会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、6次股东大会[3] - 2024年独立董事参加7次审计等会议[5] - 2024年12月2日召开第六届董事会第十五次会议[17] 关联交易 - 2024年预计与煜明光电关联交易不超9000万元[13] - 2024年预计与广东小崧新能源关联交易不超2100万元[14] 人事聘任 - 2024年8月2日审议通过聘任李晓冬为财务总监[18] 审计机构 - 2024年审议通过续聘中兴华会计师事务所[17] 独立董事 - 2024年现场工作22.5天，2025年将继续履职[11][19]

募集资金情况 - 公司以非公开发行方式向17名投资者发行48,030,176股，发行价每股11.93元，募集资金572,999,999.68元，净额558,699,593.84元，2021年12月1日到账[13] - 截至2024年12月31日，募集资金专户合计余额为0[15] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[18] 项目投入与进度 - 募集资金总额57300万元，本年度投入2480.42万元，累计投入44214.21万元，投入进度77.16%[21] - 健康电器产业化项目承诺投资28000万元，本年度投入2480.40万元，累计投入19003.07万元，进度67.87%，2024年10 - 12月效益119.25万元[21][22] - 安全与智能化工程设备购置项目承诺投资14000万元，本年度投入0.02万元，累计投入9005.65万元，进度64.33%，项目已终止[21][22] - 补充流动资金承诺投资15300万元，累计投入14775.45万元，进度96.57%[21] - 发行费用累计投入1430.04万元，投入进度100%[21] 项目情况说明 - 健康电器产业化项目因宏观环境等因素厂房建设周期延长[22] - 安全与智能化工程设备购置项目因建筑业环境等因素放缓投资节奏，因房地产下行等因素终止[22] - 2023年12月29日同意将两项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[22] 资金使用安排 - 募投项目节余募集资金13214.30万元永久补充流动资金[22][24] - 2024年10月8日和10月24日审议通过募投项目结项、终止并将节余资金永久补充流动资金议案[24] - “健康电器产业化项目”结项，“安全与智能化工程设备购置项目”终止[24] 过往资金操作 - 2022年3月11日同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金380.161796万元[23] - 2023 - 2022年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，均已归还[23]

业绩数据 - 2024年营业收入15.29亿元，较2023年减少4.70%[4][17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 2.25亿元，较2023年减少3147.52%[4][18][20] - 2024年末总资产27.16亿元，较2023年末减少5.05%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.07亿元，较2023年末减少18.62%[4] 财务指标变动 - 2024年其他综合收益 - 57.49万元，较2023年减少42.72%，因汇率变动[7] - 2024年未分配利润 - 4698.52万元，较2023年减少125.58%，因利润下滑[7] - 2024年货币资金余额1.61亿元，较2023年增加14.43%，因增加保证金[9] - 2024年应收账款余额5.50亿元，较2023年增加26.23%，因合同资产调整[9] - 2024年固定资产余额6.20亿元，较2023年增加31.68%，因项目转固[9] - 2024年在建工程余额1893.67万元，较2023年减少86.12%，因项目转固[9] - 长期待摊费用余额较上年增加213.64%，因装修维护工程增多[14] - 应交税费余额较上年增加378.01%，因项目盈利所得税增加[14] 费用与收益变动 - 2024年销售费用7414.95万元，较2023年增加97.45%，因新业务推广[17][18] - 2024年财务费用4455.99万元，较2023年增加178.85%，因项目未实现融资收益[18][19] - 2024年投资收益 - 1749.76万元，较2023年减少6330.03%，因联营企业投资损益[18][19] 现金流变动 - 2024年经营活动现金流量净额6573.51万元，较2023年减少21.53%，因产品推广投入[22] - 2024年投资活动现金流量净额 - 4816.89万元，现金流出较2023年减少73.25%，因聚焦核心业务[22] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 3222.58万元，较2023年减少654.80%，因偿还借款增加[22]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行财政部解释17号规定[2] - 公司自2024年12月6日起执行财政部解释18号规定[3] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响，不损害股东利益[5]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备8085.14万元，确认公允价值变动损失2774.78万元[1] - 2024年度信用减值损失4576.10万元，资产减值损失3509.04万元[2] - 本次计提及确认减少2024年度归母净利润10859.92万元[15] 减值详情 - 对“海凭国际”“艾易西环保”逾期应收款单项计提1659.97万元、277.59万元[4] - 合同资产按3‰计提损失准备，本报告期转回117.48万元[8] - 对国海建设商誉计提减值1840万元，对铂德科技投资确认损失2774.78万元[11][12]

人员数据 - 2023年末中兴华所合伙人数量189人，注册会计师968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师489人[1] 业绩数据 - 2023年中兴华所业务总收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] - 2023年中兴华所上市公司审计客户家数124家，审计收费总额15,791.12万元，同行业（制造业）上市公司审计客户家数81家[1][2] 处罚情况 - 近三年中兴华所受行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次，46名从业人员受相关处罚[3] - 项目合伙人、签字注册会计师近三年受行政监管措施1次，项目质量控制复核人近三年无相关处罚[3][4] 风险保障 - 中兴华所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元[14] 审计情况 - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[10] - 审计全面配合公司，满足报告披露时间要求[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估孙金云、宋晓刚、朱文岳独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年3月31日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告营收或资产潜在错报≥总额1%为重大缺陷[9] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[11] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[14] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[15]

业绩总结 - 2024年度与煜明光电关联交易预计9000万元，实际发生3206.62万元[2] - 2024年向煜明光电提供产品关联交易878.44万元，占比100%，差异 -78.04%[6] - 2024年向煜明光电采购材料关联交易2328.18万元，占比100%，差异 -53.44%[6] 未来展望 - 2025年度与煜明光电关联交易预计不超5000万元[2] 其他新策略 - 2025年3月28日通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 关联交易以市场价格为基础协商定价[10]

投资情况 - 2019年8月8日公司参与设立湖州晋乾，认缴19800万元[2] - 2020年8月27日转让10200万元未实缴出资份额，转让价0元[3] - 转让后仍持有9600万元出资份额，占比48%[3] 业绩情况 - 2024年度湖州晋乾净利润 - 3413.29万元[5] - 权益法下确认投资损益 - 1638.38万元，减少2024年净利润[5]