董事会提名 - 公司董事会提名陈卫武为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业需至少具备注册会计师资格等[18] - 有经济管理高级职称需相关岗位5年以上全职经验[18] 其他要求 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[20][21] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责[30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任不超六年[37] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年1月5日[39]

人员变动 - 独立董事朱文岳因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 朱文岳辞职将使独董比例低于三分之一且缺会计专业人士[2] 提案与审议 - 2026年1月4日收到华欣创力提请增加补选独董临时提案的函[3] - 1月5日第六届董事会第二十九次会议审议通过补选议案[3] 候选人情况 - 董事会提名陈卫武为独立董事候选人，需深交所备案审核[4] - 陈卫武曾任立信会计师事务所合伙人，未持股无违规[8]

独立董事提名 - 陈卫武被提名为广东小崧科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 候选人应具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[18] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及相关企业任职[19][20][21] - 候选人最近十二个月内无禁止任职情形[26] - 候选人不是被禁入人员且担任上市公司独立董事不超三家[27][35] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[37]

股东会信息 - 公司将于2026年1月14日14:30召开第一次临时股东会[4] - 会议股权登记日为2026年1月7日[4] - 登记时间为2026年1月8 - 9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[9] - 登记地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[9] - 普通股投票代码为"362723"，投票简称为"小崧投票"[12] 股东及议案 - 控股股东华欣创力持股30,737,862股，比例9.25%，提议补选独立董事[3] - 提案1.00、2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 其余议案为普通决议，需二分之一以上表决权通过[7] 业务相关 - 2026年度为子公司、联营企业提供担保额度预计[17] - 2026年度申请综合授信额度[17] - 开展外汇套期保值业务[17] - 补选陈卫武为第六届董事会独立董事[17]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-002 广东小崧科技股份有限公司 鉴于上述情况，为保障公司董事会工作的连续性和专业性，经董事会提名委 员会资格审查通过，董事会同意提名陈卫武先生为第六届董事会独立董事候选人， 并在公司股东会选举通过后，同时担任公司第六届董事会审计委员会召集人、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。 本议案经公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司以增加临时提 案的方式提交公司2026年第一次临时股东会审议。 关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十 九次会议于2025年12月31日以通讯方式发出会议通知，并于2026年1月5日11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管 理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生 ...

市场整体表现 - 2024年1月5日，照明设备板块整体上涨0.66%，表现弱于当日上证指数（上涨1.38%）和深证成指（上涨2.24%）[1] - 板块内个股表现分化，在列出的10只上涨个股中，*ST星光以4.98%的涨幅领涨，欧普照明上涨1.97%，得邦照明上涨1.16%[1] - 板块内部分个股下跌，勤上股份跌幅最大，为-2.27%，恒太照明下跌-0.81%，立达信下跌-0.60%[2] 个股交易活跃度 - *ST星光成交量最大，达29.15万手，成交额为6019.77万元[1] - 小崧股份成交额最高，达1.01亿元，成交量为11.80万手[1] - 联域股份成交额也较高，为9756.18万元[1] - 勤上股份成交量达36.39万手，成交额为1.09亿元，在下跌个股中交易最为活跃[2] - 立达信成交额达1.92亿元，是当日板块中成交额最高的个股之一[2] 板块资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金净流入162.76万元，游资资金净流出265.47万元，散户资金净流入102.71万元[2] - *ST星光获得主力资金大幅净流入1115.94万元，主力净占比高达18.54%，但同时遭遇游资净流出780.53万元[3] - 联域股份主力资金净流入371.32万元，游资也呈现净流入227.14万元[3] - 勤上股份尽管股价下跌，但获得游资净流入531.46万元，同时主力资金净流出252.47万元[3] - 小崧股份主力资金净流出88.68万元，游资净流出688.47万元，但获得散户资金净流入777.15万元[3]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2026-001 公司已与南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨耀）签署了《股权转让协 议》，以 15,000 万元的价格向新巨耀出售公司所持有的全资子公司国海建设有 限公司（以下简称国海建设）51%股权。 二、本次关联交易进展情况 按照《股权转让协议》约定，自新巨耀将第一期及第二期股权转让款支付完 毕后 5 个工作日内，公司、新巨耀双方应当共同办理标的股权的工商变更登记手 续。截至 2025 年 12 月 29 日，新巨耀已按照《股权转让协议》约定向公司支付 第一期及第二期股权转让款合计 8,000 万元。 截至本公告披露日，国海建设已完成上述股权转让的工商变更登记手续。变 更完成后，公司仍持有国海建设 49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范 围内。 广东小崧科技股份有限公司 关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）分别于 2025 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于8.47元，较上周的8.59元下跌1.4% [1] - 本周股价最高为8.7元（12月29日盘中），最低为8.31元（12月31日盘中） [1] - 公司当前最新总市值为28.15亿元，在照明设备板块市值排名11/12，在两市A股市值排名4650/5181 [1] 近期公司治理与股东会 - 公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于出售全资子公司51%股权暨关联交易、被动形成关联财务资助及关联担保的议案 [3] - 该次股东会现场及网络投票股东共113人，代表股份61,522,091股，占公司有表决权股份总数的21.8525% [3] - 公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议2026年度为子公司及联营企业提供担保、申请综合授信额度及开展外汇套期保值业务等四项非累积投票提案 [2] - 2026年第一次临时股东会股权登记日为2026年1月7日，其中为子公司及联营企业提供担保的议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 融资与担保计划 - 公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币120,000万元（12亿元）的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等业务 [3][5] - 公司预计2026年度公司及控股子公司对外担保总额度不超过87,800万元，占公司最近一期经审计净资产的87.16% [4] - 2026年度担保额度中，为子公司提供担保额度不超过67,800万元，为联营企业国海建设提供关联担保额度不超过20,000万元 [4][5] - 截至公告日，公司实际对外担保余额为81,929.38万元，无逾期担保 [4] 外汇风险管理 - 为规避汇率波动风险，公司拟开展额度不超过20,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务 [4][5] - 该业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的，资金来源为自有资金，授权期限为股东会审议通过后12个月内 [4] 资产出售事项 - 公司出售全资子公司51%股权暨关联交易的议案已获2025年第四次临时股东会审议通过 [3][5]

