股权变动 - 华欣创力1558万股以1.06亿强制扣划至李涛名下[2][4][5] - 华欣创力被动减持1558万股，占总股本4.90%[5][6] - 变动前持股4631.7862万股，占14.57%；变动后持股3073.7862万股，占9.67%[2][6][7] 司法变卖 - 深圳中院2024年10月11日起司法变卖1558万股，期限60日[4] - 公司2024年12月17日收到执行裁定书[5] 影响情况 - 司法变卖股份未完成过户登记[2][7] - 华欣创力仍为控股股东，控制权不变[2][7] - 对公司日常运营暂无较大影响[7]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议12月19日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年12月12日[3] - 登记时间为2024年12月13日、16日的9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月19日9:15 - 15:00[16] - 投票代码为"362723"，投票简称为"小崧投票"[14] 会议其他信息 - 会议地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室[4] - 登记地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[8] - 联系电话为0750－3167074，传真号码为0750－3167075[8] - 会议审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》等议案[4]

股份处置情况 - 深圳中院10月11日起60日司法变卖华欣创力1558万股，占总股本4.90%[2][3] - 10月29日至11月7日处置华欣创力318万股，占总股本1.00%[5] - 截至披露日累计处置1876万股，占总股本5.90%[5] 竞拍结果 - 1558万股被李涛以1.06022516亿元竞得[4] 后续影响 - 若成交过户，华欣创力持股降至9.67%仍为控股股东[2] - 司法变卖后续有不确定性，对运营暂无大影响[2][6]

关联交易金额 - 与小崧新能源日常关联交易总金额不超2100万元[2] - 委托生产热泵产品预计金额1600万元，2024年已发生504.11万元[4] - 提供厂房租赁服务预计金额500万元，2024年已发生87.69万元[4] 公司持股与租赁 - 全资子公司金莱特智能持小崧新能源40%股份[7] - 向小崧新能源提供14000平方米厂房，预计租金182.40万元[10] 会议审议 - 第六届董事会第十五次会议审议关联交易议案，8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避[2] - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[13]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-112 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 2 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。董事会同意 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。 表决结果： ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1] - 2024年审计费用70万元，与上期持平[1][10] 审计机构情况 - 2023年末中兴华所合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[3] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司审计客户124家，收费15,791.12万元，同行业客户81家[3] - 中兴华所计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 审计机构合规 - 近三年中兴华所在青岛亨达股份案担责[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] 项目人员情况 - 项目合伙人黄辉、签字注册会计师肖国强近三年各签6家上市公司审计报告[6][7] 会议审议情况 - 2024年12月2日董事会、监事会均通过续聘议案[1][12][14]

股东大会信息 - 2024年12月19日召开第五次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月12日[3] 会议审议 - 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月13、16日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[6] - 登记地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[6] 投票信息 - 投票代码为“362723”，简称为“小崧投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[15] 其他 - 会议会期1小时，股东食宿、交通费用自理[8]

会议相关 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年12月2日11:00召开，3名监事实到[2] 审计机构 - 会议审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[3] 关联交易 - 公司预计与关联参股公司发生不超2100万元日常关联交易[4][5]

担保情况 - 2024年为全资子公司担保额度不超11.65亿元，期限12个月[2] - 调剂后对不同资产负债率子公司担保额度有区分[3] - 2024年11月为金莱特智能担保最高1.05亿元[5] - 截至公告披露日累计对外担保余额7.6249亿元，占比61.60%[13] 授信额度 - 2024年11月金莱特智能获广发银行江门分行3亿元授信额度[5] 金莱特智能财务数据 - 2023年末资产总额16.601643亿元，负债6.903079亿元，净资产9.698564亿元[11] - 2024年前三季度资产总额17.2269亿元，负债7.490045亿元，净资产9.736855亿元[11] - 2023年营业收入9.566586亿元，净利润6161.71万元[11] 金莱特智能其他信息 - 注册资本3亿元，公司持股100% [7] - 年度担保总额度4.1亿元，担保后余额2.64465亿元，剩余1.45535亿元[6]

担保情况 - 2024年度为全资子公司提供担保额度不超11.65亿元[2] - 调剂后对不同资产负债率子公司担保额度有区分[3] - 截至公告披露日，公司及子公司实际累计对外担保余额7.6249亿元，占比61.60%[10] 借款与担保 - 2024年11月江西金莱特获1000万元借款，公司担保最高金额1000万元[5] - 本次担保前后对江西金莱特担保余额变化，剩余可用600万元[6] 江西金莱特情况 - 江西金莱特注册资本4000万元，公司持股100%[7] - 2023年末资产总额9885.58万元，2024年9月末8981.04万元[12] - 2023年营业收入1.467723亿元，2024年前三季度8103.41万元[12]