广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第二十 二次会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 12 日 11:00 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事 会主席钟伟源先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-088 根据公司披露的《2025 年第三季度报告》（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-118,091,029.46 元，实收股本为 332,349,876 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-087 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 12 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，合法有效。 鉴于公司注册资本因股权激励计划的实施导致股本增加，同时，公司根据《公 司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修订，拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》将相应 ...

广东小崧科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东小崧科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）公司 治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运 作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定 ...

广东小崧科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）等法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《广东小崧科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度、规则，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程 序、投资管理、投资后评价等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司在境内外进行的 下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券 ...

广东小崧科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）有关上市公 司信息披露的要求和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《广东小崧科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）规定，为规范广东小崧科技股份有限公司（以 下简称公司或本公司）信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公 平，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票及其衍生品种的价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在深圳证券交易所的网站和符 合中国证监会规定条件的媒体、以规定的方式向社会公众公告前述信息。 第一章 总则 第三条 本制度所 ...

章 程 2025 年 11 月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会提案与通知 | 155 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 200 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 300 | | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 422 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 | 财务会计 ...

广东小崧科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 法人治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及相关法律、法规的规定和《广东小崧科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏 ...

广东小崧科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用广东小崧科技股份有限公 司（以下简称公司或本公司）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《中国证券监督管理委员会、公安部、中国人民银行等关 于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》及《广东小崧科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东及其他关联方之间的资金往来管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用 ...

广东小崧科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东小崧科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）治理 结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书或证券事务代表负责，处理 董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长履行职务（公司有 2 位或者 2 位以上副董事长的，由过半数 的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务 的， ...

广东小崧科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十九条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司的董事和高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交 易。公司董事和高级管理人员委托他人代为买卖股票，视作本人行为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规则关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 1 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核 ...