证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-045 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日 11:00 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。由全体监事共 同推举监事钟伟源先生主持本次监事会会议，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会对 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。 《 2025 年第一季度报告》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-044 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。 《2025 年第一季度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会 审议通过。 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 与 本 决 议 公 告 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上。 三、备查文件 1、《公司第六届董事会第十九次会议决议》 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公 司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召 开符合《中华 ...

广东小崧科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-046 广东小崧科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东小崧科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 330,955,782.73 | 371,499,566.76 | | -10.91% ...

诉讼涉案金额 - 国海建设与武汉恺兴纠纷涉案1817.99万元[2] - 国海建设与江西海凭纠纷涉案1569.62万元[3] - 国海建设与南昌泓宸纠纷涉案4433.67万元[11] 款项支付情况 - 武汉恺兴未足额支付860.99万元[5] - 国海建设收到武汉恺兴案执行款1128.43万元[6] - 江西海凭需付进度款1079.62万元分两期支付[8] - 江西海凭因停工损失490万元7月20日前给付[9] 其他情况 - 南昌泓宸部分财产查封被解除[11] - 诉讼对公司利润影响不确定[12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人102人，代表股份55,128,085股，占比20.6326%[4] - 现场参会股东12人，代表股份47,766,344股，占比17.8773%[5] - 网络投票股东90人，代表股份7,361,741股，占比2.7552%[5] - 中小投资者94人，代表股份7,320,441股，占比2.7398%[5] 提案表决情况 - 提案1.00同意39,048,488股，占比70.8323%[6] - 提案4.00同意54,141,345股，占比98.2101%[10] - 提案5.00同意54,140,945股，占比98.2094%[12] - 提案6.00同意53,513,970股，占比98.1798%，关联股东回避621,975股[13] - 提案7.00同意54,940,445股，占比99.6911%，关联股东回避17,400股[14] 子公司议案表决 - 子公司出租厂房议案同意55,011,445股，占比99.7884%[16] - 反对84,100股，占比0.1526%[16] - 弃权32,540股，占比0.0590%[16] - 中小投资者同意7,203,801股，占比98.4067%[16] - 中小投资者反对84,100股，占比1.1488%[16] - 中小投资者弃权32,540股，占比0.4445%[16] 其他 - 剔除部分股东放弃表决权股份数50,817,030股[5] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[17] - 备查文件有《公司2024年度股东大会会议决议》[18] - 备查文件有《法律意见书》[18]

会议信息 - 2024年度股东大会由第六届董事会第十八次会议决定召开，2025年3月31日发布通知[4] - 现场会议于2025年4月22日14:30召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[5][6] 股东情况 - 参会股东（代理人）102人，代表股份55,128,085股，占比20.6326%[7] - 部分股东放弃表决权股份50,817,030股[7] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意39,048,488股，占比70.8323%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意54,141,345股，占比98.2101%[12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意54,140,945股，占比98.2094%[13] - 《确认公司董事2024年度薪酬情况》同意53,513,970股，占比98.1798%[14] - 《确认公司监事2024年度薪酬情况》同意54,940,445股，占比99.6911%[15] - 《子公司对外出租厂房、宿舍》同意55011445股，占比99.7884%[17] 其他 - 关联股东姜旭等在对应议案表决时回避[14][16] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露结果[17] - 会议表决程序和结果合法有效，法律意见书2025年4月22日签署[17][18][20]

行业发展前景 - 人工智能推动家电行业高端化、智能化升级，从单一功能设备向智能互联生态系统转变 [2] - 国家提振消费战略及以旧换新政策，为家电行业带来新机遇 [2] 公司发展战略 - 聚焦“智能化、健康化、高效化”，推动家电业务转型升级 [2][3] - 稳固“一带一路”市场份额，布局健康智能家电、高效节能家电领域 [2][3] - 深入实施“走出去”战略，开拓新国际市场，加强品牌建设等提升国际竞争力 [3] 行业及企业业绩表现 - 公司不便对其他企业进行评论，行业整体情况可参阅定期报告 [3] 公司盈利情况 - 2024 年营业总收入 152,857.17 万元，归母净利润 -22,461.06 万元 [4] - 业绩波动原因包括家电业务竞争激烈、工程施工业务不及预期、新兴业务投入致营销费用增加、计提资产及信用减值损失 [4]

担保情况 - 2025年度公司及子公司拟提供担保额度不超12.7亿元[2] - 调剂广东齐康500万元担保额度给江西小崧[3] - 截至披露日，公司及子公司实际累计对外担保余额78402.86万元，占比77.83%[12] 子公司数据 - 广东齐康资产负债率为110.56%，江西小崧为88.30%[4] - 2024年江西小崧营收11096.25万元，净利润 -540.45万元[10] 融资借款 - 2025年3月江西小崧获500万元借款，金莱特智能提供担保[5] - 担保余额内实际融资放款69455.71万元，无逾期涉诉[12]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月22日14:30召开2024年度股东大会[1] - 会议会期1小时[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[1][14][15] - 投票代码为“362723”，投票简称为“小崧投票”[13] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 会议登记时间为2025年4月16 - 17日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 异地股东须在2025年4月17日16:00前以信函或传真方式登记[6] 审议议案 - 审议《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》等多项议案[18][19]

担保情况 - 2025年度公司及子公司担保额度不超12.7亿元[2] - 截至披露日，公司及子公司实际累计对外担保余额7.790286亿元，占比77.33%[12] - 小崧股份对国海建设年度担保总额度5亿，本次后余额4.385636亿，剩6143.64万[5] 融资情况 - 2025年4月国海建设获8000万保理融资，期限6个月[3] - 截至披露日，国海建设累计保理融资余额1.895636亿元[4] 国海建设情况 - 公司间接持股国海建设100%，其注册资本2.6亿元[7] - 2024年底国海建设资产12.14333亿，负债8.526824亿，净资产3.616506亿[8] - 2024年国海建设营收5.754068亿，净利润 - 3885.77万[8]