照明设备板块市场表现 - 2023年12月31日，照明设备板块整体上涨1.15%，表现强于上证指数（上涨0.09%）和深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内领涨个股为联域股份，当日涨幅达2.99%，收盘价为47.22元[1] - 板块内多数个股录得上涨，涨幅居前的包括立达信（上涨2.40%）、欧普照明（上涨1.67%）、勤上股份（上涨1.31%）和三雄极光（上涨1.02%）[1] 个股交易数据 - 联域股份成交量为2.53万手，成交额为2.61亿元[1] - 立达信成交量为13.35万手，成交额为3.42亿元[1] - 勤上股份成交量为20.82万手，成交额为6368.14万元[1] - 小崧股份成交量为8.53万手，成交额为7201.66万元[1] - 当日仅少数个股下跌，其中*ST星光下跌0.50%，得邦照明下跌0.31%[2] 板块资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1644.25万元，游资资金净流出2036.91万元[2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为3681.16万元[2] - 联域股份获得主力资金净流入1354.54万元，主力净流入占比达11.42%，为板块内最高[3] - 勤上股份和民爆光电也分别获得主力资金净流入435.46万元和97.81万元[3] - 主力资金净流出较多的个股包括佛山照明（净流出223.61万元）、阳光照明（净流出167.71万元）和得邦照明（净流出153.01万元）[3]

交易与市场表现 - 截至2025年12月30日收盘，公司股价报收于8.39元，下跌1.87%，换手率为2.5%，成交量为7.92万手，成交额为6680.61万元 [1] - 12月30日，主力资金净流出347.38万元，散户资金净流出302.47万元，而游资资金净流入649.85万元 [1][5] 近期公司治理与会议 - 公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了多项关于2026年度的议案，包括为子公司及联营企业提供担保、申请综合授信额度、开展外汇套期保值业务以及提请召开临时股东会 [1] - 公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议四项非累积投票提案，包括为子公司及联营企业提供担保、申请综合授信额度以及开展外汇套期保值业务 [2] - 公司于2025年12月29日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了关于出售全资子公司51%股权及相关关联交易的议案，出席会议股东共113人，代表股份61,522,091股，占公司有表决权股份总数的21.8525% [2] 2026年度融资与授信计划 - 公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币120,000万元（12亿元）的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款等多种业务 [3][5] - 该综合授信额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，公司及子公司可使用自有资产进行抵押、质押和担保 [3] 2026年度对外担保计划 - 公司预计2026年度公司及控股子公司对外担保总额度不超过87,800万元，占公司最近一期经审计净资产的87.16% [4] - 具体担保构成中，为子公司提供担保额度不超过67,800万元，为联营企业国海建设提供关联担保额度不超过20,000万元 [4][5] - 截至公告日，公司实际对外担保余额为81,929.38万元，无逾期担保 [4] 外汇风险管理 - 为规避汇率波动风险，公司拟开展额度不超过20,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等 [3][5] - 该业务以正常生产经营为基础，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，且不以投机为目的，授权期限为股东会审议通过后12个月内 [3]