公司基本信息 - 公司于2007年11月29日注册成立，经营期限至无固定期限[15][16] - 2014年1月29日在深交所上市，证券简称“金莱特”，代码“002723”[15] - 公司注册资本为31,800.6876万元[16] 股权激励计划 - 2025年5月21日审议通过股权激励相关议案[20][62][63][64] - 首次授予激励对象94人，公示期不少于10天[24][65] - 拟授予限制性股票3135.00万股，占股本总额9.86%[28] - 首次授予2508.00万股，占股本总额7.89%，占拟授予总数80%[28] - 预留627.00万股，占股本总额1.97%，占拟授予总数20%[28] - 董事长等4人获授318万股，各占拟授权益10.14%，占股本总额1.00%[30] - 副董事长等4人获授50万股，各占拟授权益1.59%，占股本总额0.16%[30] - 董事方晓军获授10万股，占拟授权益0.32%，占股本总额0.03%[30] - 单个激励对象累计获授不超股本总额1%，有效期内涉及标的股票总数累计不超股本总额10%，预留权益比例不超拟授予权益20%[31][32] - 激励计划有效期最长不超60个月[33] - 股东大会通过后60日内完成首次授予，预留部分授予日在12个月内确认[34] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[37] - 首次授予限制性股票，三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[38] - 预留部分2025年第三季度报告披露前授予，解除限售期比例为40%、30%、30%；披露后授予，前两个为50%[39] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[42] - 董事、高管及其配偶等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[42] - 首次授予限制性股票授予价格为每股3.69元[43] - 授予需公司和激励对象未发生特定负面情形[47][48] - 解除限售需公司和激励对象未发生特定负面情形，并满足业绩考核要求[50][51][53] 业绩考核要求 - 2025年净利润扭亏为盈，2026年不低于1500万元，2027年不低于3000万元[53] - 集团总部管理人员公司层面业绩考核权重为90%，事业部人员为30%[54] - 事业部层面考核仅适用于事业部业务激励对象，权重为60%[55] - 个人层面绩效考核适用于全体激励对象，权重为10%[57] - 个人考核等级为A、B、C、D时，解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[57] - 考核最终分值T≥60%时，解除限售比例M=T；T＜60%时，M=0[58] 其他要点 - 激励计划需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[65] - 激励对象确定无6种禁止情形[69] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[72] - 激励计划目的是完善治理结构，吸引和留住人才[74] - 监事会认为激励计划符合规定，不损害公司及股东利益[76] - 关联董事在董事会审议时回避表决[77] - 公司符合实行2025年限制性股票激励计划的条件[79] - 激励计划尚需股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[79] - 公司尚需履行激励计划后续程序及信息披露义务[79] - 法律意见书一式叁份，出具时间为2025年5月28日[81][83]

担保额度与余额 - 2025年度公司及子公司担保额度不超12.7亿元[2] - 截至公告披露日，累计对外担保余额82459.68万元，占比81.86%[14] - 担保余额内实际融资放款金额67033.70万元[14] 授信与担保情况 - 2025年5月国海建设获4000万元授信，年利率8%[3] - 2025年5月江西金莱特获500万元授信[4] - 2025年5月公司为国海建设4000万元债务担保[4] - 2025年5月公司为江西金莱特500万元债务担保[4] 净资产情况 - 国海建设2025年3月31日净资产3252.49万元[11] - 江西金莱特2025年3月31日净资产35368.39万元[9] 其他 - 公司未发生逾期和涉诉担保[14] - 公告提及相关会议决议文件[15] - 公司签署《最高额保证合同》[15] - 公告日期为2025年6月3日[16]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开于6月18日14:30[1] - 股权登记日为2025年6月11日[3] - 登记时间为2025年6月12 - 13日特定时段[6] 投票相关 - 网络投票时间为6月18日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为6月18日多时段[14] - 投票代码为“362723”，简称为“小崧投票”[13] 会议审议 - 审议总议案及三项非累积投票提案[4] - 审议限制性股票激励计划等三项议案[17] 其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 登记地点为广东省江门市蓬江区相关地址[6] - 提案为特别决议须三分之二以上通过[5]

上市公司合规性 - 最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [2] - 未为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助 [2] 激励对象合规性 - 激励对象未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] - 激励对象最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 [2] - 激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形 [2] 激励计划合规性 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10% [2][4] - 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票未超过公司股本总额的1% [2][4] - 激励对象预留权益比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20% [2] - 激励计划草案已列明董事、高管的姓名、职务、获授数量 [2] - 激励计划为董事、高管设立绩效考核指标作为行使权益的条件 [2] 股权激励计划披露完整性 - 股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围已披露 [3] - 拟授出的权益数量、标的股票种类、来源、比例百分比已披露 [3][4] - 股权激励计划的有效期、授权日、可行权日、行权安排等已披露 [4] - 限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法已披露 [4] - 激励对象获授权益、行使权益的条件已披露 [4][5] - 股权激励会计处理方法、限制性股票或股票期权公允价值的确定方法已披露 [5] - 股权激励计划的变更、终止及特殊情形下的实施方式已披露 [5][6] 绩效考核指标 - 绩效考核指标客观公开、清晰透明，符合公司实际情况 [6] - 以同行业可比公司作为对照依据时，选取的对照公司不少于3家 [6] 限售期、行权期合规性 - 限制性股票授予日与首次解除限售日之间的间隔不少于12个月 [6] - 各期解除限售的比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50% [6] - 股票期权授权日与首次可行权日之间的间隔不少于12个月 [6] - 股票期权每期可行权的比例未超过激励对象获授股票期权总额的50% [6] 监事会及中介机构意见 - 监事会就股权激励计划是否有利于上市公司持续发展发表意见 [6] - 上市公司聘请律师事务所出具法律意见书，确认符合《股权激励管理办法》规定 [6][7] 审议程序合规性 - 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事回避表决 [8] - 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东拟回避表决 [8]

