关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额37646.83万元[5] - 2024年期末其他关联资金往来余额25704.02万元[5] 各子公司往来情况 - 江西金莱特电器2024年期末往来资金余额379.00万元[4] - 广东金莱特科技2024年期末往来资金余额162.83万元[4] - 国海建设2024年期末往来资金余额3400.00万元[4] - 深圳市韵海创业投资2024年期末往来资金余额6299.00万元[4] - 上海致美梵健康管理2024年期末往来资金余额4830.00万元[4] - 江门市金莱特科技2024年期末往来资金余额926.14万元[4] - 江西小崧照明科技2024年期末往来资金余额548.00万元[4] - 萍乡旭融置业（应收账款）2024年期末往来资金余额为0[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告营收或资产潜在错报≥总额1%为重大缺陷[9] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[11] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[14] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估孙金云、宋晓刚、朱文岳独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年3月31日[2]

投资情况 - 2019年8月8日公司参与设立湖州晋乾，认缴19800万元[2] - 2020年8月27日转让10200万元未实缴出资份额，转让价0元[3] - 转让后仍持有9600万元出资份额，占比48%[3] 业绩情况 - 2024年度湖州晋乾净利润 - 3413.29万元[5] - 权益法下确认投资损益 - 1638.38万元，减少2024年净利润[5]

审计机构聘任 - 2024年12月相关会议审议通过续聘中兴华所为2024年度审计机构[1] 审计沟通与审议 - 2025年2月28日审计委员会与年审机构沟通2024年度审计事项并提意见[4] - 2025年3月25日审计委员会与中兴华所沟通2024年度初步审定财务数据等并提建议[5] - 2025年3月27日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计意见 - 中兴华所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[3] - 中兴华所认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计评价 - 审计委员会认为中兴华所在年报审计中态度公允客观，行为规范[7] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[8]

人事变动 - 2025年3月28日董事会审议通过聘任刘辉为副总经理[1] - 刘辉任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 刘辉1974年生，曾任职于南昌拆迁服务处，后自主创业[5] - 刘辉无禁任情形，未持股，无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布于2025年3月31日[3]

合规运营 - 2024年监事会召开9次会议，程序合法有效[2] - 重大事项决策依据充分、程序合法[4] - 信息披露真实准确完整及时公平[6] 财务与内控 - 2024年财务运作规范、状况良好[8] - 建立较完善内部控制体系，无违规情形[9] 未来展望 - 2025年监事会将持续监督促进规范发展[13]

决策事项 - 2025年3月28日公司审议通过子公司出租厂房、宿舍议案[1] - 议案提交2024年度股东大会审议并授权管理层办理，期限12个月[2] 出租情况 - 出租标的物为子公司江门部分自有闲置厂房及宿舍[4] 风险与应对 - 出租受市场等因素影响有风险[5] - 财务部跟进、内审部门检查上报履约情况[5] 出租意义 - 出租利于盘活资产、提效降本[6]

股东大会信息 - 2025年4月22日现场与网络投票结合开2024年度股东大会，现场14:30开始，会期1小时[1][9] - 网络投票2025年4月22日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15至15:00[1][14][15] - 股权登记日为2025年4月15日[3] 会议审议与登记 - 审议《关于<公司2024年年度报告及其摘要>》等8项议案[4][5] - 登记时间2025年4月16 - 17日9:00 - 11:30等时段[6] - 登记地点为广东江门蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[6] 其他 - 投票代码为"362723"，投票简称为"小崧投票"[13] - 公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年3月28日11:00召开[2] - 会议通知于2025年3月17日以通讯方式发出[2] - 会议由监事会主席钟伟源先生主持[2] 议案情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决3票同意[3][4][7][8][9][11][13][14] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬情况的议案》提交股东大会审议[12] - 《公司2024年年度报告及其摘要》等议案尚需提交股东大会审议[3][4][7][8][14] 其他事项 - 多份报告于2025年3月28日刊登在巨潮资讯网[3][5][7][8][9][11][12][13][15] - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易额度[13] - 子公司拟对外出租部分自有闲置厂房及宿舍[14]