与审议 - 2023 - 2024年审计委员会会同独董与事务所多次沟通审计事项[5][6][7] - 2023 - 2024年审计委员会多次审议报告等议案并提交董事会[5][6][7] 审计评价 - 公司审计委员会认为北京兴华2023年度审计表现良好[7]

业绩总结 - 2023年度公司净利润665,229,590.72元[1] - 截至2023年末母公司可供分配利润 -6,289,064,757.49元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[1] - 因未分配利润为负及业务需求不分配[2] - 预案经审议待股东大会通过[3]

业绩总结 - 2023年度净利润665229590.72元[13] - 截至2023年底母公司可供分配利润 - 6289064757.49元[13] - 截至2023年底未分配利润 - 6766729013.51元[14] 未来展望 - 2024年度日常关联交易预计不超17059.03万元[9] 公司决策 - 第五届董事会二十次会议2024年3月27日召开[1] - 多项报告及议案审议通过待股东大会审议[2][3][5][6] - 申请撤销其他及退市风险警示议案通过[18][19]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[2] 数据影响 - 2022年1月1日递延所得税资产调整后增3,895,435.67元[10] - 2022年1月1日递延所得税负债调整后增5,152,319.38元[10] - 2022年1 - 12月净利润变更后降130,208.24元[12] - 2022年12月31日递延所得税资产变更后增3,010,533.77元[13] 决策情况 - 董事会和监事会同意变更，无需股东大会审议[14][15][16]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和6次股东大会[3] - 2023年独立董事参加董事会专门委员会议6次，审计4次提名2次[7][8] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议多项议案，独立董事均发表同意意见[5][6] 履职情况 - 2023年独立董事检查公司经营并提供意见，保护股东权益[9][10] - 独立董事未有提议召开董事会等情况[12][13]

业绩总结 - 2023年营业收入180,619.07万元，上年度182,335.27万元[14] - 2023年营业收入扣除项目合计1,814.81万元，占比1.21%[14] - 2023年营业收入扣除后金额148,804.26万元，上年度179,697.66万元[14]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和6次股东大会[3] - 2023年12月1日第五届董事会第十七次会议审议相关议案[4] - 2023年王金峰参加公司相关会议共计3次[5] 独立董事履职 - 王金峰应参加董事会2次，现场参会2次，出席股东大会1次[3] - 王金峰发表同意独立意见和事前认可意见[4] - 王金峰现场到公司进行三次实地考察[6] - 王金峰未有多项提议情况[10]