股权激励计划概述 - 公司推出2025年限制性股票激励计划草案，旨在建立长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，提升团队凝聚力和企业竞争力，并将股东、公司与核心团队利益结合[1] - 计划向94位符合条件的董事、高管及核心人员授予3135万股限制性股票，占公司股本总额的9.86%，授予价格为每股3.69元[1] - 其中32.73%的股票授予85位核心管理、技术、业务人员及其他关键人员，显示公司对核心团队的重视[1] 业绩考核目标 - 激励计划分为三个限售期解锁，首个限售期要求2025年净利润扭亏为盈[2] - 2026年考核标准为净利润不低于1500万元，2027年要求实现翻倍至不低于3000万元[2] - 考核指标旨在提升公司竞争力、调动员工积极性，并聚焦未来发展战略和稳定经营目标[2] 市场影响与资金用途 - 股权激励计划若成功实施，公司将通过定向发行获得1.16亿元资金（3135万股×3.69元/股），为业务发展提供支持[2] - 市场分析认为业绩增长目标显示管理层对公司未来发展充满信心，向资本市场传递持续成长和高质量发展的决心[2] 未来发展展望 - 随着治理水平提高，公司有望加快在健康环境电器领域的发展步伐[2] - 通过技术整合和创新，公司将推出高效率、高技术含量、高节能环保产品，推动品牌向高端化市场发展，成为业绩增长新动力[2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十八次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，由主席钟伟源主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，内容符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [1] - 激励计划旨在建立长效约束机制，吸引并留住董事、高管、核心管理及技术人员，提升团队凝聚力与竞争力 [1] - 激励计划需提交股东大会审议，相关文件已披露于巨潮资讯网 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合法规要求且适应公司实际情况 [2] - 考核办法旨在建立股东与核心人才的利益共享机制，议案获全票通过并需提交股东大会 [2] 激励对象名单 - 激励对象包括公司及子公司任职的董事、高管、核心管理及技术人员，其资格符合《公司法》《公司章程》规定 [3] - 激励对象名单将在股东大会前公示10天，监事会将于股东大会前5日披露审核意见 [3] - 议案获全票通过，名单已披露于巨潮资讯网 [3]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 激励计划期限 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] 绩效考核 - 绩效考核指标含公司业绩指标和个人绩效指标[5] 限售规定 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[6] 合规条件 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财报内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 程序合规 - 监事会就计划利于公司发展及未损害股东利益发表意见[6] - 公司聘请律所出具法律意见书并发表专业意见[6] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[7] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[7] 综合结论 - 不存在重大无先例事项[7] - 公司符合实行股权激励条件[6] - 计划内容、拟订审议公示程序、激励对象确定均符合规定[6]

激励计划权益数量 - 拟授出全部权益数量3135万股，占股本总额9.86%[1] 人员获授情况 - 董事长彭国宇获授318万股，占权益10.14%，股本1.00%[1] - 副董事长蒋晖获授50万股，占权益1.59%，股本0.16%[1] - 总经理卢保山获授318万股，占权益10.14%，股本1.00%[1] - 85名关键人员获授1026万股，占权益32.73%，股本3.23%[1] - 董事方晓军获授10万股，占权益0.32%，股本0.03%[1] 预留情况 - 预留限制性股票627万股，占权益20.00%，股本1.97%[1]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票3135.00万股，约占公司股本总额31800.6876万股的9.86%[7][39] - 首次授予2508.00万股，占公司股本总额7.89%，占拟授予总数80%；预留627.00万股，占公司股本总额1.97%，占拟授予总数20%[7][39] - 董事长彭国宇等获授318万股，占拟授出全部权益数量10.14%，占股本总额1.00%[41] - 核心等关键人员85人共获授1026万股，占拟授出全部权益数量32.73%，占股本总额3.23%[41] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计94人，占2024年12月31日员工总数1431人的6.57%[10][32] - 激励对象确定依据包括法律和职务两方面，不包括特定人员[30][31] 激励计划时间及价格 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][46] - 公司将在股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分在12个月内确认授予日[47] - 授予日与首次解除限售日间隔不得少于12个月[49] - 首次授予及预留部分限制性股票授予价格为每股3.69元[55][57] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[51] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，解除限售比例同首次授予；披露后授予部分分两个解除限售期，各占比50%[51][54] 业绩考核目标 - 激励计划在2025 - 2027年分年度考核业绩，2026年净利润不低于1500万元，2027年不低于3000万元[65] - 集团总部管理人员公司层面业绩考核权重为90%，事业部人员为30%[66] - 事业部层面考核仅适用于事业部业务激励对象，考核权重为60%[67] - 个人层面绩效考核适用于全体激励对象，权重为10%，考核分四等级，对应解除限售比例为100%、80%、60%、0%[69] 其他规定 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[53] - 激励计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股3.69元，前20个交易日的为每股3.52元[56] - 若公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励对象已获授未解除限售股票将回购注销[62] - 若激励对象最近12个月内被认定不适当人选等情形，公司终止其参与计划权利，已获授未解除限售股票回购注销[63] - 预计首次授予的权益费用总额为9379.92万元[89] - 假设2025年6月授予且全部激励对象符合条件并全部解除限售，2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为3048.47万元、4220.96万元、1641.49万元、469.00万元[89][91]

广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：小崧股份 证券代码：002723 二〇二五年五月 广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"小崧股份""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 二、小崧股份 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登 ...