证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-007 广东小崧科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或小崧股份）分别于2024年12 月19日、2025年1月8日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次 会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意2025年度公司及合并报表范围内子公司提供总额 不超过人民币127,000万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间）。上述 担保额度期限为自股东会审批通过之日起12个月，在该担保额度有效期内，担保 累计额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。 以上事项具体内容详见公司于2024年12月20日、2025年1月9日在指定信息披 露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-124）和《2025年第一次临时股 ...

南财智讯1月5日电，小崧股份公告，公司董事会近日收到独立董事朱文岳先生的辞职报告，因个人原 因，朱文岳先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期至公司第六届董事会届满之日止。根据 相关规定，朱文岳先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且将导致公司独 立董事中欠缺会计专业人士，其辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任 前，朱文岳先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门 委员会中的职责。截至公告披露日，朱文岳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 ...

广东小崧科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东小崧科技股份有限公司董事会现就提名陈卫武为广东小崧科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东小崧科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东小崧科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是否 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-005 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是否 如否，请详细说明：_________________ ...

广东小崧科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到独 立董事朱文岳先生的辞职报告，朱文岳先生因个人原因，申请辞去公司第六届董 事会独立董事及审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职 务，辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期至公司第六届董事会届满之日止。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱文岳先生的辞职申请将导致公 司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且将导致公司独立董事中欠缺会 计专业人士，其辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事 就任前，朱文岳先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司 独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-004 三、备查文件 1、独立董事朱文岳先生的《辞职报告》 截至本公告披露日，朱文岳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。朱文岳先生在任职期 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-006 广东小崧科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈卫武作为广东小崧科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东小崧科技股份有限公司董事会提名为广东小 崧科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东小崧科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-003 广东小崧科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年12月29日召 开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一 次临时股东会的议案》，决定于2026年1月14日采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2025年12月30日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-113）。 除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的 通知》其他事项保持不变。现将增加临时提案后的股东会有关事项补充通知并公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 2026年1月4日，公司董事会收到控股股东深圳 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-002 广东小崧科技股份有限公司 鉴于上述情况，为保障公司董事会工作的连续性和专业性，经董事会提名委 员会资格审查通过，董事会同意提名陈卫武先生为第六届董事会独立董事候选人， 并在公司股东会选举通过后，同时担任公司第六届董事会审计委员会召集人、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。 本议案经公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司以增加临时提 案的方式提交公司2026年第一次临时股东会审议。 关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十 九次会议于2025年12月31日以通讯方式发出会议通知，并于2026年1月5日11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管 理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生 ...

证券之星消息，1月5日照明设备板块较上一交易日上涨0.66%，*ST星光领涨。当日上证指数报收于 4023.42，上涨1.38%。深证成指报收于13828.63，上涨2.24%。照明设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002076 | *ST星光 | 2.11 | 4.98% | 29.15万 | 6019.77万 | | 603515 | 欧普照明 | 18.64 | 1.97% | 2.44万 | 4512.03万 | | 603303 | 得邦照明 | 13.04 | 1.16% | 1.50万 | 1948.54万 | | 002723 | 小崧股份 | 8.56 | 1.06% | 11.80万 | 1.01亿 | | 301362 | 民爆光电 | 41.98 | 0.94% | 5640.0 | 2367.57万 | | 600261 | 阳光照明 | 3.40 | 0.89% | 8.27万 | 2807.03万 | | 300625 | 三 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2026-001 公司已与南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨耀）签署了《股权转让协 议》，以 15,000 万元的价格向新巨耀出售公司所持有的全资子公司国海建设有 限公司（以下简称国海建设）51%股权。 二、本次关联交易进展情况 按照《股权转让协议》约定，自新巨耀将第一期及第二期股权转让款支付完 毕后 5 个工作日内，公司、新巨耀双方应当共同办理标的股权的工商变更登记手 续。截至 2025 年 12 月 29 日，新巨耀已按照《股权转让协议》约定向公司支付 第一期及第二期股权转让款合计 8,000 万元。 截至本公告披露日，国海建设已完成上述股权转让的工商变更登记手续。变 更完成后，公司仍持有国海建设 49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范 围内。 广东小崧科技股份有限公司 关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）分别于 2025 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于8.47元，较上周的8.59元下跌1.4% [1] - 本周股价最高为8.7元（12月29日盘中），最低为8.31元（12月31日盘中） [1] - 公司当前最新总市值为28.15亿元，在照明设备板块市值排名11/12，在两市A股市值排名4650/5181 [1] 近期公司治理与股东会 - 公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于出售全资子公司51%股权暨关联交易、被动形成关联财务资助及关联担保的议案 [3] - 该次股东会现场及网络投票股东共113人，代表股份61,522,091股，占公司有表决权股份总数的21.8525% [3] - 公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议2026年度为子公司及联营企业提供担保、申请综合授信额度及开展外汇套期保值业务等四项非累积投票提案 [2] - 2026年第一次临时股东会股权登记日为2026年1月7日，其中为子公司及联营企业提供担保的议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 融资与担保计划 - 公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币120,000万元（12亿元）的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等业务 [3][5] - 公司预计2026年度公司及控股子公司对外担保总额度不超过87,800万元，占公司最近一期经审计净资产的87.16% [4] - 2026年度担保额度中，为子公司提供担保额度不超过67,800万元，为联营企业国海建设提供关联担保额度不超过20,000万元 [4][5] - 截至公告日，公司实际对外担保余额为81,929.38万元，无逾期担保 [4] 外汇风险管理 - 为规避汇率波动风险，公司拟开展额度不超过20,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务 [4][5] - 该业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的，资金来源为自有资金，授权期限为股东会审议通过后12个月内 [4] 资产出售事项 - 公司出售全资子公司51%股权暨关联交易的议案已获2025年第四次临时股东会审议通过 [3][5]